宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润127,230,835.37元，提取法定盈余公积金7,733,792.66元，扣除2020年度利润分配35,328,000.00元，加上年初未分配利润75,866,112.59元，期末实际累计可分配利润为160,035,155.30元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以截至2021年3月22日公司总股本29,752,6500股扣除公司回购专户所持1,000,020股数之后的股本296,526,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利人民币53,374,766元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审

　　议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：2020年，公司实现营收10.4亿元。同比增长1.65%，归属股东净利润1.27亿元，同比下降7.98%，扣非后净利润1.2亿元，同比增长0.77%。董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　2020年度的利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配的预案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-042

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于2020年度关联交易执行情况及

　　2021年度关联交易预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2021年3月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》。关联董事张忠良先生、陈松杰先生、唐晓峰先生、张红曼女士回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　（二）2020年度关联交易执行情况

　　1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　单位：人民币元

　　2. 关联租赁情况

　　单位：人民币元

　　注：以上交易金额中含水电费174,901.94元。

　　3、关联担保情况

　　截至2020年12月31日,公司作为被担保方的情况：

　　单位：人民币元

　　注：截至2020年12月31日，该担保项下的应付票据余额为11,527,826.95元。

　　（三）2021年度关联交易预计情况

　　基于2020年度关联交易情况，结合2021年公司发展规划及实际需求，预计2021年度公司将与关联方发生以下日常关联交易事项，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　　（一）关联方基本情况

　　1、宁波瑞之缘食品有限公司

　　设立日期：2015年5月12日

　　住所：浙江省慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区

　　注册资本：500万元

　　经营范围：食品生产（在食品生产许可证批注的品种范围和有效期内生产）；食品经营：食品销售、餐饮服务。

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　最近一年的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　关联关系说明：本公司实际控制人张忠良、张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司、上海识野文化创意有限公司合计间接持有100%的股权。

　　2、浙江中兴精密工业集团有限公司

　　成立日期：1996年12月20日

　　住所：浙江中兴精密工业集团有限公司

　　注册资本：38,000万元

　　经营范围：紧固件制造；房屋租赁、住宿服务；食品经营：食品销售、餐饮服务；项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询；企业营销策划、会务、展览服务；电子产品、净水设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、家居用品、家用电器、日用百货的销售；清洁服务；机械设备租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　最近一年的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　关联关系说明：浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业，同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理。

　　3、江苏兴锻智能装备科技有限公司

　　成立日期： 2011年9月18日

　　住所：溧阳市中关村科技产业园上上路28号

　　注册资本： 12,300万元人民币

　　经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及服务;设备维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　最近一年的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　关联关系说明：本公司实际控制人张忠良、张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司合计间接持有其72.03%的股权；张忠良通过宁波哲琪投资管理有限公司间接持有其6.81%的股权，张忠良和张华芬合计间接持有其78.84%的股权。

　　4、浙江惟精新材料股份有限公司

　　成立日期：2017年07月17日

　　住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区盛兴路27号

　　注册资本：47,660万人民币

　　经营范围：有色金属复合材料、金属加工机械设备的研发、制造、销售；有色金属材料及合金铸造、加工；不锈钢、钢铁的批发；物业管理（凭有效的物业服务企业资质证书经营）；货物的仓储与配送（凭有效的道路货运经营许可证经营）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　最近一年的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币元

　　关联关系说明：本公司实际控制人张忠良直接持有其6.2946%的股权，同时担任董事。

　　（二）履约能力分析

　　公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　四、独立董事事前认可情况及独立意见

　　公司独立董事就2020年度关联交易的确认及2021年度关联交易预计事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：“我们认为2020年度发生的各项关联交易事项系公司日常生产经营所需，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，公司在进行关联交易时，严格按照2020年度股东大会的授权，不存在超出授权范围与金额的情况。结合2020年关联交易的实际发生情况，公司2021年关联交易预计的情况符合公司业务发展需要，同时也符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。”

　　2021年3月23日，公司全体独立董事出具独立意见：“公司2020年度关联交易的确认及2021年度关联交易的预计，是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。”

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：兴瑞科技 2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。国海证券对兴瑞科技本次2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项无异议。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议

　　2、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见

　　3、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的核查意见

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日

　　证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-043

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2021年3月23日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对公司及子公司应收账款计提信用减值损失的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的原因

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，及结合本公司实际情况，为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映本公司的财务状况和经营成果，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

