浙江亚太机电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-012

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　??本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　??本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021年3月22日（星期一）15:30

　　2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长黄伟潮

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份358,665,500股，占公司股份总数的48.6239%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份358,272,400股，占公司股份总数的48.5706%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人，代表股份393,100股，占公司股份总数0.0533%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二） 本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　表决结果：同意358,299,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8980%；反对358,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意27,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.8939%；反对358,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.0710%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0351%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 浙江亚太机电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十二日