稿件搜索

广东迪生力汽配股份有限公司 2020年度利润分配方案的公告

　　证券代码： 603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.043元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年度利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润为60,162,705.55元，提取法定盈余公积3,020,419.78元，本期可供分配利润为57,142,285.77元，加上以前年度未分配利润77,071,854.17元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为134,214,139.94元。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本428,144,600股，以此计算合计拟派发现金红利18,410,217.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.60%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月15日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2020年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-010

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　2020年度日常关联交易执行情况

　　及2021年日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

　　● 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年3月15日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2021年3月15日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

　　3、独立董事意见

　　公司董事会在对《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

　　独立董事同意公司董事会对《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　4、审计委员会意见

　　公司2020年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2020年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2021年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（二）公司2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

　　（三）公司2021年日常关联交易预计情况

　　2021年，公司预计发生的关联交易如下表：

　　单位：万元人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、Zhao & Luo LLC

　　公司名称：Zhao & Luo LLC

　　成立日期：2012年 11月 27日

　　法定代表人：Guoping Luo

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　经营范围或主营业务：不动产经营

　　关联关系：实际控制人控制的企业

　　2020 年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　2、JRL LLC

　　公司名称：JRL LLC

　　成立日期：2012年11月27日

　　法定代表人：Guoping Luo

　　注册地：美国加利福尼亚州

　　经营范围或主营业务：不动产经营

　　关联关系：实际控制人控制的企业

　　2020年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万美元

　　3、Western Distributors of Atlanta Inc.

　　公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.

　　成立日期：1984年9月13日

　　法定代表人：Danny L. Brand

　　注册地：美国佐治亚州

　　注册资本：75,000 美元

　　经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

　　关联关系：公司参股公司

　　2020年度主要财务指标(未经审计）：

　　单位：万美元

　　4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited

　　公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited

　　成立日期：2015年 6月 5日

　　注册地：泰国

　　总股本：70,000,000 泰铢

　　经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

　　关联关系：公司参股公司

　　2020年度主要财务指标（未经审计）：

　　单位：万人民币

　　6、台山鸿艺精密技术有限公司

　　公司名称：台山鸿艺精密技术有限公司

　　成立日期：2019年03月22日

　　注册地：台山市台城北坑工业园工业大道18号

　　注册资本：人民币2,926.23万元

　　经营范围或主营业务：五金制品的金属表面处理、电镀。

　　关联关系：过去12个月内受本公司控制

　　经营状况：从2020年开始为公司提供电镀车轮服务，已于2020年2月29日处置。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年度发生的以及2021年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

　　公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-011

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备9,072,974.89元，具体如下表。

　　单位：人民币元

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第三十四会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少9,072,974.89元。归属于母公司所有者的净利润减少9,072,974.89元。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-012

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。

　　按照上述文件要求，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

　　会计准则解释公告及其他相关规定。

　　变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018

　　年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其余未变更部分仍执行财

　　政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（三）本次会计政策变更的审议程序

　　本次会计政策变更已经公司第二届董事会第三十四会议和第二届监事会第十六会议审议通过,本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）第二届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2021年03月15日

　　证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-007

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月5日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2021年3月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2020年度利润分配预案如下：

　　以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本428,144,600股，以此计算合计拟派发现金红利18,410,217.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.60%。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要的议案》