唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年3月18日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2021年3月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发人民币0.80元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本为150,166,600股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币12,013,328.00元。

　　公司拟向全体股东每10股送红股3股（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本150,166,600股，本次送股后，公司总股本为195,216,580股。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《2020年度报告及其摘要》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六） 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（七） 审议通过《2020年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2020年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（八）审议通过《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2021年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预测的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于2020年度关联交易确认2021年度关联交易预测的公告》（公告编号：2021-008）。

　　本议案关联董事孙任靖回避表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占表决票数的100%。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2021年度拟为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。

　　根据公司实际经营需要，公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2020年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三） 审议通过《关于2021年度为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　为支持公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）发展，促进公司硅烷偶联剂项目稳定、顺利实施及三孚新材料日常经营的稳定运转，2021年度公司以自有资金为三孚新材料提供不超过5亿元的委托贷款额度，贷款期限不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率或三孚新材料当前融资成本。公司将根据三孚新材料实际资金需求分笔发放。本次委托贷款资金为公司自有资金，董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关事项。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于2021年度为控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十四）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

　　为提高公司资金使用效率，公司拟以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币4亿元。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起12个月内，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十六） 审议通过《关于制定 <外汇套期保值业务管理制度> 的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十七） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过1.5亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十八） 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2021年度，公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，境外上市或境内外同时上市（A+H股）企业，要在2019年1月1日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（二十） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十一） 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年4月8日13:30在公司办公楼三层会议室召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年03月19日

　　证券代码：603938     证券简称：三孚股份     公告编号：2021-017

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2020年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注1：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、氯化钾

　　2020年，氯化钾价格整体呈下降趋势，且较去年同期相比价格整体处于相对低位。公司2020年氯化钾平均采购价格较去年同期下降17.24%。

　　2、金属硅粉

　　2020年年初，金属硅粉价格呈小幅上涨趋势，至3月份后金属硅粉价格有所下降，至7月份价格达到2020年全年低点后价格有所回升。公司金属硅粉2020年平均采购价格较去年同期上涨2.45%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年03月19日