山东龙泉管道工程股份有限公司关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。现就本次增资事项相关情况公告如下：

　　一、本次增资事项概述

　　1、为进一步增强控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的综合实力，促进其未来发展，公司决定对广东龙泉进行增资。

　　公司将持有广东龙泉的债权人民币4,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加广东龙泉注册资本4,500万元；广东龙泉其余股东此次不进行增资。

　　本次增资完成后，广东龙泉的注册资本将由人民币10,200万元增至人民币14,700万元。其中，公司出资额为人民币11,120万元，占其注册资本的75.65%，广东龙泉仍为公司控股子公司。

　　2、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的的基本情况

　　1、公司名称 ：广东龙泉水务管道工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400192590323W

　　3、住所：珠海市平沙镇平东路598号

　　4、注册资本：10,200万元

　　5、法定代表人：姜风

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：预应力钢筒混凝土管（PCCP管）、内衬PVC排水管等各种给、排水管的生产及销售；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质证后方可经营）； 防腐材料、防腐涂料（不含化学危险品）的生产与销售；工程技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售，金属类管道及管件制造销售；预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其它水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售，并提供相应的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、本次增资前后的股权结构：

　　单位：人民币万元

　　9、主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：以上数据未经审计。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　公司本次增资广东龙泉，是基于公司的发展战略和经营需要，进一步增强广东龙泉的资本实力，有利于实现广东龙泉的经营计划，促进其市场开拓和未来发展。

　　2、风险提示

　　本次对广东龙泉增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善的内部控制机制和管理体系，积极防范和应对可能发生的风险。

　　3、投资对公司的影响

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　四、备查文件

　　《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2021-013

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年3月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月23日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。

　　公司将持有广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的债权人民币4,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加注册资本4,500万元；广东龙泉其余股东此次不进行增资。

　　本次增资完成后，广东龙泉的注册资本将由人民币10,200万元增至人民币14,700万元。其中，公司出资额为人民币11,120万元，占其注册资本的75.65%，广东龙泉仍为公司控股子公司。

　　《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年三月二十三日