上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　（一）审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

　　独立董事意见：

　　我们认为：考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，该独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条等规定的不得担任公司董事的情形。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况等情况后，我们认为上述候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。综上，我们同意提名钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2021-003

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于公司补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李明先生提交的书面辞职报告，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后李明先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告号：2021-002）。

　　为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选钱晋武先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《独立董事候选人简历》

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　附件

　　独立董事候选人简历

　　钱晋武，男，1962年出生，中国科学院长春光机械学，硕士研究生学历，北京航空航天大学机械学，博士学位。曾获得中科院科技进步二等奖，国务院特殊津贴，曾入选国家人事部百千万工程（第一、二层次），曾入选上海市优秀学科带头人计划。任国际机构学与机器科学联合会中国委员会委员、2008年至2020年任上海市机器人学会理事长、2020年至今任上海市机器人学会副理事长。1988年8月至1994年4月，历任上海科学技术大学讲师、副教授。1994年5月至2017年7月，历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化学院副院长、机电工程与自动化学院执行院长、中欧工程技术学院院长兼直属党总支书记。1999年8月至2000年7月，任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017年8月至今，任上海大学教授。

　　证券代码：603960    证券简称：克来机电    公告编号：2021-005

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月7日  10 点 00分

　　召开地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月7日

　　至2021年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并经第三届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关决议已于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2021年4月6日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

　　（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4月6日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码：200949

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。