上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002527                         股票简称：新时达                      公告编号：临2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年3月23日（周二）下午13：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年3月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司生产经营的需要，预计2021年度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币800万元。

　　本项议案关联董事蔡亮因担任SIGRINER AUTOMATION董事，已回避表决。

　　公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-023）、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　李国范先生由于个人原因已辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，公司同意补选非独立董事纪德法先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002527                           股票简称：新时达                    公告编号：临2021-022

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年3月23日（周二）下午14：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年3月18日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，公司监事会认为：公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，不存在损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

　　表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2021年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-023）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司监事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002527                         股票简称：新时达                       公告编号：临2021-023

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）生产经营的需要，预计2021年度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称：“SIGRINER AUTOMATION”）进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币800万元。

　　1、SIGRINER AUTOMATION系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与SIGRINER AUTOMATION发生日常关联交易的情形。

　　2020年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额为661.82万元。预计2021年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。

　　2、履行的审议程序：

　　本事项已经公司2021年3月23日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事蔡亮先生回避表决。

　　本项议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（未经审计）

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方SIGRINER AUTOMATION

　　（1）基本情况

　　（2） 经营状况（未经审计）

　　单位：元

　　（3）与上市公司的关联关系

　　公司现持有SIGRINER AUTOMATION的50%股权，且公司董事、副总经理蔡亮先生担任SIGRINER AUTOMATION董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定，SIGRINER AUTOMATION为公司关联法人，故构成关联关系。

　　（4）履约能力分析

　　SIGRINER AUTOMATION目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　SIGRINER AUTOMATION系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与SIGRINER AUTOMATION发生日常关联交易的情形。

　　公司拟与SIGRINER AUTOMATION相互签订相关产品的销售合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。预计2021年度本公司因向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。

　　公司将在2021年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

　　2、关联交易定价原则

　　公司与SIGRINER AUTOMATION发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2021年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

　　上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事事前认可及独立董事意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司预计的2021年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

　　综上所述，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　2、 独立董事的独立意见

　　经核查，公司2021年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，且相关关联交易的价格公允合理，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会对2021年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，不存在损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：002527                       股票简称：新时达                   公告编号：临2021-024

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得，有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年3月24日