宇环数控机床股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-017

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2021年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 预算编制说明

　　本预算报告以公司2020年度的经营业绩为基础，根据2021年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。

　　二、预算编制基本假设

　　（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

　　（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　　（四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

　　（五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；

　　（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

　　三、2021年度主要预算指标

　　根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司2021年营业收入不低于4.0亿元；预计实现净利润不低于5200万元。

　　四、确保预算完成的主要措施

　　（一）加大技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率。

　　（二）积极把握市场机遇，持续丰富新的产品类型，努力拓展国内外市场份额。

　　（三）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的积极性，增强企业活力。

　　（四）加强预算管理和成本控制，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

　　五、特别提示

　　本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2021年 3月 23日

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控            公告编号：2021-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以152035000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

　　（1）主要业务

　　公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

　　（2）主要产品及其用途

　　公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

　　1）数控磨床

　　公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

　　数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

　　报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B、YHDM580B/2、YHDM750A精密数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

　　2）数控研磨抛光机

　　公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

　　报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8590、YH2M8590B数控多工位抛光机、YH2M8432E高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M81120数控研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

　　3）智能装备系列产品

　　智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域。

　　2、经营模式

　　公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

　　在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。销售方面，公司以直销模式为主，利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。

　　公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响，公司在各级政府的大力支持下，统筹推进疫情防控和生产发展，积极适应消费电子行业技术工艺革新需求，牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇，充分发挥技术创新优势，针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产，公司营业收入实现逆势增长，财务经营指标大幅提升。

　　4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

　　2020年，突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响，机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响，数控机床的市场需求端结构性变化明显，各细分行业市场需求差异较大。2020年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时，叠加了5G商用对消费电子新材料的应用，机床行业进入到新的发展阶段，行业内具有独特竞争优势的企业将迎来发展新机会。

　　5、公司所处的行业地位

　　公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

　　公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会会长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重”产学研”合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

　　公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、院士专家工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响。机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力，受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响，数控机床的市场需求端结构性变化明显，各细分行业市场需求差异较大。面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响，公司在各级政府的大力支持下，统筹推进疫情防控和生产发展，积极适应消费电子行业技术工艺革新需求，牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇，充分发挥技术创新优势，针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产，公司营业收入实现逆势增长，财务经营指标大幅提升。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告，公司2020年度实现营业收入为30,429.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润为4,334.50万元，加权平均净资产收益率6.89%，其中公司数控磨床产品实现营业收入2,759.54万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入26,627.76万元，智能成套装备实现营业收入618.44万元。截止2020年12月31日，公司资产总计95,437.94万元，归属于上市公司股东的净资产为65,439.57万元。

　　2020年公司主要会计数据如下：

　　2020年，面对市场机遇和挑战，公司全体员工团结一心、攻坚克难，在做好防疫工作的同时，大力抓生产、促发展。2020年，公司在生产、营销、技术开发、对外投资合作和公司内部治理等方面，均取得较大发展和进步。

　　（一）把握市场机遇，确保重大合同订单获取与交付

　　2020年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时，叠加了5G商用对消费电子新材料的应用。公司紧跟市场变化、牢牢把握市场机遇，根据新一代智能手机边框加工材料的变化和工艺的调整，积极开发和提升公司数控多工位磨削抛光机的应用技术，有效满足客户的工艺需求；同时进一步优化采购和生产流程，加快推进公司新产品批量化生产。

　　2020年度，公司新推向市场的数控多工位抛光机订单金额达到3.39亿元。公司充分挖掘募投项目产能，全面利用公司资源，确保按时、按质完成订单交付。

　　（二）加大投资合作力度，充实公司核心竞争力

　　为进一步夯实公司在磨削抛光领域的核心竞争力，确保公司对行业前沿技术的开发与应用领先优势，公司以四大科研平台的技术积累为基础，通过对外投资合作不断充实公司在研磨抛光领域的技术实力。

　　报告期内，公司投资设立湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”），通过引进行业内的优秀技术团队，进一步加强公司在精密数控磨削抛光机床、工业自动化及过程控制系统软件方面的研究、开发与销售。宇环精密投资设立后，公司通过内部科研平台和新进团队的协同合作，快速形成技术合力，有效提高了对客户需求的反馈效率，综合竞争力得到进一步提升。与此同时，公司还投资入股了湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司，通过积极参与国家重大专项，进一步加强公司在行业基础技术和前沿技术方面的投入。

