长缆电工科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技         公告编号：2021-008

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润? 158,862,006.30元，提取法定盈余公积金15,886,200.63元，加上年初未分配利润629,555,137.68元，减去2019年派发现金股利37,735,100.13元，实际可供股东分配的利润为734,795,843.22元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以公司的总股本179,690,953股（扣除已回购股份13,416,687股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金41,328,919.19元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2020年03月15日

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-009

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况专项

　　报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币18.02元，共计募集资金63,070.00万元，坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元，已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后，公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金14,209.17万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,814.26万元；2020年度实际使用募集资金8,548.56万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,071.07万元；累计已使用募集资金投入项目22,757.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,885.33万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币39,395.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，2个理财专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：根据公司于2020年3月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为34,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2019年6月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由2019年7月延期至2021年7月。

　　1. 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目，延期原因系：

　　(1) 为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎放缓使用募集资金；

　　(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了项目的实施进度。

　　2. 研发中心建设项目，延期原因系：

　　该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利实施，在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

　　2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、 售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：长缆电工科技股份有限公司    单位：人民币万元

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-011

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年第一次临时股东大会

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2021年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2021年在审核主体不变的情况下，审计费用预计为60万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　6、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　2、公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2021年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　（2）独立意见

　　公司董事会对续聘2021年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有利于保障公司审计工作的质量和连续性。同意续聘该会计师事务所为公司2021年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、备查文件：

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：002879        证券简称：长缆科技           公告编号：2021-012

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

　　募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、资金来源：公司闲置募集资金。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过40,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过40,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　3、监事会意见

　　2021年3月15日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　同意公司使用不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　五、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

　　4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年03月15日

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-014

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年第一次临时股东大会

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了公司第四届董事会第二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年3月15日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月9日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月9日9:15，结束时间为2021年4月9日15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月6日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2021年4月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　5、《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　8、《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　特别说明：

　　1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述各项提案已经分别于2021年3月15日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年4月8日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:00-16:30

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2021年4月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020年度股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：刘丽红

　　电话：0731-85262635

　　传真：0731-85570150

　　电子邮箱：cldgliu@163.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告！

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年03月15日

　　附件1：

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件2：

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月9日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月9日9:15，结束时间为2021年4月9日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-007

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以179,690,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司的主营业务

　　公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，拥有60余年的电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业，公司拥有完整的产品线，主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等，包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设，以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设，特别是公司新近研发投产的500kV交直流系列产品，较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场，公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

　　（二）主要产品及其用途

　　电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续，并且实现导体连接和密封良好，绝缘可靠，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

　　（三）公司经营模式

　　（1）盈利模式

　　公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售，以获取合理利润。

　　（2）销售模式

　　在销售上，公司直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标，同时有效利用募集资金，大力加强省级销售子公司的建设，推进销售机构在全国范围内的布局，提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额，快速扩张公司自有的直销业务；对尚未设立销售子公司的区域，则依托原经销商的销售基础和销售渠道，并通过经销商买断式经销和合作开发模式多种销售方式的结合，迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理，在保持营销团队、稳定的同时，不断进行营销机制创新，是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式，确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

　　（3）生产模式

　　公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本，建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度以及最低库存制度，实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式；同时为确保销售的供货需要，公司根据年度生产计划需要，结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况，建立了“以销定产，保持合理库存”的生产模式。

　　（4）研发模式

　　公司主要通过自主研发，并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后（若需要），进行销售。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　公司依靠技术推动企业发展，掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大，在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域，近年来持续加大投入，特别是人力成本大幅增加投入，不断充实研发团队，强化已有的核心竞争力，并视其作为未来实现持续增长的根本保证；同时公司研发成果转化为经济价值的应用能力突出，2018年度新近研发成功的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件，近年来先后在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目（500kV电力电缆系统）、如东海上风电、张北特高压示范工程等项目实现中标，打破了多年以来所生产、销售的产品，基本为220kV以下局限，实现了公司在更高电压等级的研发及销售上的突破，直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。