　　（二）变更的内容

　　1、变更前所采用的会计估计

　　应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

　　（1）其他组合：公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

　　（2）账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，

　　应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　2、变更后所采用的会计估计

　　应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

　　（1）其他组合：公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

　　（2）账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，

　　应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　（三）变更的日期

　　自公司董事会审议通过后于2021年 4 月 1 日起执行。

　　（四）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　相较于变更前的会计估计，本次变更预计增加2021年度的净利润及股东权益90万元，实际以经年审会计师审计的数据为准。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项计提坏账准备等会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次会计估计变更合理，因此同意公司本次会计估计变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际业务情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意公司本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937          证券简称：兴瑞科技         公告编号：2021-047

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用累计不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，兴瑞科技及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）进行现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）投资额度

　　公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种和期限

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自有资金进行现金管理，投资标的为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款或保本型收益凭证或其他保本型产品。

　　（四）决议有效期

　　决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　上述拟用来进行现金管理资金为公司（含子公司）的闲置自有资金。

　　（六）实施方式

　　在上述额度范围及使用期限内，兴瑞科技及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务管理部负责具体实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司（含子公司）进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司（含子公司）在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司股东大会授权公司董事会，由董事会指定总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及股东大会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理

　　的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。

　　4、独立董事、监事会有权对公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

　　三、对公司的影响

　　公司（含子公司）本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司（含子公司）整体业绩水平，保障股东利益。

　　四、履行的审批程序

　　公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，均同意公司（含子公司）使用累计不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，兴瑞科技及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，并由公司财务管理部负责具体实施。公司全体独立董事发表了独立意见：在确保不影响公司正常生产运营的情况下，公司（含子公司）拟使用累计不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响其他资金投资计划正常进行，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　根据相关规定，保荐机构对兴瑞科技业（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，发表意见如下：

　　1、兴瑞科技及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项符合相关

　　的法律法规并已履行了必要的程序。该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序符合法规规定。

　　2、在保证公司（含子公司）正常经营运作和资金流动性及安全性的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金收益和使用效率，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增值，符合公司股东利益。

　　综上，本保荐机构对兴瑞科技（含子公司）使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-048

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月24日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2020年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年3月30日（星期二）采用网络远程的方式举办2020年度业绩说明会，出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张忠良先生、总经理陈松杰先生、财务总监杨兆龙先生、副总经理兼董事会秘书周顺松先生、独立董事赵世君先生、保荐代表周琢先生。投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

　　（一）全景网

　　1、时间：2021年3月30日（星期二）下午 15:00-17:00；

　　2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　　（二）“兴瑞科技投资者关系”小程序

　　1、时间：2021年3月30日（星期二）下午 15:00-17:00；

　　2、参与方式：

　　参与方式一：在微信中搜索“兴瑞科技投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“兴瑞科技投资者关系”小程序二维码：

　　（三）同花顺网上路演互动平台

　　1、时间：2021年3月30日（星期二）下午 15:00-17:00；

　　2、参与方式：投资者可登陆“同花顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年3月28日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-049

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2020年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2021年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2021年3月23日召开的第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2020年度，在执业过程中，天健能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　关于董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交第三届董事会第九次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的资格，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第九次会议决议

　　2.关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见

　　3.关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937            证券简称：兴瑞科技        公告编号：2021-050

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司2020年度开展的外汇套期保值事项，同时授权公司（含各子公司）2021年度开展累计金额不超过8,000万美元的套期保值业务，授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套期保值业务进行日常管理并根据股东大会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值的目的

　　由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　二、2020年度外汇套期保值开展情况

　　公司于2020年开展了美元套期保值相关业务，累计锁汇金额3600万美元，实际取得收益人民币328.49万元人民币。

　　三、2021年度外汇套期保值计划

　　（一）外汇业务交易品种：远期结售汇

　　（二）外币币种：美元

　　（三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过8,000万

　　美元。

　　（四）有效期限：自股东大会通过之日起12个月。

　　（五）授权：公司股东大会授权公司（含各子公司）2021年度开展累计金额不超过8,000万美元的套期保值业务，授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套期保值业务进行日常管理并根据股东大会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　五、风险管理措施

　　（一）为控制风险，公司制订了《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、会计政策与核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、外汇套期保值业务的可行性结论

