长缆电工科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002879        证券简称：长缆科技         公告编号：2021-013

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年第一次临时股东大会

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

　　单位：万元

　　上述拟申请综合授信额度合计2亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1亿元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　本次向银行申请综合授信额度需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：002879        证券简称：长缆科技           公告编号：2021-011

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资额度：最高额度不超过人民币30,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　2、投资品种：为控制风险，拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品。

　　3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　3、监事会意见

　　2021年3月15日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年03月15日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技       公告编号：2021-005

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年3月15日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2021年3月04日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　《2020年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　《2020年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以公司的总股本179,690,953股（扣除已回购股份13,416,687股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金41,328,919.19元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过了《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　《2021年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于<2021年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　十四、审议通过了《关于制定<长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法>的议案》

　　为了有效缓解了员工购房压力，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，制定了《长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。

　　十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2020年度股东大会，召开日期为：2021年4月9日下午14点；召开地点为：公司三楼会议室。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年03月15日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技         公告编号：2021-006

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月15日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月4日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　《2020年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以公司的总股本179,690,953股（扣除已回购股份13,416,687股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金41,328,919.19元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年年度募集资金存放与使用的情况。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　《2021年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　同意公司使用不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十二、审议通过了《关于制定<长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法>的议案》

　　监事会认为：制定《长缆电工科技股份有限公司员工购房借款管理办法》能有效缓解了员工购房压力，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月15日