南宁糖业股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业        公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3月15日分别召开了第七届董事会2021年第二次临时会议、第七届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更情况

　　因公司发展需要，公司总部办公地点已于2021年2月3日从广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号搬迁到广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号。现公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司需变更注册地址即住所及修订《公司章程》，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商行政管理机构核定为准。

　　三、相关审议程序

　　上述章程修改尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年 3月16日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业         公告编号：2021-018

　　南宁糖业股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司2021年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。

　　公司2021年度日常关联交易预计尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　释义：以下简称在本公告含义为：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司预计2021年度将与农投集团、水利电业集团、农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、博冠公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、科泰机械、天湖泉公司、甘蔗生产服务、能建物业、产投集团、统一资产、统一香糖、振宁公司、振宁物业、同达盛等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为73,619.84万元。2020年度实际发生同类日常关联交易总额为30,613.93万元。

　　本次关联交易事项尚需经公司股东大会的批准，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　（二）公司2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：不含税、万元

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　单位：不含税、万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西农村投资集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：廖应灿

　　注册资本：人民币710,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

　　主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　农投集团持有公司股份76,813,828股，占公司总股本的23.7%，是公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　农投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投集团不是失信被执行人。

　　（二）广西农村投资集团农产商务服务有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：吕文桂

　　注册资本：人民币10,000万

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层

　　主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；农药批发；农药零售；检验检测服务；主要农作物种子生产；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品添加剂生产；住宿服务；进出口代理；水产苗种进出口；食用菌菌种进出口；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；草种进出口；农作物种子进出口；农作物种子经营；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；供应链管理服务；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；服饰制造；鞋制造；服装服饰批发；服装服饰零售；农业机械服务；农产品智能物流装备销售；休闲观光活动；水污染治理；污水处理及其再生利用；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；土地整治服务；土地调查评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　农投商务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　农投商务公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投商务公司不是失信被执行人。

　　（三）广西农村投资集团润建智慧农业有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人： 罗君

　　注册资本：人民币10,000万

　　住所：中国（广西）自贸区试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼A座、B座（广西体育中心配套工程综合体东塔楼东A座、东B座）办公区13楼1334号房

　　主营业务：一般项目：食用农产品初加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；农副产品批发；日用百货批发；二手日用百货销售；化工产品批发（不含危险化学品）；润滑油零售；畜牧渔业饲料批发；国内贸易代理；金属材料批发；建筑材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；煤炭及制品批发；棉、麻批发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；仓储服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　农投润建智慧是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　农投润建智慧产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投润建智慧不是失信被执行人。

　　（四）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：吕文桂

　　注册资本：人民币5,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层

　　主营业务：许可项目：食品经营；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；建材批发和零售；互联网批发；贸易代理；超级市场零售；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；农产品仓储；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；对采矿业的投资；会议及展览服务；不动产登记代理服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　农投一另一七产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投一另一七不是失信被执行人。

　　（五）南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：庞承妮

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：南宁市大学东路170号

　　主营业务：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造)；包装专用设备制造；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；建筑废弃物再生技术研发；生活垃圾处理装备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；农产品智能物流装备销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　科泰机械是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　科泰机械与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　科泰机械不是失信被执行人。

　　(六)桂林天湖泉水有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人： 叶龙刚

　　注册资本：人民币1,250万元

　　住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）

　　主营业务：许可项目：饮料生产；食品经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；国内货物运输代理；农业生产资料的购买、使用；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　天湖泉公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　天湖泉公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　天湖泉公司不是失信被执行人。

　　（七）广西崇左天湖大酒店有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人： 黄庆

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：广西崇左市友谊大道与石景林路交叉处

　　主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；汽车装饰用品销售；个人商务服务；洗车服务；健身休闲活动；游乐园服务；服装服饰零售；鞋帽零售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　崇左天湖酒店是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　崇左天湖酒店信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　崇左天湖酒店不是失信被执行人。