　　（五）行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位

　　公司属于电力一次设备行业，行业下游包括电力、轨道交通、石油、石化等，其中电力是最主要的下游行业。公司所属行业受宏观经济、基础设施投资波动影响较大，行业周期性较强。电力电缆附件行业属于成熟行业，市场格局相对稳定。行业主要向更高电压等级、智能化、信息化及环保方向发展。本行业可以进一步划分为中低压电缆附件与高压电缆附件，其中，中低压电缆附件市场进入门槛较低，市场竞争激烈，行业分散度较高，目前国内电缆附件生产厂家达数百家，中低压电缆附件的厂家占绝大多数；高压电缆附件市场技术门槛高，生产工艺水平高，因此市场集中度较高，市场由少量内资企业与公司竞争，如长园集团、青岛汉缆、特变电工、沃尔核材、安靠智电等以及少数国际知名的外资厂商、合资厂商，竞争环境相对宽松。电缆附件行业的特点是研发周期较长，基础理论研究、基材配方、产品开发以及预鉴定、型式试验、论证过程复杂，相关资质获取以及市场检验、接受过程时间也较长，但同时新产品特别是高电压等级的新产品研发推出并形成销售后，更新换代周期以及销售、盈利周期也较长，因此在行业内具备自主研发能力，拥有较强的资金实力、产品运行经验和配套服务强大（较强）的公司能够占据行业的有利地位，形成较高的产品技术壁垒。行业内，公司最大的优势是具备悠久的历史，深厚的企业文化，在60余年的历史发展中，始终专注并受益于自身的专业发展、前瞻性的技术路线以及所研发的产品更新换代，因此公司的产品能涵盖各个电压等级，并较为全面的在各个电压等级产品中占据专业化优势和较高的市场销售份额，特别是在高电压等级产品（主要是500kV及以下交直流高压与超高压电缆附件），技术上已与国际知名的外资厂商如普瑞斯曼、费斯勒等处于同一梯队，公司技术上的先进性，是公司未来突破国内市场的局限、开发国际市场基础，更是在行业内，生产厂家众多，外资企业没有明显的竞争优势，行业尚未完成整合、头部企业没有占据绝对的市场份额的行业大背景下，公司的发展前景所在。现阶段随着下游客户对产品质量、诚信履约等方面要求的不断提高以及对高压超高压电缆附件需求的不断增加，公司作为集自主研发能力、资金实力、产品运行经验和配套服务能力于一身的电缆附件供应商，能够占据行业的有利地位，形成了强大的竞争优势，特别是在产业结构升级阶段，固定投资增速放缓，但行业落后产能的出清，能促使市场份额向优势企业集中，因此公司竞争优势更加明显，在某种程度上讲，公司的发展跨越了下游行业发展的周期，维持了数十年的持续增长，而“能源互联网”建设行动的背景下，电网智能化信息化的发展趋势十分明朗，公司高压超高压交直流电缆附件和智能产品将显著受益。整体上讲，公司属于行业领先企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受疫情及国家电网投资趋缓、区域竞争日趋激烈等不利因素，行业面临一定的困难和挑战，公司坚定执行董事会的发展战略，狠抓抗疫，同时确保发展，利用行业不断提高的质量标准所导致的优胜劣汰，依托可靠的产品质量，优质的服务，不断的加大研发投入，持续推出的新的产品，同时通过营销渠道下沉所开拓的新的业务区域，并通过抓住新能源大发展所开辟的新市场，以及利用500kV产品的成功研发所带来新一代产品的销售周期，不断克服了各项不利因素影响，保证了业务规模和经营业绩的稳步增长。

　　报告期内，公司营业收入实现94,057.97万元，同比增长10.3%；归属于上市公司股东的净利润16,159.67万元，同比增长10.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,687.02万元，同比增长15.66%。实现每股收益0.90元，扣除非经常性损益每股收益0.81元。截至2020年12月31日，公司资产总额196,476.29万元，所有者权益153,602.43万元。

　　报告期内，公司重点工作包括：

　　1、在生产管理方面

　　公司引进精益生产管理理念，招纳具备丰田精益生产经验的专业管理人员，通过成本改善、消除浪费、效率提升等措施持续不断的改进，并将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门，降低物料流转周期，确保生产合理有序，及时满足客户的交货需求。2020年，完成了对现有ERP系统的升级改造，提升了公司售前、售中、售后全领域信息化水平，加强了线索、商机、报价到合同签署、订单执行与结算的全生命周期管理。FSM系统使售后服务管理更加精细化，提升了企业快速响应的能力与客户满意度，真正实现了业务、财务、服务一体化。公司流程进行了全面梳理与优化，管理效率得到了有效提升。

