立昂技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2021-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2021年3月16日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用募集资金专户（二）中部分闲置资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户（二）。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、 审议通过了《关于对外投资设立武汉全资子公司的议案》

　　经审议，董事会认为：本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和经营发展的需要，在全球经济数字化的大背景下，公司为依托武汉市信息化产业集群效应，以数据中心服务为切入点，在湖北开展综合业务。提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资设立全资子公司的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2021-021

　　立昂技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2021年3月16日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉女士和监事李贝女士以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司此次延期归还闲置募集资金基于公司目前实际情况所需，满足公司对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司此次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（二）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：300603   证券简称：立昂技术   公告编号：2021-022

　　立昂技术股份有限公司

　　关于延期归还闲置募集资金并继续用于

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2021年3月16日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户（二）。现将相关情况公告如下:

　　一、 前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　公司于2020年3月3日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、及于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，即首次发行股份募集资金专户（一）1,000万元、非公开发行股份募集资金专户（二）11,000万元。使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司于2020年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，及于2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2017年首次发行股份募集资金“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金专户（一）1,393.01万元（含存款利息及临时补流资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

　　具体内容详见公司于2020年9月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-104）。

　　二、 延期归还闲置募集资金的相关说明

　　为了解决公司流动资金紧缺，提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司财务费用，公司拟延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　三、 募集资金基本情况

　　1、2017年首次发行股份募集资金基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕30号)核准，立昂技术于2017年1月17日获准向社会公众发行人民币普通股(A股)2,570万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.55元，募集资金总额为11,693.50万元，扣除发行费用3,365.00万元，募集资金净额为8,328.50万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字【2017】第ZA10051号)。

　　2、2019年度非公开发行股份募集资金基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）数量为16,400,589股，发行价格为27.06元/股，募集资金总额为人民币443,799,938.34元，扣除各项发行费用21,985,750.12元，募集资金净额为人民币421,814,188.22元。立信会计师事务所已于2019年4月19日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZA12790号）。

　　3、 募集资金投入使用情况

　　公司“研发服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于2020年9月14日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金专户（一）1,393.01万元（含存款利息及临时补流资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

　　（1）2017年度首次公开发行股份募集资金的投入使用情况

　　截止至本公告日，募集资金专户（一）账面余额1,744,195.30元，具体使用情况如下:

　　说明：上表中补充流动资金金额与《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中金额存在差异是由于银行结息所导致。

　　（2）2019年度非公开发行股份募集资金的投入使用情况

　　截止至本公告日，募集资金专户（二）账面余额92,283,411.93元，具体使用情况如下:

　　4、延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

　　（1） 延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划

　　公司为了满足公司日常经营需要，同时提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　（2）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺

　　本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金临时补充流动资金期间不进行高风险投资。

　　（3）延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的合理性和必要性

　　公司主要从事的公共安全系统服务和通信网络技术服务业务板块，目前处在春季项目开工的筹备阶段，需要采购大量施工材料和设备，为保证日常经营稳定，需要增加日常经营流动资金，目前公司短期借款均为商业性银行借款，财务成本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（二）。通过此次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，为公司减少利息负担约574.20万元。

　　因此，本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务经营及发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。

　　四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　2021年3月16日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为，公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，符合公司目前实际经营状况，有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。综上，我们一致同意公司延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司此次延期归还闲置募集资金基于公司目前实际情况所需，满足公司对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司此次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（二）。

　　4、 保荐机构核查意见

　　经核查，西部证券股份有限公司认为立昂技术本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项经公司第三董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。

　　综上，西部证券股份有限公司同意立昂技术实施上述延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　4、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：300603        股票简称：立昂技术        编号：2021-023

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立武汉全资子公司的议案》。为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，依托武汉市信息化产业集群效应，公司拟以自有资金出资不超过5,000万元人民币在湖北省武汉市设立立昂云数据（武汉）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

　　2、本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　名称：立昂云数据（武汉）有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准登记为准）

　　法定代表人：田军发

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：武汉市东湖高新区

　　经营范围：计算机信息系统集成；计算机信息技术咨询；计算机软硬件开发销售；通信工程的设计施工及相关咨询；有线电视工程技术设计安装；仪器仪表的销售；医疗软件开发及销售；物流信息咨询；信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）；计算机设备及配件、通信器材设备、建材的销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布；设备维护，电子工程，通信设备维修；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务。

　　资金来源及出资方式：由公司以自有资金方式出资5,000万元人民币，占注册资本的100%。

　　注：上述所列信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和经营发展的需要，在全球经济数字化的大背景下，公司为依托武汉市信息化产业集群效应，以数据中心服务为切入点，在湖北省开展综合业务。提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资出资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2021年3月17日