　　（八）广西南宁天湖酒店

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄庆

　　注册资本：人民币1,344万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号

　　主营业务：旅馆业；健身中心，停车场服务；中型餐馆（含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕）；日用百货、照像器材的购销；自有房屋租赁。兼营：干洗衣物、服装及服饰的加工与销售（仅供分支使用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　南宁天湖酒店是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　南宁天湖酒店信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　南宁天湖酒店不是失信被执行人。

　　（九）广西甘蔗生产服务有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈东飞

　　注册资本：人民币20,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

　　主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　甘蔗服务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　甘蔗服务公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　甘蔗服务公司不是失信被执行人。

　　（十）广西博冠环保制品有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：李宝会

　　注册资本：人民币8,600万元

　　住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

　　主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　博冠公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　博冠公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博冠公司不是失信被执行人。

　　（十一）广西水利电业集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：彭庆良

　　注册资本：人民币330,473万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

　　主营业务：供电业务（广西水利电业集团有限公司所属40个县级供电企业营业区域）；水力发电业务；中小型水电站的投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　水利电业集团是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　水利电业集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　水利电业集团不是失信被执行人。

　　（十二）广西能建物业服务有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：孙文思

　　注册资本：人民币300万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼一至七层办公房第一层

　　主营业务：物业服务，机电配套设备维修，对酒店业、商场业、停车场的投资，房屋建筑工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程的施工，工程项目管理，房地产经纪，水电安装及维修，清洁服务，餐饮服务（具体项目以审批部门批准的为准），餐饮管理，装卸服务（除危险化学品），土地租赁，房屋租赁，零售：日用百货、办公用品、农副土特产品、烟草制品（具体项目以审批部门批准的为准），家庭服务，会务服务，汽车租赁，汽车美容服务，食品的销售及加工（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　能建物业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　能建物业信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　能建物业不是失信被执行人。

　　（十三）广西农业机械研究院有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：卢永泉

　　注册资本：人民币20,000万元

　　住所：广西南宁市西乡塘区大学东路170号

　　主营业务：农业机械、现代农业设施、农副产品加工机械、糖业机械、包装与食品加工机械、通用机械、输送设备、工业自动化设备、钢结构、环保工程及设备、水处理工程及设备、给排水设备、垃圾处理设备、机电设备、电控设备、电子产品、计算机软件、专用货架的研究设计、生产制造、安装、销售、技术咨询；人防工程防护设备设计、生产、安装、检测及维护服务；太阳能、空气能、光伏发电设备技术研发、销售、安装及服务；农机作业及技术服务；自有房产租赁、机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　农机院是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　农机院信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农机院不是失信被执行人。

　　（十四）广西博宣食品有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：兰庆民

　　注册资本：人民币9,000万元

　　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　　主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　博宣公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　博宣公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博宣公司不是失信被执行人。

　　（十五）广西博华食品有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：兰庆民

　　注册资本：人民币23,978万元

　　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

　　主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药（危险化学品除外）的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　博华公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　博华公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博华公司不是失信被执行人。

　　（十六）广西博庆食品有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人： 李宝会

　　注册资本：人民币26,148.7204万元

　　住所：河池市宜州区庆远镇公园东路9号

　　主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机-无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；仓储服务。以下项目仅限分支机构生产：生产食糖、食用酒精、复混肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　博庆公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　博庆公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博庆公司不是失信被执行人。

　　（十七）广西博东食品有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：石教远

　　注册资本：人民币6,400万元

　　住所：河池市金城江区东江镇

　　主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　博东公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　博东公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博东公司不是失信被执行人。

　　（十八）南宁产业投资集团有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄启年

　　注册资本：人民币746,431.274517万元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

　　开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　第二大股东振宁公司持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的18.5%，振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　产投集团不是失信被执行人。

　　（十九）南宁统一资产管理有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：周荣华

　　注册资本：人民币44,800万元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　统一资产是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　统一资产与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　统一资产不是失信被执行人。

　　（二十）南宁统一香糖服务有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陶创

　　注册资本：人民币1,740万元

　　住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　主营业务：房屋租赁。文化用品、机械设备、仪器仪表及其零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　统一香糖是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　统一香糖与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　统一香糖不是失信被执行人。