　　公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

　　八、履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年3月23日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》，并提交股东大会审议。公司董事会同意公司2020年度开展的外汇套期保值事项，同时授权公司（含各子公司）2021年度开展累计金额不超过8,000万美元的套期保值业务，授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套期保值业务进行日常管理并根据股东大会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　（二）监事会意见

　　2021年3月23日公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》。

　　监事会认为：公司由于外销业务占比较高，汇率的波动会给公司业绩造成较大影响，2020年度，公司进行外汇套期保值相关业务，为公司取得了一定的收益，达到了既定目标。2021年度，公司拟继续开展美元外汇套期保值业务，能够有效规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

　　故我们同意公司2020年度开展的外汇套期保值事项，同时授权公司（含各子公司）2021年度开展累计金额不超过8,000万美元的套期保值业务，授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部

　　负责人）对公司外汇套期保值业务进行日常管理并根据股东大会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　（三）独立董事意见

　　2021年3月23日，公司全体独立董事出具了独立意见：

　　公司开展美元套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定。公司对开展美元套期保值业务进行了可行性分析，认为公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，我们同意该事项，并同意将《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、公司开展套期保值业务，为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不以投机为目的，是日常经营所需，具有一定必要性。

　　2、公司已根据相关法律法规制订了《远期结售汇管理制度》及必要的风险控制措施。

　　3、上述事项经第三届董事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确意见，履行了必要的审批程序。

　　4、保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；公司董事会应当持续跟踪外汇套期保值业务的执行进展情况，如发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

　　5、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，本保荐机构对兴瑞科技开展外汇套期保值事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年度外汇套期保值开展情况及授权开展2021年度外汇套期保值业务的核查意见

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002937                  证券简称：兴瑞科技                 公告编号：2021-037

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以296526480为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务及主要产品

　　兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器、结构件、塑料外壳、镶嵌注塑件等，广泛应用于家庭智能终端、汽车电子及新能源汽车以及消费电子等领域，致力成为全球精密制造领域领先的系统化方案提供商。

　　公司凭借先进的技术工艺和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象，赢得了市场的广泛认同，与家庭智能终端、汽车电子及新能源汽车、消费电子领域的多家知名企业建立了长期稳定的战略合作关系。家庭智能终端领域的客户包括仁宝电脑（CBN）、康普（Commscope）、金宝电子（Compal）、鸿海精密（Foxconn）、和硕（Pegatron）、萨基姆（Sagemcom）、特艺集团（Technicolor）等头部企业；汽车电子及新能源汽车领域的客户主要包括阿尔卑斯（Alps）、博世（Bosch）、海拉（Hella）、日本三菱（Mitsubishi）、松下电器（Panasonic）、夏普（Sharp）等国际化大公司；消费电子领域的客户主要包括ABB、柯尼卡美能达（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名企业。

　　图1 公司新能源汽车电子产品场景应用图      图2 公司传统汽车电子产品场景应用图

　　2、行业发展

　　公司的产品主要应用于家庭智能终端、汽车电子及新能源汽车以及消费电子行业。在家庭智能终端领域，公司的产品主要应用于智能机顶盒、智能网关、智能音箱、智能安防、智能电视等品类。随着全球网络基础设施的不断完善以及5G、物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，家庭智能终端的市场规模将不断扩大。就全球市场规模而言，根据Strategy Analytics数据，2019年全球智能家居市场规模约为1030亿美元，并将以11%的复合年均增长率增长到2023年的1570亿美元。在出货量上，根据IDC数据，2020年全球智能家居设备出货量将达到8.54亿台，预计2024年全球出货量将超过14亿台，五年复合年增长率达到13%。就国内市场而言，根据前瞻产业研究院的数据，我国智能家庭终端市场规模由2015年403.4亿元增长至2019年的1,422亿元，年复合增速37%，预计2023年市场规模将达到5,176亿元，行业发展空间巨大。依托一站式的技术工艺和优秀的产品品质，公司目前已与全球智能机顶盒领域的头部厂商康普（Commscope）、特艺集团（Technicolor）、萨基姆（Sagemcom）建立了长期稳定的合作关系，未来在深耕已有客户的同时，还将充分发挥在家庭智能终端精密零部件上的技术优势，将产品应用延伸至家庭智能终端的更多细分领域。

