积成电子股份有限公司 2020年度业绩快报

　　证券代码：002339        证券简称：积成电子       公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　注：上述数据均以合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，面对疫情的影响和复杂的经济形势，公司采取措施积极应对。一方面抓紧时间复工复产，抓住国家加大基础设施建设的机会，积极开拓市场。另一方面，通过加强内部管理，开源节流，提高整体运营效率。报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有增长。

　　报告期内，受市场环境、资金等多种因素影响，部分参股公司经营状况不佳，出于谨慎性原则，公司按规定进行了会计处理，对公司整体经营指标有所影响。

　　报告期内,公司实现营业收入208,349.85万元，同比上年增长13.15%；实现营业利润6,779.87万元，同比上年下降8.18%；实现利润总额8,212.44万元，同比上年下降7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润6,006.89万元，同比上年增长16.14%。

　　报告期内,公司实现基本每股收益0.12元，同比上年增长20.00%；加权平均净资产收益率3.32%，同比上年增长0.45个百分点。

　　报告期内公司财务状况稳定。截止2020年12月31日，公司总资产375,943.01万元,比2019年末增长4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益183,285.73万元，比2019年末增长2.54%；归属于上市公司股东的每股净资产3.58元，比2019年末增长2.58%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子        公告编号：2021-005

　　积成电子股份有限公司

　　关于公司和参股企业计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2021年3月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和参股企业计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、概述

　　为更加客观公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据相关规定，公司拟对截至2020年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备；同时，公司近日收到参股企业临沂实成新能源基金（有限合伙）（以下简称“临沂实成基金”）的审计报告，该企业对其投资的山东中瑞德电动汽车有限公司（以下简称“中瑞德”）计提了大额资产减值准备，公司相应产生了长期股权投资损失。

　　鉴于上述情况，公司第七届董事会第十次会议对上述相关事项进行了审议。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

　　二、公司计提减值准备情况

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对2020年第四季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年10-12月拟计提各项资产减值准备3,307.41万元，明细如下表：

　　其中，长期股权投资计提资产减值准备事项系公司控股子公司上海实积实业有限公司（以下简称“上海实积”）对参股企业临沂实成基金计提减值826.57万元，公司对参股公司四川久成泰安科技有限公司计提减值410.45万元。

　　公司2020年全年拟计提各项资产减值准备合计5,950.97万元。前三季度计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届董事会第八次会议审议并披露。

　　本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　3、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年第四季度计提各项资产减值准备共计3,307.41万元，预计将减少公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润2,602.55万元，相应减少2020年第四季度归属于上市公司股东所有者权益2,602.55万元。

　　公司2020年全年计提各项资产减值准备共计5,950.97万元，预计将减少公司2020年归属于上市公司股东的净利润5,010.43万元，相应减少2020年归属于上市公司股东所有者权益5,010.43万元。

　　三、临沂实成基金计提减值准备情况及对公司投资收益的影响

　　1、临沂实成基金对中瑞德计提减值准备情况

　　临沂实成基金系公司控股子公司上海实积的参股企业，公司持有上海实积66.67%的股权，上海实积持有临沂实成基金的认缴比例为47.62%（因临沂实成基金其他合伙人存在未同比例足额缴纳认缴资金的情况，上海实积持有临沂实成基金的实缴比例为62.46%），临沂实成基金持有中瑞德的股权比例为35.7143%。

　　中瑞德是一家依托轻型复合材成型技术及工艺，从事新型多功能电动汽车的研发、生产和销售的企业。因中瑞德经营面临资金及诉讼等问题，依据评估机构出具的中瑞德资产评估报告（临安丰评字[2021]第2004号），基于谨慎性原则，临沂实成基金对中瑞德计提了资产减值准备，计提金额为7,497.55万元，该计提事项对公司相应产生了长期股权投资损失，相应减少公司2020年度归属于母公司股东的净利润3,290.70万元。

　　2、因临沂实成基金计提减值准备从而确认投资损失的情况

　　临沂实成基金对中瑞德计提了资产减值准备7,497.55万元，计提后，临沂实成基金2020年度亏损7,902.34万元。根据上海实积持有临沂实成基金的实缴比例为62.46%,上海实积确认2020年度投资损失4,935.80万元，相应减少公司2020年度归属于母公司股东的净利润3,290.70万元，减少2020年归属于上市公司股东所有者权益3,290.70万元。

　　四、审计委员会关于计提减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事对本次计提减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司的资产状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

　　六、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子        公告编号：2021-004

　　积成电子股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年3月19日上午在公司215会议室召开，会议通知于2021年3月16日向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司及参股企业计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司监事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：002339        证券简称：积成电子       公告编号：2021-003

　　积成电子股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年3月19日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月16日向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司及参股企业计提资产减值准备的议案》。

　　《关于公司及参股企业计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日