　　（二十一）南宁振宁物业服务有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：张克伟

　　注册资本：人民币350万元

　　住所：南宁市古城路10号

　　主营业务：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　振宁物业与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　振宁物业不是失信被执行人。

　　（二十二）南宁振宁资产经营有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人： 徐长富

　　注册资本：人民币66,277.988万元

　　住所：南宁市古城路10号

　　主营业务：国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　振宁公司是公司第二大股东，持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的18.5%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　振宁公司与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　振宁公司不是失信被执行人。

　　（二十三）南宁同达盛混凝土有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：刘文军

　　注册资本：人民币7,428.2万元

　　住所：南宁市友谊路 58-10 号

　　主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　同达盛公司是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　同达盛公司与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　同达盛公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，向振宁资产支付办公楼水电费。公司2021年2月3日乔迁新址入驻农投大厦，按市场价格向关联方农投集团下属企业广西水利电业集团租用办公楼，按市场价格向关联方能建物业支付办公楼等物业费、水电费。以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分设备、矿泉水、农产品、贸易糖等按市场价格向关联方科泰机械、天湖泉公司、农投润建智慧、农产商务公司、农投一另一七、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司采购，公司有部分自产糖、纸、农产品、蔗渣、甘蔗糖蜜、一次性餐盒等零售产品按市场价格向关联方农投一另一七、农投润建智慧、农投集团、农投商务公司、同达盛公司、崇左天湖酒店、南宁天湖酒店、博冠公司、博宣公司、能建物业、农机院销售，公司有部分甘蔗、糖、蔗渣、矿泉水运输服务按市场价向关联人博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、博冠公司、天湖泉公司提供劳务，公司接受农投集团培训并按市场价支付培训费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁费，公司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3、协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。

　　5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事对公司2020年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行核查，发表专项意见如下：

　　2020年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　2、独立董事已在董事会开会前对公司2021年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　　公司2021年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会2021年第二次临时会议审议的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-019

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于公司证券事务代表变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李咏梅女士的书面辞职报告。李咏梅女士因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李咏梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　李咏梅女士在担任证券事务代表职务期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、合规治理、投资者关系等方面做出了重要贡献，公司董事会对李咏梅女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，李咏梅女士未持有公司股份。

　　经公司第七届董事会推荐，并经公司2021年3月15日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过，同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。（简历附后）

　　李辉女士已于2014年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　李辉女士的联系方式：

　　通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号

　　邮政编码：530023

　　办公电话：0771-4914317

　　传真：0771-4910755

　　电子邮箱：zqb911@sina.com

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　附件：

　　李辉女士简历

　　李辉：女，1978年6月出生，本科学历，2003年毕业于广西大学。 2003年7月至2009年5月在南宁糖业股份有限公司财务部担任会计工作；2009年6月至2015年1月任南宁糖业股份有限公司财务部副经理；2015年2月至今任南宁糖业股份有限公司证券部经理。

　　李辉女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；李辉女士已于2014年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2021-015

　　南宁糖业股份有限公司第七届董事会

　　2021年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2021年3月15日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　因公司发展需要，公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。 根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。

　　本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2021年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》）

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》）

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

　　同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021年-2025年）》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于公司证券事务代表变更的议案》

　　同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

　　同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司25.45%的股权，按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例，全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的11个股东, 公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为4.8355%，相应的受让金额为人民币271.98万元。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6、《关于开展融资租赁业务的议案》

　　同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过2022年12月31日，融资总额不超过人民币11,000万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　7、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2021年3月31日（星期三）下午14:50在公司总部会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

　　（2）关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

　　（3）关于开展融资租赁业务的议案。

　　（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-016

　　南宁糖业股份有限公司第七届监事会

　　2021年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2021年3月15日上午10:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　因公司发展需要，公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。 根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。

　　本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2021年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》）

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

　　同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021年-2025年）》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

　　同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司25.45%的股权，按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例，全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的11个股东, 公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为4.8355%，相应的受让金额为人民币271.98万元。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《关于开展融资租赁业务的议案》

　　同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过2022年12月31日，融资总额不超过人民币11,000万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2021年3月16日