河北承德露露股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

　　证券简称：承德露露           证券代码：000848         公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日收到董事长梁启朝先生递交的书面辞职报告，梁启朝先生因工作需要不再担任公司第八届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，梁启朝先生继续担任公司第八届董事会董事、总经理等职务。截至目前，梁启朝先生未持有公司股份。

　　公司独立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号2021-014）。

　　梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽职，公司及董事会对梁启朝先生在任职董事长期间所做出的的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司及董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举出新任董事长。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十二日

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2021-014

　　河北承德露露股份有限公司独立董事

　　关于公司董事长辞职的独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对梁启朝先生辞去公司董事长职务的情况进行了审核，现发表独立意见如下：

　　1、梁启朝先生因工作需要，向董事会提交了书面辞职报告，不再担任公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　2、公司董事会已就选举新任董事长事项做出后续安排，梁启朝先生辞任董事长不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

　　独立董事：董国云  汪建明  黄剑锋

　　二二一年二十二日