北京康辰药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603590        证券简称：康辰药业     公告编号：临2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2021年3月10日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本160,000,000股，回购专用证券账户股份数为2,334,851股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为157,665,149股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书唐志松先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制定《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议审议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案10涉及回避表决，关联股东刘建华、北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、北京沐仁投资管理有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙艳利、狄霜

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2021年3月18日

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业        公告编号：临2021-035

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2021年3月25日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　● 召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2021年3月24日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@konruns.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司决定召开2020年度网上业绩说明会，就公司的经营业绩、公司战略、现金分红等事项与投资者进行充分交流。

　　二、说明会的时间和形式

　　1、召开时间：2021年3月25日（星期四）下午15:00-16:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　3、召开方式：网络互动

　　三、说明会出席人员

　　公司董事长王锡娟女士；董事、总裁刘建华先生；董事会秘书唐志松先生；财务总监宋晓弥女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年3月24日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@konruns.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2021年3月25日（星期四）下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：证券事务部

　　电话：010-82898898

　　传真：010-82898886

　　邮箱：ir@konruns.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2021年3月18日