铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021年第一季度业绩预增的公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-023

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10,474万元到12,437万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,928.03万元到5,891.03万元，同比增长60%到90%。

　　2、因公司收回对倍哲资本投资本金美元650万元，实现收益美元373万元，按3月12日人民银行美元汇率中间价计算收益约人民币2,396.34万元，扣除已在2020年确认过的收益，本次预计对2021年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额约在1,561.15万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10,474万元到12,437万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,928.03万元到5,891.03万元，同比增长60%到90%。

　　预计一季度销量约7万吨-8万吨，主营业务收入约38亿元-42亿左右（基于当前电解铜、铝价格），分别比上年同期增长19%-36%、50%-66%；其中1-2月已实现销售5.1万吨，其中电磁线4.1万吨，主营业务收入25.7亿，分别比上年同期增长18%、63%。

　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：6,545.97万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,415.12万元。

　　（二）每股收益：0.034元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　1、量的提升：2021年第一季度，公司主营业务产品铜漆包线、铝漆包线销量继续保持增长，常州恒丰特种导体持续快速增长。同时，随着两极拉伸战略的实施，公司在扁线的销量上实现增长。

　　2、价的增长：2021年1月以来，全球经济复苏共振，中国经济复苏领先全球，由于供需缺口扩大、全球低利率等因素，铜等大宗商品价格持续上涨，也使得公司获得了一些收益。

　　（二）非经营性损益的影响

　　因公司收回对倍哲资本投资本金美元650万元，实现收益美元373万元，按3月12日人民银行美元汇率中间价计算收益约人民币2,396.34万元，扣除已在2020年确认过的收益，本次预计对2021年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额约在1,561.15万元。

　　四、风险提示

　　目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本公告所载2021年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年第一季度报告中披露内容为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-016

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.20元(含税)。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年1-12月实现净利润 255,494,560.83元，2020年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金25,549,456.08元；

　　2、扣除1项后本期未分配利润为229,945,104.75元，加上年初未分配利润 254,988,627.76元，扣除2019年年度现金分红134,498,363.37元及2020年半年度现金分红96,070,259.55元，截止到2020年12月31日实际可供股东分配的利润为 254,365,109.59 元。

　　3、由于原材料大幅涨价等因素影响，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截止至3月12日，公司总股本为1,921,448,367股，拟合计派发现金红利38,428,967.34元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为9.17%。

　　2020年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 合计派发现金红利96,070,259.55元（含税）, 占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为22.94%。。

　　2020年年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.11%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次2020年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月14日召开了第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的2020年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　我们认为公司2020年年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，所以同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月14日召开了第七届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

　　本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-019

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金不超过人民币22,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元，扣除发行费用(不含税)人民币10,253,113.21元，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述募集资金已于2020年8月25日到账,经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2020】230Z0165号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金使用计划

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储，以保证募集资金使用安全。本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2021年3月15日，公司募集资金专户存款余额为37,859.08万元，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截止至3月15日，公司通过闲置募集资金理财收益及利息收入203.36万元。

　　三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过22,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购， 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　2021年3月14日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过22,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

　　公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事发表的独立意见

　　本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形；能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

　　我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用不超过22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关的决策程序，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　公司代码：600577                 公司简称：精达股份

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年1-12月实现净利润 255,494,560.83 元，2020年度利润分配预案为：

　　1、按10%提取法定盈余公积金25,549,456.08元；

　　2、扣除1项后本期未分配利润为229,945,104.75元，加上年初未分配利润 254,988,627.76 元，扣除2019年年度现金分红134,498,363.37元及2020年半年度现金分红96,070,259.55元，截止到2020年12月31日实际可供股东分配的利润为 254,365,109.59 元。

　　3、公司拟以实施2020年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.20元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务

　　公司作为国内规模最大的特种电磁线制造企业，处于全球同行业领先地位，是中国民营制造业500强、中国电子信息百强企业及“中国线缆行业最具竞争力企业十强”，荣获“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”、“全国质量标杆企业”、“安徽省智能工厂”等称号。

