山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-016

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及政策监管规定，结合法人治理结构调整等公司实际，对《章程》的部分条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　公司于2021年3月22日召开了第六届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

　　本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日