山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份           公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年03月17日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2021年03月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于为子（孙）公司提供担保的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为子（孙）公司提供担保的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2021年03月18日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2021-025

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于为子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保障子（孙）公司生产经营及发展的需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于为子（孙）公司提供担保的议案》：

　　1、公司为控股子公司山东四方新域农牧设备有限公司（以下简称“山东四方新域”）申请银行流动资金贷款提供不超过3,000万元的担保。

　　2、公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　3、公司为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　上述担保合计金额不超过5,000万元。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、山东四方新域农牧设备有限公司

　　统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

　　注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路958号万达广场A座1506室（仅限办公场所）。

　　法定代表人：邓松林。

　　注册资本：人民币1,800万元。

　　成立日期：2017年07月05日。

　　公司类型：其他有限责任公司。

　　股权结构：公司持股比例为55%，北京四方新域科技发展有限公司持股比例为45%。

　　经营范围：一般项目：畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；物联网应用服务；对外承包工程；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　山东四方新域农牧设备有限公司不属于失信被执行人。

　　2、烟台益生源乳业有限公司

　　统一社会信用代码：913706117823074605

　　注册地址：山东省烟台市福山区回里工业园。

　　法定代表人：王巍。

　　注册资本：人民币200万元。

　　成立日期：2005年11月03日。

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；批发零售：乳粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　烟台益生源乳业有限公司不属于失信被执行人。

　　3、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

　　统一社会信用代码：913706127337127775

　　注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

　　法定代表人：纪永梅。

　　注册资本：人民币3,000万元。

　　成立日期：2001年11月30日。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售（有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司不属于失信被执行人。

　　三、 担保的主要内容

　　1、为保证生产经营及发展的资金需要，山东四方新域拟向烟台银行申请不超过人民币3,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为山东四方新域提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与山东四方新域签订相关合同的期限为准。

　　2、为保证生产经营及规模扩大的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款，荷斯坦奶牛拟向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生源乳业和荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与益生源乳业、荷斯坦奶牛签订相关合同的期限为准。

　　四、董事会意见

　　山东四方新域本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，山东四方新域为公司的控股子公司，该控股子公司经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，在对山东四方新域经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，该控股子公司其他股东未按其持股比例提供同等担保，公司为其控股股东，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。

　　益生源乳业为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为益生源乳业的全资子公司，两家公司的经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，在对益生源乳业及荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　因此，董事会同意公司为控股子公司山东四方新域申请3,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资子公司益生源乳业申请1,000万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资孙公司荷斯坦奶牛申请1,000万元流动资金贷款事项提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司已审批的担保余额为0元，实际对外担保余额为0元。本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保累计金额不超过5,000万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产总额的1.55%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2021年03月18日