　　公司主要业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，已形成安徽、江苏、广东和天津四大生产基地。公司主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线系列产品，2020年共销售约14.8万吨，工厂分别位于安徽铜陵、广东和天津，均为公司与美国里亚合资工厂；二是漆包圆铝线系列产品，2020年销售突破7万吨，工厂分别位于安徽铜陵和广东，其中广东工厂为公司与美国里亚合资工厂；三是特种导体（镀锡线、镀银线、镀镍线、绞线、并线等）系列产品，2020年销售约6.8万吨，工厂分别位于安徽铜陵、江苏常州和常熟、广东东莞。特种电磁线广泛运用于家用电器、汽车电机包括新能源汽车电机、工业电机、变压器、电动工具、微特电机、电子、通讯、交通、电网等领域，满足国内外不同客户的需求；特种导体广泛用于汽车线、电子线、特种缆、风能、船舶、通讯、军工、航天航空等领域。

　　公司全资子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司（原铜陵精远线模有限公司）专门负责模具制造和维修的生产、研发和销售，拥有省级高性能金属线材精密成型模具设计服务平台，积极将其打造成为先进制造业与现代服务业深度融合示范项目。该公司主要为公司各生产型子公司进行配套服务，为保证各子公司产品质量和产品性能稳定提供保障，也有部分模具产品对外销售，甚至远销到美国、墨西哥、德国和瑞典等欧美国家。

　　公司主营产品图示：

　　特种铜基电磁线                特种铝基电磁线              耐电晕、耐高温电磁线

　　新能源汽车用扁平电磁线           光伏用扁平电磁线                 超导电磁线

　　镀银扁线                   镀锡、镀银导体                       镀镍线

　　裸铜绞线、镀锡铜绞线                汽车线束导体                     铝绞线

　　聚晶拉丝模具                     聚晶涂漆模具                    异形模具

　　公司主要产品性能特点：

　　（1）电磁线产品

　　铜基、铝基特种电磁线产品质量性能优异，达到国际先进水平，具有高润滑、高耐磨、耐高温、耐高频脉冲、耐化学性等特点；扁平电磁线产品，具有绝缘层薄、绝缘强度高、柔韧性好、表面光洁、高强度漆膜附着力，杜绝R角加工时漆膜破裂等特性；新能源汽车电机用扁平电磁线具有耐电晕性能、高速可绕性、耐磨性、高温击穿电压、热塑流动性等特点。

　　（2）镀锡线、镀银线、铜合金线和光伏用扁平电磁线产品

　　具有优秀的导电性能和抗干扰功能特点。

　　（3）裸铜绞线、镀锡铜绞线产品

　　具有耐腐蚀能力强、抗蠕变性能优异等特点。

　　2、公司经营模式

　　每年年底，公司专门召开年度销售会议，根据不断变化的市场形势，结合本企业的实际情况，认真分析国内外经济形势和市场情况，制定出切实可行的年度销售目标，并在此基础上召开预算等相关会议，制定公司全年各项工作目标，分解到各子公司。在实施过程中，公司定期或不定期召开公司高管及子公司总经理工作会议，分析和落实目标任务的完成情况。在各子公司实行董事会领导下总经理负责制，以确保目标任务的顺利完成或超额完成。

　　生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存（合理库存），制定生产计划，实施生产。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，下达生产指令单，实行按单生产。

　　采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，专门成立集中采购管理委员会，筛选合适的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘漆以及其它辅助材料。其中主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘漆的采购，为了降低采购成本，由公司总部牵头实行集中采购，由各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司进行自行采购，严格控制采购成本，通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行横向比较，信息共享，严格控制采购成本。

