深圳市兆威机电股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的有保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）已于2020年12月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况

　　二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况

　　三、关联关系的说明

　　公司及控股子公司与上述签约方：中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、珠海华润银行均不存在关联关系。

　　四、需履行的审批程序

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

　　五、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

　　公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　七、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

　　截至本公告日，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　截至本公告日，使用自有资金购买理财产品的情况如下：

　　截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为10亿元，使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为4.961亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的额度范围。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：003021             证券简称：兆威机电           公告编号：2021-033

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年03月24日（星期三），下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年03月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年03月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长李海周。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为79,494,200股，占公司有表决权股份总数106,670,000股的74.5235%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

　　2、股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为79,491,000股，占公司有表决权股份总数的74.5205%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

　　3、股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

　　4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》

　　表决情况：同意79,493,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意79,493,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：周玉珊、汪顺静

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市兆威机电股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月24日