　　（三）着力行业关键技术突破，成立智能控制技术联合实验室

　　2020年，公司联合行业企业设立了智能控制技术联合实验室。该实验室将充分利用公司在数控装备行业的研发制造优势，开展中高端数控系统的二次开发、高档数控装备的研发与测试、智能制造技术开发与应用等系统研究，着力实现行业关键技术、中高端数控系统“卡脖子”技术的突破和自给，努力提升公司产品的稳定性。

　　（四）完善公司激励机制，推出公司首期股权激励计划

　　2020年，公司充分利用上市公司资本平台优势，结合行业周期和公司业绩水平，在上半年成功推出2020年限制性股票激励计划。公司通过实施股权激励，有效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，逐步完善了长、中、短期绩效考核与激励机制，进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性，增强了对行业内人才的吸引力，夯实了公司发展后劲。

　　（五）加快募投项目建设与投产，有效提升公司产能

　　公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设，以更好的适应近年来市场和技术的快速变化。为确保公司重大订单及时交付，同时为后续经营发展提供产能储备，报告期内公司加快推进募投项目的建设与生产调试。2020年公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳厂区完成建设并全面投产；星沙厂区承担的建设项目已完成全部厂房的基础工程建设并陆续投产运行，预计公司扩能项目将于2021年全面完成建设投产。

　　随着公司募投项目的建设完成并逐步达产，公司数控磨床和数控研磨抛光机系列产品的生产能力和工艺水平都将得到明显提升，为公司未来生产提供了有力保障。

　　（六）加强内部管控，全面提升管理质量

　　2020年，公司以生产为抓手，以推动企业精细化管理为目标，全面加强内部管控，不断规范、强化经营管理体系和流程。在提高管理效益、降低企业经营风险和提升管理队伍素质方面均取得明显成绩。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年公司通过技术研发创新，把握5G商用发展及智能手机升级换代与行业经济在疫情后恢复扩张的市场机遇，积极开拓市场实现逆势增长。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节  五、重要会计政策及会计估计  44、重要会计政策和会计估计变更

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年3月17日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》，本次投资的具体内容详见公司2020年3月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2020-011）。截至报告期末，宇环精密注册资本为人民币3000 万元，公司持有宇环精密 58%的股权。

　　宇环精密纳入合并报表范围。

　　证券代码：002903   证券简称：宇环数控   公告编号：2021-014

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2020年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　《关于公司2021年度财务预算报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　与会董事认真审议了《公司2020年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　八、审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　九、审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　十二、 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　因公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股，回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十三、审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年4月22日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　十四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；

　　（三）公司独立董事关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见；

　　（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2020年度审计报告》（天健审〔2021〕2-92号）；

　　（六）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制自我的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-93号）；

　　（七） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-95号）；

　　(八) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2021〕2-94号）。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：002903        证券简称：宇环数控          公告编号：2021-024

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午15:00。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为 2021年4月16日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案  》；

　　4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案 》；

　　5、《关于公司<2020年年度报告>正文及摘要的议案  》；

　　6、《关于公司2020年利润分配预案的议案》；

　　7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　特别说明：

　　1、 上述各议案已经于2021年3月23日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

　　2、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、 上述议案8《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年4月21日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021年4月21日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020年度股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：易欣、孙勇

　　电话：0731-83209925-8021

　　传真：0731-83209925-8021

　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：股东大会参会股东登记表

　　附件 3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2021年 3月23日

　　附件 1：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：___________________

　　委托人持股数量： ______________

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件 2：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年4月22日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002903       证券简称：宇环数控          公告编号：2021-015

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2020年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　《关于公司2021年度财务预算报告的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　监事会认为：董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。《关于公司2020年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制自我体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制自我制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制自我制度的建设和运行情况。监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会认为，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。

　　十一、备查文件

　　(一）公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　（二）监事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的意见；

　　（三）监事会关于公司内部控制自我自我评价报告的意见；

　　（四）监事会关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月 23 日

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控        公告编号：2021-019

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　关于2020年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司2020年度实际使用募集资金5386.03万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为542.77万元；

　　截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金14650.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2322.78万元。募集资金余额为人民币14939.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十三日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司   单位：人民币万元

　　附件2：                                   变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司  单位：人民币万元 　

　　证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2021-021

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(下转D36版)