　　销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场。其主要销售模式为对终端客户直接销售，尽量减少中间环节以达到利润最大化，以市场为导向，不断调整销售策略。一是以客户为中心，全公司一盘棋，实行分区域销售，各有侧重，资源共享，做好客户供货及服务；二是由于公司产品应用范围和领域十分广泛，下游客户众多，公司及时了解客户对产品的性能、质量和服务的要求，根据客户的购买数量、价格、付款和信誉，对客户进行细分，通过公司销售网络体系，最大程度地满足不同客户对公司产品的需求；三是针对小微客户由子公司精达电商进行补充，采取线上和线下相结合的方式进行销售，精达电商从上线以来，销量逐步扩大，2020年销售量已突破6,500吨，不仅不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，而且有利于公司产品的推广；四是在稳固国内市场份额的同时，加大产品出口力度，出口量持续稳步增长，目前公司产品约10%远销到东南亚、欧美及中东等27个国家和地区。为了规避铜、铝等原材料价格波动的风险，公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

　　3、行业情况

　　电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料，经过下游产业的推动，技术发展的进步，行业通过技术引进，消化吸收和自主研发，已经形成了地区性的产业规模优势。近年来行业所面临的刚性的节能与环保压力越来越大，同时，劳动力成本上升，人员流动大，用工难，素质亟待提高，生产过程的精确控制和产品品质的严格管控等问题日益凸显，因此行业重点在节能减排，环保方面做了大量工作，通过企业大量投入和改造，节能减排与环保取得的效果十分显著。

　　下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好，国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张，电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大；我国大力推动新能源产业发展，将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用；智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。

　　近二十年，整体来说电磁线行业发展较快，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。目前我国电磁线在产量、品种、质量等诸多方面都有了很大发展，已成为世界上第一大国，约占全球生产总量的50%,不但基本满足了国内市场的需求，出口量自2009年首次超过进口量以来，直接出口和间接出口量也在逐年上升，但对于高端的、特殊应用的产品，如新能源汽车电机等，在一定程度上又体现出供不应求的状况，需要进口。“十三五”期间，由于汽车行业和家电等行业的持续增长，推动了电磁线需求量逐步增长，2020年我国电磁线需求量约为180万吨。公司作为电磁线行业的领军企业和隐形冠军，已连续四年特种电磁线产销量突破了20万吨，约占国内电磁线总需求量的12%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内全公司产品生产和销售总量分别为283,204吨和282,248吨，超额完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量210,013吨、销量208,884吨，分别比去年减少1.10%、0.65%。公司全年实现合并主营业务收入1,214,405.40万元，合并营业利润60,331.89万元、合并净利润50,100.61万元，分别比去年增长3.73%、增长1.14%、下降6.19%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内无减少子公司。

　　本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-021

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于自查非经营性资金占用情况

　　及整改报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日分别召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、资金占用情况

　　（一）资金占用的情形

　　1、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司（以下简称“铜材公司”）持有公司股份165,519,130 股（截至 2021年3月13日），占公司总股本的比例为8.61%，为公司股东。

　　2、为提高闲置自有资金收益，2020年7月14日，公司子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司（以下简称“精迅公司”）支付给供应商4,500.00万元以获取利息收入，该公司将收到的4,500.00万元转给铜材公司，铜材公司用于归还借款，形成股东资金占用。

　　3、在2020年1-12月期间，股份公司及所属子公司与铜材公司，以及通过精选公司发生短期股东占用情况,具体见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

　　（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

　　截至报告日，铜材公司已向公司归还了全部占用资金，前述款项产生的资金占用费用246.06万元也已全部归还。

　　注：以上资金占用费的费率，均以最近一期上市公司银行贷款利率为基准确定。

　　二、整改措施

　　为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

　　1、相关本金和利息虽已全部收回，未给公司造成实质性损失，但事实上形成了资金占用以及可能损害中小股东利益的风险，暴露了对子公司管理细节方面的不足，有关制度和管理措施未能切实、严格的执行。针对上述事项，公司董事会、监事会要求财务部、内审部自查并将对相关责任人进行追责，并给予相应处罚。

　　2、组织制定《防范股东及关联方占用资金专项制度》，严格落实各项规定的执行，防止公司股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。同时，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度， 完善内控管理体系，规范内控运行程序，强化资金使用的管理制度。

