中富通集团股份有限公司第三届董事会 第四十一次会议决议公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2021-018

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话及口头方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十一次会议的通知，为了尽快推进公司2021年限制性股票激励计划事项，根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限，并于2021年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2021年4月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议相关事宜。具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月18日

　　证券代码：300560              证券简称：中富通               公告编号：2021-019

　　中富通集团股份有限公司关于召开2021年

　　第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现确定于2021年4月2日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第四十一次会议决议，公司定于2021年4月2日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月2日下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2021年4月2日。

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年3月26日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　（1）《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　（2）《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　（二）披露情况

　　上述提案已由公司2021年3月15日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过。

　　上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

　　（三）特别强调事项：以上提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（四）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，独立董事应当向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由蒋孝安先生发出征集委托投票权报告书，向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权，有关本征集事项的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年4月1日前送达至公司证券部；

　　（6）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年4月1日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

　　3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

　　4、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

　　联系人：张伟玲

　　联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

　　邮编：350003

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司2021年第二次临时股东大会资料。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月18日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参会股东登记表》附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350560；投票简称：富通投票

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　　（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

　　一、委托人情况

　　1、 委托人姓名：

　　2、 委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

　　3、 委托人股东账号：

　　4、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　5、 受托人姓名：

　　6、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）               受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　年  月  日

　　注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　中富通集团股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表