　　2、研发方面

　　公司研发的部门通过多年积累的材料配方、橡胶混炼、橡胶成型、环氧浇注成型等关键技术的成功经验，采用国际标准和先进技术，产品不断推陈出新，已形成了生产、开发、规划的良性循环。本年度公司集中主要的研发力量，在具有战略性发展前景的500kV系列交、直流产品，新能源系列产品以及新型智能产品的研发方面均取得重大技术突破，报告期内重点的研发完成工作包括：

　　1）500千伏系列产品开发：完成500kV用接地装置的研发、500kV应力锥新成型工艺以及500kV交、直流电缆附件安装洁净棚的研发，以及400kV直流海缆输电项目的配套安装工具开发，并完善了500kV电缆护层保护器、直流400kV、交流330kV、150kV系列附件。报告期内公司与数家国内重点电缆配套厂家完成了直流±535kV国产料电缆型式试验、±525kV海缆型式试验；

　　2）正在开展直流525kV、400kV 海陆缆系统的预鉴定试验和AC330kV电缆系统的预鉴定试验。

　　3)大力开展高分子材料的研究开发和理论研究，研制出各种绝缘自粘带、半导电自粘带等新产品，不断推陈出新满足市场需求。

　　4）完成重要研发项目的技术准备，包括高速磁浮用电缆连接器、高速机车用电缆附件、海上环境用电缆附件、避 雷器在线监测系统等，隧道巡检机器人（本体）的功能调研及初步方案设计，与科研院所合作的内置光纤高压电缆中间接头内部电场分布仿真计算及安装工艺可行性测试技术服务，编写技术方案，开展后续试验及仿真工作并完成验收工作；与中国电科院武汉分院合作极寒环境下XLPE绝缘电缆系统故障机理研究项目，已完成技术方案并开展后续试验，并在报告期内完成验收工作；

　　5）通过参与国家电网、南方电网等项目研发，加强与行业内知名研究院所、高等院校合作，探索新的基础理论、新技术、新工艺、新原料，提高自身的研发能力，为企业的持续高速发展，提供了潜在的技术支持。

　　6）报告期内公司利用募集资金，逐步建成了新型超高压电缆附件材料研发及检测中心，并预计在2021年月投入使用，公司拟启动的超高压试验大厅，将作为打造我国高规格的超高压电缆附件试验检测中心，并为800kV-1000kV电缆附件的开发进行前期准备。

　　截至本报告期末，公司拥有有效专利113项，其中包括发明专利3项，实用新型专利102项，外观设计3项，软件著作权3项，PCT2项。

　　3、营销方面

　　报告期内，公司最具竞争力的66-110kV及220kV电缆附件产品，无论是中标率还是中标金额，均保持了同行业在国家电网及南方电网中标的优势地位。报告期内，公司持续进行营销体系的提质改造，完善营销体系布局，重点聚焦省、市、县市场，全面实现销售网络下沉，并在国家电网、南方电网、轨道交通，特别是新能源等重点行业部门加大市场开拓力度。报告期内公司高效的完成了募集资金-营销体系建设资金的使用，累计新设和改造的全资营销子公司共计15家，累计投入4,917.21万元，同时公司在江苏、广东、陕西等省份，持续推进7家经销机构的建设，目前公司的营销队伍全面覆盖了全国各个省级区域，实现了销售、服务队伍的全面提质、升级。公司大力推进全资营销子公司的新设和改造，并持续的加大市场开拓投入，是公司实现销售持续、快速增长的强有力保障，促使了公司营销网络体系的不断扩充以及销售业务逐渐向地（县）级城市等终端市场下沉，并有效的应对复杂的市场环境，稳步的实现了公司销售收入的持续、稳步增长，下一步公司计划在150个地（县）级城市实现销售机构布局。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

　　2) 执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

　　(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　长缆电工科技股份有限公司

　　法定代表人：俞涛

　　2021年03月15日