　　在新能源汽车领域，根据新能源汽车行业研究机构GGII的统计，2015—2019年全球新能源汽车数量年均复合增长率高达42%，由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆。未来几年，受益于欧洲电动汽车进程加速、传统车企和新兴造车企业加码布局新能源汽车市场以及国内新能源汽车利好政策频出，全球新能源汽车市场有望步入发展的快车道，预计2025年全球新能源汽车销量将达到1200万辆，2020-2025年年均复合增长率达到38.2%。新能源汽车市场的不断发展也催生了对精密结构件更大的市场需求，公司的汽车行业主要客户为松下日本/德国、德国博世及德国海拉等都加大了对新能源汽车电子核心零部件的开发。在市场空间不断拓展的同时，对精密结构件的安全性、精密性和多样性等方面提出了更高的要求，兴瑞科技在汽车电子行业多年的技术工艺和质量管理优势也使得公司能在未来把握新能源汽车飞速发展的机遇，实现高速的业绩增长。

　　在消费电子领域，公司的产品主要应用在传统TV TUNER，办公自动化（OA）设备等产品领域，并凭借优良的品质和高效的服务赢得了ABB、柯尼卡美能达（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名品牌客户的信赖。2020年由于新冠疫情的冲击，OA设备行业增速有所放缓，公司也积极调整策略，大力拓展消费电子领域的其他市场，例如可穿戴电子项目。随着5G、人工智能等技术的应用深化，消费电子领域中的可穿戴设备正处于蓬勃发展阶段，根据国际数据公司IDC的数据，2020年全球可穿戴设备出货量达到3.96亿台，预计2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.37亿台，五年内复合年增长率为12.4%。未来公司在巩固现有业务的同时，也将把握消费电子领域的更多机会，助力营收增长。

　　3、经营模式

　　公司采用直销经营模式，具备核心模具技术能力和设备自动化开发能力以及完善的产品品质体系和国际化配套的运营机制，始终围绕深耕全球大客户，聚焦家庭智能终端精密零组件和汽车电子精密连接器及精密结构件，并作为未来的重点发展策略。公司与客户结为战略合作伙伴关系，参与客户的同步设计，为客户提供个性化定制服务，提升公司未来机电一体化组件发展的能力，以实现未来持续、稳健的高增长。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　备注：

　　经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期减少7421.64万元，减少幅度20.64%。主要系结构性存款购买及赎回变动影响（去年同期经营性现金流3.60亿元，结构性存款余额变动影响1.58亿元；今年经营性现金流2.85亿元，结构性存款余额变动影响0.85亿元，剔除结构性存款变动影响，实现经营性现金净流量2亿元，净利润略有减少的情况下，经营活动产生的现金流量净额基本持平）。

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　备注：

　　各季度剔除结构性存款变动后的经营性现金流分别为：一季度-436万元（上年度年终奖金在一季度发放）；2季度5353万元；3季度3438万元（随着业务增量，采购额有所增加）；4季度11685万元（客户年度内的跨结算期货款，在年底前基本全部支付）

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　（五）公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　公司的主要产品应用于家庭智能终端和汽车电子及新能源汽车领域。长期来看，随着全球基础设施建设的不断完善以及5G、物联网、人工智能等新技术的不断发展，家庭智能终端和新能源汽车行业将迎来蓬勃发展期，这也将为公司的长期经营带来增长动力。2020年，由于新冠疫情及中美贸易摩擦等各种变化,全球经济遭遇前所未有的挑战。由于公司的客户群体以海外客户为主，同时疫情导致海外工厂开工延后、生产不达销售预期，2020年上半年销售下降幅度较大。但在2020年下半年，随着国内整体经济的复苏及新能源汽车需求的增加，公司也相应调整发展规划，并充分发挥在生产工艺、经营效率、成本管控以及产能扩张等方面的优势，全力以赴聚焦在家庭智能终端和新能源汽车相关业务的拓展上，销售收入从第三季度开始创上市来新高，第四季度实现营收3.02亿，同比增长16.32%，汽车电子及新能源汽车产品线销售占比提升到30%左右。报告期内，公司实现营业收入104,038.75万元，同比增长1.65%；扣除非经常性损益后的净利润12,048.79万元，同比增长0.77%。归属于上市公司股东的净利润12,723.08万元，同比下降7.98%，下降的主要原因是2019年净利润包含政府补贴等非经常性损益1,872.11万元，以及2020年汇率波动影响导致的公司汇兑损失较大。

