襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称“中审众环海南分所”）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，2019年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师30人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2020年末合伙人数量：185人。

　　（3）2020年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,537人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2020年末人数：是，2020年末从事过证券服务业务的注册会计师794余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：4,834人。

　　3、业务规模

　　（1）2019年度业务收入：147,197.37万元，审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（2）上市公司年报审计情况：

　　2019年上市公司家数160家。

　　2019年上市公司收费总额：16,032.08万元。

　　2019年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　（2）项目质量控制复核合伙人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　（3）拟签字注册会计师：付娆，中国注册会计师，连续多年负责并参与上市公司审计服务，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业上胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用合计77万元，其中年报审计50万元，内控审计27万元，与上一期审计费用持平。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，本年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为27万元。同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　从聘任伊始，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意将继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年年度审计服务的议案提交公司2020年度股东大会审议。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年3月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。本议案需提交股东大会审议批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月22日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-012

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于公司拟与十堰工业新区管委会

　　签订《项目投资合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟与十堰工业新区管委会（以下简称“甲方”）签署《项目投资合同》（以下简称“投资合同”），项目总投资概算约6亿元。本次拟投资项目总额为计划投资金额，后续公司可能会根据资金筹集情况、土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，存在公司实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，具体以实际投资金额为准，请投资者注意风险。

　　2、本次拟签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本次签署的投资合同对公司2021年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况

　　公司计划与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》，公司拟在十堰工业新区B园动力路西侧地块（紧邻东风商用车公司动力总成工厂）建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币6亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　2、公司第三届董事会第十八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果及第三届监事会第十五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。

　　3、公司董事会授权公司管理层签订合同，在上述金额的范围内设立全资子公司并参加土地“招、拍、挂”工作等相关后续的具体实施事宜。

　　4、本次签署《项目投资合同》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合同对方基本情况

　　1、名称：十堰工业新区管委会

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系

　　三、合同主要内容：

　　甲方：十堰工业新区管委会

　　乙方：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　1、项目的基本情况

　　（1）乙方投资建设项目：汽车发动机缸体缸盖及零部件项目。主要从事汽车发动机缸体、缸盖、连杆的生产与销售以及厂房、办公、研发等配套设施建设。

　　（2）乙方须在签订投资合同后60天内在十堰市张湾区注册一家独立法人的新公司(全资子公司)，并依法在张湾区经营纳税不少于15年。

　　2、项目用地：

　　项目选址十堰工业新区B园动力路西侧地块（紧邻东风商用车公司动力总成工厂），用地总面积约150亩，以实际占地红线为准。

　　3、投资强度及要求：

　　（1）乙方项目总投资约6亿元，其中固定资产投资3亿元。

　　（2）乙方新公司项目须按法定基建程序办理工程报建、质量安全监督和施工许可手续；按规定做好环评，积极履行生态及环境保护义务内容；按安全生产“三同时”要求进行施工，发生的一切消防及安全事故由乙方负责。

　　（3）乙方新公司项目建成投产两年内，税收贡献强度应达到17万元/亩/年。

　　4、本次拟签订的合同内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署的《项目投资合同》为准。

　　四、对公司的影响

　　公司本次与十堰工业新区管委会《项目投资合同》，将有效提高公司产能，提高生产效率，符合公司整体战略布局，有助于公司的长远发展，进一步提升公司产品的市场份额。

　　本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对甲方形成依赖。本项目的实施建设需要一定周期，对公司2021年度的经营业绩不会产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、本次项目投资资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　3、项目用地购置尚需按照有关规定进行“招、拍、挂”出让程序，存在一定的不确定性，本项目涉及立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在一定的不确定性。

　　4、投资合同中的项目投资金额、投资强度、税收等数值均为计划数或预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照合同约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　5、本合同中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事第十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日