成都三泰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002312　     　证券简称：三泰控股        公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为完善公司法人治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将修订内容公告如下：

　　除上述修订内容和条款外，原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中所有“总经理”改为“总裁”、“副总经理”改为“副总裁”，《公司章程》其他条款保持不变。公司将在提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后，依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日

　　证券代码：002312       证券简称：三泰控股        公告编号：2021-026

　　成都三泰控股集团股份有限公司关于子

　　公司申请授信业务及提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因业务发展需要，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向成都银行股份有限公司德阳分行申请授信额度不超过人民币20,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币20,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年；同时龙蟒大地下属子公司四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过人民币20,000万元，期限1年，并由龙蟒大地为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币20,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。本次两项担保均不收取担保手续费等任何费用。

　　（二）审议表决情况

　　公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请授信业务及提供担保的议案》。

　　本次申请授信业务及提供担保涉及的相关协议尚未签署。

　　二、 被担保人情况

　　（一）龙蟒大地基本情况

　　1、 名称：龙蟒大地农业有限公司

　　2、 注册资本：人民币180,000万元

　　3、 法定代表人：马强

　　4、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、 成立日期：2014年2月10日

　　6、 注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区

　　7、经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸（凭许可证在有效期内经营）、复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶性肥料、磷肥、钾肥；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、公司持有龙蟒大地100%股权

　　9、最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（二）龙蟒磷化工基本情况

　　1、名称：四川龙蟒磷化工有限公司

　　2、注册资本：人民币 100,000万元

　　3、法定代表人：杨建国

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2003年4月24日

　　6、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）

　　7、经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至2021年4月26日）、硫酸（60万吨/年）、磷酸（120万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至2021年2月14日）及销售本公司产品；危险货物运输（8类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、龙蟒大地持有龙蟒磷化工100%股权

　　9、最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　三、 担保事项的主要内容

　　（一）公司向龙蟒大地提供担保合同主要内容

　　1、 担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

　　2、 被担保方：龙蟒大地农业有限公司

　　3、 担保方式：本次龙蟒大地公司申请授信由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

　　4、 担保金额：不超过人民币20,000万元

　　5、 担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年（每笔贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

　　6、 本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司及龙蟒大地法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　（二） 龙蟒大地向龙蟒磷化工提供担保合同主要内容

　　1、 担保方：龙蟒大地农业有限公司

　　2、 被担保方：四川龙蟒磷化工有限公司

　　3、 担保方式：本次龙蟒磷化工申请授信由龙蟒大地提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

　　4、 担保金额：不超过人民币20,000万元

　　5、 担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年（每笔贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

　　6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权龙蟒大地及龙蟒磷化工法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　以上被担保方均不属于失信被执行人。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，全资子公司未提供反担保，不会影响公司持续经营能力，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为 7.69亿元，占公司2019年度经审计净资产的比例为24.24%。目前，公司实际提供担保金额为2.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.46%，其中提供对外担保金额为 0.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%；对合并报表范围内子公司提供担保0.9亿元；子公司之间互相提供担保1.05亿元。

　　公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日

　　证券代码：002312       证券简称：三泰控股        公告编号：2021-027

　　成都三泰控股集团股份有限公司关于

　　2021年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过145,000万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司下属子公司预计在2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币145,000万元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，授信额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十四日