金徽酒股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码:603919   证券简称:金徽酒   公告编号:临2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利121,742,399.28元（含税）。

　　● 本预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　● 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

　　一、预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,261,380.22元，加上以前年度结余的未分配利润873,781,806.54元，减去2019年度已分配现金股利94,428,399.52元，2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元。

　　公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利121,742,399.28元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度。

　　二、决策程序

　　1.董事会意见

　　公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事意见详见2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　3.监事会意见

　　公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

　　3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　公司代码：603919                      公司简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,261,380.22元，加上以前年度结余的未分配利润873,781,806.54元，减去2019年度已分配现金股利94,428,399.52元，2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元。

　　公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利121,742,399.28元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度。

　　如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

　　公司2020年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务产品

　　公司由徽县金徽酒业有限公司于2012年6月6日整体变更而来，徽县金徽酒业有限公司由亚特集团于2009年12月23日出资设立。2016年3月10日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

　　公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

　　公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，地处秦岭南麓，长江流域上游，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽二十八年、金徽十八年、世纪金徽星级、柔和金徽、金徽正能量”等，营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场，为西北地区强势白酒品牌。

　　报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

　　本公司主要产品情况如下图所示：

　　（二）公司的经营模式

　　公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

　　1.科技研发

　　公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心和酒体中心，设立了多个酒体设计室，坚持以客户为中心，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案，负责新产品酒体开发设计，确定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心，从原材料采购、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。

　　2.原料采购

　　公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。制定了《供应商管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商的产品质量、价格和服务。

　　3.成品酒生产

　　公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度制曲、酿酒生产计划，由制曲车间、酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒研发；公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。

　　4.产品销售

　　公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，并与其签署经销协议，由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有电商部、直销推广部，各自负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品，以满足个性化需求和服务部分线下无销售网点地区消费者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司积极应对新冠疫情冲击和行业挤压式增长的压力，各项主要经营指标保持稳健增长态势。2020年，公司实现营业收入173,067.13万元，同比增长5.89%；实现归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元，同比增长22.44%。主要原因一是产品结构不断优化，百元以上金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽等高档产品销售收入较上年增长29.08%，占比提升至50.86%，较上年同期增长9.32个百分点；二是品牌影响力进一步增强，甘肃西部、包括省外市场在内的其他地区等市场销售增速超过30.00%；三是公司优化内部管理，降本增效，2020年优级酒产量超计划34.56个百分点，同比增长127%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　(一)编制基础

　　本公司财务报表以持续经营为编制基础。

　　(二)持续经营能力评价

　　本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

　　证券代码:603919   证券简称:金徽酒   公告编号:临2021-009

　　金徽酒股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年5月10日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定，公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请2020年年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）提名王瑾女士、姚宇先生为第四届监事会监事候选人。第四届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

　　公司第四届监事会任期三年，监事任期自2020年度股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会任期届满为止，第四届监事会监事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。监事未在公司担任除监事以外其他职务的，不领取公司监事薪酬；职工代表监事依据其在公司所任职岗位领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。在第四届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　附件：金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　附件：

　　金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　1.王瑾女士简历：王瑾，女，1976年10月出生，硕士。曾任复星地产控股法务部高级法务总监、法务部总经理，复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。

　　2.姚宇先生简历：姚宇，男，1980年11月出生，硕士。曾任北京清科投资管理有限公司投资经理；现任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、青岛啤酒股份有限公司监事。

　　证券代码:603919   证券简称:金徽酒   公告编号:临2021-005

　　金徽酒股份有限公司2020年度募集

　　资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准，2019年5月24日，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元（含税）后，募集资金净额36,019.88万元。

　　以前年度累计已使用募集资金11,828.06万元，其中募集资金投资项目11,828.06万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额137.90万元。

　　2020年度实际使用募集资金20,064.34万元，其中募集资金投资项目3,064.34万元，闲置募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额229.04万元。截至2020年12月31日，募集资金余额4,494.42万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：2020年度募集资金使用情况对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：金徽酒股份有限公司单位：人民币 万元