　　报告期内，公司的工作重点如下：

　　1、聚焦核心业务，培育增长新动能

　　公司聚焦家庭智能终端和新能源汽车领域的大客户，推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开。2020年家庭智能终端业务实现销售收入4.86亿元，同比增长9.51%；汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.47亿元，同比增长20.31%。近年来公司大力发展新能源汽车电子领域，2020年公司取得了一定的突破,一方面，自2019年与松下签订定点协议以来，公司积极拓展国内外新能源汽车动力电池的龙头企业客户，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了客户的认可与信任；另一方面，公司也紧跟客户的步伐，深入拓展主机厂以及博世、海拉等Tier 1供应商，实现汽车电子及新能源汽车业务的高速增长。在家庭智能终端领域，随着5G、大数据和人工智能等技术的不断发展，公司牢牢把握在现行智能网联、网通客户产业链中的新机遇，业务范围从智能机顶盒、智能网关逐步拓展至家庭智能音箱、智能安防、智能电表等领域。未来随着新能源汽车和家庭智能终端行业的快速发展，公司将继续深耕客户，以高品质的产品和服务助力业绩成长。

　　2、加码研发投入，推进技术创新

　　公司重视研发创新在企业发展中的重要作用，持续大力加码研发投入，以便适应不断更新迭代的市场需求，增强企业竞争力。自2019年成立上海成立研发中心以来，持续引进高端人才，布局新能源汽车电子产业，从零组件逐步发展到模组的同步研发。报告期内，公司研发投入0.48亿元，占营业收入比例为4.64%；公司2020年自主开发的鱼眼端子已完成了实用新型专利的授权和发明专利的公示，样件已通过大客户海拉的初步认可。未来公司将持续重点强化在家庭智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的研发和技术积累，确保公司持续具备核心竞争力，为未来的业务增长奠定基础。

　　3、海外产能持续落地

　　公司紧密配合大客户的发展步伐，积极推进海外产能布局，以便能够更加快速地响应大客户对家庭智能终端和新能源汽车精密结构件的需求。扩张的产能和就近服务的优势也将进一步拓展公司的市场机遇。

　　作为兴瑞科技海外最重要的制造基地，兴瑞越南工厂于2019年年底建设完成，总体建设面积28,660平方米，在海外疫情蔓延的不利条件下，完成量产前的所有前期准备工作，并于2020年第三季度末正式投产，实现销售收入200多万；此外，兴瑞印尼工厂也在疫情情况下实现了4000多万的销售收入。随着未来产能的逐步释放，公司的海外工厂能够更有效地满足客户不断增长的需求，也将助力提升公司的经营效益。

　　4、运营管理优化提升

　　以“阿米巴经营管理体系”为核心，依托先进的智能制造设备和信息管理系统，公司建立了高效的运营管理体系。在工厂运作方面，2020年公司宁波工厂“智能工厂”项目进一步落地，基本实现主要车间的设备联网及自动化应用，苏州工厂、东莞工厂也加大了对智能工厂应用的推广，三地形成较强的协同效应。此外，随着高级计划排程系统（APS）、生产制造执行系统（MES）、条码管理系统（WMS）等系统的深化应用，公司能够系统地管控整个生产计划，包括从客户需求分析、供应商采购计划、原材料管理、生产排期、质量检测、拣配发货到售后服务等流程在内的一整个链条的监控和追溯，实现精益生产；此外，在信息的数据管理上，公司形成了从统计、分析、改善的闭环系统，加快了公司的智能制造进程。

　　在“阿米巴”经营理念的指引下，公司以“收入最大化、费用最小化”为目标，近3年来人均创收、人均创利复合增速分别达到4.03%和10.82%，库存周转天数39.16天，在同行业公司中具有较大的优势。2020年公司荣获“浙江省亩均效益领跑者”荣誉称号。

　　5、以人为本，持续推进幸福企业建设

　　公司在追求经营业绩的同时，也不忘持续推进“幸福企业”的建设。“员工的幸福和客户的感动”是兴瑞科技的经营方针，在兴瑞哲学的指引下，2020年公司持续通过幸福企业八大模块的应用，大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造，努力提升员工满意度与幸福感。

　　公司高度重视人才培养，通过计划性轮岗、内部辅导培养，外部引进等手段不断扩充骨干队伍，健全人才储备机制和梯队管理机制。公司目前拥有省级技能大师工作室和市级技能大师工作室，在工艺创新与改善、经济效益创造和高级人才培养等方面作出了重大的贡献。未来公司还将持续为人才的发展提供充分地施展空间，助力公司可持续发展。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用√不适用

　　（六）面临退市情况

　　□适用√不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。