　　3、完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。

　　4、公司将要求公司及子公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司主要股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。

　　三、致歉

　　针对上述公司自查发现的问题，公司、公司相关股东、董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。

　　对上述违规行为给上市公司造成的不良影响，真诚地向公司的广大投资者表示歉意，并深刻认识到此次事件影响的严重性。今后，公司将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的学习，提高守法合规意识，避免违规资金占用或其他违规行为的发生。

　　四、相关风险提示

　　1、鉴于发生上述事项，公司、公司相关股东及其他相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-014

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月14日以现场方式召开。

　　2、本次会议通知于2021年3月2日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2020年度总经理工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2、审议《2020年度董事会工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的 《2020年年度报告》中相关内容。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《2020年度财务决算报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议《2020年度利润分配预案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议《2020年年度报告及摘要》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议《2020年度独立董事述职报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度独立董事述职报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　8、审议《2020年度内部控制评价报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。

　　9、 审议《2020年度内部控制审计报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制审计报告》。

　　10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。

　　16、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年4月7日(星期三)召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、2020年年度报告及摘要；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-017

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2021年3月14日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者能力保护

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：方长顺，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，1993年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过金种子酒、洽洽食品、皖维高新等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：汪健，2006年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为精达股份提供审计服务；近三年签署过华菱星马汽车（集团）股份有限公司、金宏气体等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过淮北矿业、伯特利等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人方长顺、签字注册会计师汪健、项目质量控制复核人熊明峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为125万元，与较上期审计费用增长4.17%。

　　本期内控审计费用为20万元，与上期持平。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2020年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构。

　　（二）公司独立董事根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘2020年度审计机构发表如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性，准确性， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。

　　我们同意公司继续聘请容诚事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构、内部控制审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2020年度股东大会批准。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-018

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“精达股份”）于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由精达股份变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”），实施地点由公司全资子公司铜陵精迅现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。

　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司现将相关事宜披露如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司向社会公开发行面值总额787,000,000元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为787.00万张（78.70万手），募集资金总金额为人民币787,000,000元，扣除发行费用(不含税)人民币10,253,113.21元，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述募集资金已于2020年8月25日到账，到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了容诚验字【2020】230Z0165号验资报告验证。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

　　根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

　　1、原项目情况

　　根据公司《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》，本次变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的募投项目是公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目中的“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”，该项目将给公司新增年产3万吨新能源产业及汽车电机用扁平电磁线的生产能力，项目总投资3.33亿元，其中拟以募集资金投入2.63亿元，项目建设期2年。项目原实施主体为精达股份，原建设地点为公司全资子公司铜陵精迅现有场地内。

　　2、项目变更情况及原因

　　本次变更项目实施主体及实施地点是根据公司实际经营情况、并综合内外部环境、长期发展规划等因素作出的审慎决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定。上述变更不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　3、变更募投项目实施地点及实施主体对公司的影响及风险提示

　　本次公开发行A股可转换公司债券募集资金项目“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”变更实施主体及实施地点事项，没有改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本项目所面临的的风险与公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书中提示可能存在的风险仍然相同。

　　另外，本次拟变更募集资金投资项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的取得时间存在不确定性。如未能成功竞拍，公司将重新审议变更本募投项目实施地点事项并按照相关法规要求履行相应的审议程序。

　　公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　4、变更后募投项目审批备案情况

　　本次变更募集资金项目“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”实施主体及实施地点事项备案文件正在申请办理过程中。

　　三、内部决策程序情况

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月14日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过利润《关于变更部分募集资金投项目实施主体及实施地点的议案》，经全体董事表决，同意公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项符合公司的战略规划调整，不会对项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项。

　　3、独立董事意见

　　本次变更事项是根据公司实际经营情况、内外部环境、长期发展规划等因素作出的审慎决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。我们同意本次变更部分募投项目主体和实施地点的事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：精达股份本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点之核查意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日