　　注：陇南春车间技术改造项目完成后生产原酒449.837吨，尚处于陈酿老熟状态，未生产成品酒。

　　证券代码：603919         证券简称：金徽酒          公告编号：临2021-010

　　金徽酒股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月20日  14点00分至16点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2021-002）、《金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2021-003）。

　　本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月19日09:30-11:30、14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　3、联系方式：

　　（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

　　（2）邮编：742308

　　（3）联系电话：0939-7551826

　　（4）传真：0939-7551885

　　（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com

　　（6）联系人：任岁强、张培

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会回执

　　附件2：授权委托书

　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　附件1：

　　金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2021年4月19日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　附件2：

　　授权委托书

　　金徽酒股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中对非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累计投票议案填写相应票数，委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码:603919    证券简称:金徽酒   公告编号:临2021-006

　　金徽酒股份有限公司关于确认

　　2020年度日常关联交易及预计

　　2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易履行的审议程序

　　金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与上海复星高科技（集团）有限公司及其控制的其他公司（以下统称“复星”）、甘肃亚特投资集团有限公司及其控制的公司（以下统称“亚特集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称“懋达实业”）、甘肃勘探者地质矿产有限公司（以下简称“勘探者”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，预计2021年1月1日至2021年12月31日期间，公司与复星、亚特集团、懋达实业、勘探者的日常关联交易金额累计不超过10,380.00万元。

　　公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒），采购商品、劳务及房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

　　公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，本次会议11名董事参加，其中关联董事黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生回避表决，其余6名董事（含独立董事）均同意该议案。

　　公司独立董事对该日常关联交易发表了明确同意的独立意见，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并履行了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　2.2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　*该金额为第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议增加金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》中预计的2020年11月至2021年10月销售额。

　　3.2021年日常关联交易预计金额和类别

　　2021年度，公司预计与复星、亚特集团、懋达实业、勘探者等关联方之间发生日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方介绍

　　单位：万元

　　2.履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易内容和定价政策

　　1. 公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品（白酒）的价格为公司同期同类产品的团购价格。公司向甘肃金徽现代农业开发有限公司、广州淘通科技股份有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司、兰州亚泉湾物业管理有限公司、懋达实业及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司采购商品、劳务及房屋租赁的价格为同期同类商品、劳务、房屋租赁的市场价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　2. 公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自2021年1月1日至2021年12月31日。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品、劳务和房屋租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

　　3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

　　5.国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的核查意见

　　证券代码:603919   证券简称:金徽酒   公告编号:临2021-007

　　金徽酒股份有限公司利用闲置

　　自有资金投资理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资理财受托方：银行等金融机构。

　　● 投资理财资金来源：闲置自有资金。

　　● 投资理财金额：总额不超过人民币15,000万元（含本数）。

　　● 投资品种：拟投资安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等。

　　● 投资理财期限：自董事会审议通过之日起两年内有效。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年3月19日在公司召开，会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》，具体如下：

　　一、本次投资理财概况

　　1.投资目的

　　为提高公司资金收益，合理利用闲置资金，在不影响生产经营且能够有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。

　　2.资金来源

　　投资理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　3.投资额度及授权期限

　　公司拟使用总额不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金投资理财产品，使用期限不超过24个月（自2021年3月19日起至2023年3月18日止），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4.投资品种

　　为控制风险，拟投资安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等。

　　5.信息披露

　　公司在投资理财产品后将按照上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，包括投资理财产品的金额、期限、预期收益等。

　　6.关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构。交易对方与公司不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，存在一定风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　1.使用闲置自有资金投资理财产品，需事前评估投资风险，将资金安全性放在第一位，谨慎决策，购买投资期限不超过12个月的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品。

　　2.公司经营层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　3.公司财务部负责具体执行，审计部负责定期对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4.公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露投资理财产品的具体情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司利用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对利用闲置自有资金投资理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、累计委托理财情况

　　截至本公告日，公司不存在委托理财的情况。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见