北京北辰实业股份有限公司2020年年度报告摘要（上接D41版）

　　（上接D41版）

　　表2：公司截至2020年末受托管理项目明细表

　　3）培育业务

　　在消费升级以及人口老龄化的背景下，公司深入探索地产+养老产业模式，已布局长沙北辰欧葆庭国际颐养中心，通过引入法国欧葆庭运营管理标准，打造带有“北京服务”属性的高品质养老专业服务及养老机构产品，目前该中心已快速成长为我国中部地区养老服务示范基地。

　　4）融资工作

　　在房地产融资环境持续收紧的背景下，公司凭借良好的信用状况，报告期内主体信用评级由AA+上调为AAA，年内发行6亿元公司债券和2.6亿元中期票据，同时公司灵活运用“总部融资”等多元化融资模式，为公司项目开发建设提供了中长期稳定的资金来源。

　　5）投资者关系

　　公司高度重视投资者关系工作，坚持以信息披露为核心，通过搭建投资者调研、线上问答、电话会议、公司网站专栏和热线电话等多元化交流沟通平台，形成及时的双向沟通渠道，不断提升投资者关系管理工作，助推公司治理水平不断提升。

　　6）践行社会责任，推动公司可持续发展

　　二零二零年是我国全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是公司积极履行社会责任、助力脱贫攻坚、支持绿色环保事业并取得显著成效的一年。报告期内，公司向北京春苗慈善基金会捐赠善款人民币95万元，用于资助“春苗儿童关爱中心”开展孤贫、重症、早产患儿的救助工作；以消费扶贫为抓手，通过与北京市消费扶贫双创中心对接合作，积极采购扶贫产品，助力帮销人民币680.6万元，实现消费扶贫带动产业扶贫；帮扶河北省赤城县养殖产业发展，建立产业扶贫车间，助力养殖户实现进场集中养殖，为贫困户提供170个扶贫专岗，帮助赤城县提前完成年度脱贫攻坚任务；坚持以绿色发展为引领，扎实做好各项环境保护工作，年内实现二氧化碳碳排放配额盈余约9,272吨；主动帮扶小微企业，全力为符合条件的1,200余家中小企业减免租金；公司更以可持续发展为目标，连续十一年披露《社会责任报告》（环境、社会及管治报告），将可持续发展的精髓深入到日常经营管理的过程中，并凭借雄厚的综合实力获评“2020年度ESG卓越企业”。

　　3 房地产行业经营性信息分析

　　1）报告期内房地产项目情况

　　单位：平方米

　　注：1、加“▲”为报告期内新增房地产储备项目。

　　2、总投资额为项目的预计总投资额。

　　3、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。

　　4、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。

　　5、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。

　　6、报告期内，公司总土地储备705.65万平方米，同比下降1.80%；权益土地储备627.41万平方米，同比下降4.46%；新增房地产储备83.26万平方米，同比上涨96.97%；

　　新开工面积109.97万平方米，同比下降41.83%；开复工面积733.31万平方米，同比下降15.70%；竣工面积222.19万平方米，同比下降16.75%；

　　销售面积69.22万平方米，同比下降45.08%；销售金额122.08亿元，同比下降35.73%；结算面积88.10万平方米，同比下降31.80%；结算金额161.56亿元，同比下降6.89%；报告期末待结转面积137.10万平方米，同比下降18.93%。

　　2）报告期内房地产出租情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。

　　2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。

　　3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。

　　4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。

　　3）报告期内公司财务融资情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　4 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　4.1 行业格局和趋势

　　二零二一年我国将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局。

　　就发展物业而言，我国将继续坚持“房住不炒”的总体定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期，解决好大城市住房突出问题，保障好群众住房需求。同时加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，逐步形成包括金融、土地、财税、住房保障、市场管理等在内的一揽子政策工具，保持政策的连续性和稳定性，为房地产行业的长期、稳定、健康发展构建良好环境。

　　就投资物业而言，随着国内疫情得到有效控制，各企业积极复工复产，民众生活趋于正常，经济活动稳步恢复。我国将规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，为公寓市场提供了良好的政策环境。同时，《商务部办公厅关于创新展会服务模式培育展览业发展新动能有关工作的通知》提出要加快推进展览业转型升级和创新发展，发挥展览业在扩大对外开放、拉动消费增长等方面的重要作用，在国家相关政策助力的基础上，我国会展、酒店、写字楼等投资物业业态将有更广阔的发展空间和新的机遇。

　　4.2 公司发展战略

　　二零二一年公司将以“轻资产运行、新经济支撑、低成本扩张、高端服务业发展”为指引，进一步聚焦会展、地产主业，持续优化资本布局，加快创新改革步伐，突出高质量发展，着力打造国际一流的会展品牌企业和国内领先的复合地产品牌企业。

　　1）发展物业

　　发展策略方面，公司将持续监测宏观政策和行业发展趋势，紧抓市场分化的结构性机遇，实现精准投资布局。针对经济活力强、人口密度高的京津冀、长三角、中部地区、粤港澳、成渝圈等重点区域，加大调研力度，坚持区域深耕、一城一策，科学审慎扩充土地储备；项目运作方面，公司将在提升项目开发速度、提高现金回款比率的同时，加强成本管控，提升精细化管理水平，打造高品质产品与服务，增强企业综合竞争力；发展模式创新方面，公司将充分发挥多业态、多领域、多区域布局优势，通过地产开发与会议展览、健康养老等有机融合，挖掘协同发展下孕育的新机遇，增强各业态合力，为公司高质量发展提供新动能。

　　2）投资物业（含酒店）

　　在京津冀协同发展和北京市加强“四个中心”建设，提升“四个服务”水平的背景下，公司在会展业态方面将进一步强化上游业务、提升中游业务、拓展下游业务，加快形成以上游主办业务、高端峰会承办服务和场馆运营业务为主、以会展研究业务为辅、其他会展相关领域多点发力的“三主、一辅、多点”产业空间布局，不断提升会展业市场化、专业化、品牌化、国际化发展水平，并以会展为龙头，带动酒店、写字楼、公寓等业态协同发展，凝聚北辰会展品牌价值，构建具有竞争力的会展产业综合体。

　　3）培育业务

　　长沙北辰欧葆庭国际颐养中心是公司对养老产业模式的有益探索和深入实践。公司不仅要在现有养老项目积蓄服务管理经验，构建完整的养老照护体系，也要紧密结合公司地产板块布局，开发全龄社区颐养服务组团以及城市嵌入式老年服务公寓，探索可持续发展的养老地产商业模式。

　　4）融资工作和资本开支

　　公司将积极开展多渠道、多方式融资，进一步加强风险防控，充分利用“总部融资”模式的优势，降低财务成本，同时做好债务规模和资产负债率双管控工作，保持财务稳健。

　　二零二一年，公司预计固定资产投资人民币8.5亿元，按工程进度付款，资金来源安排为自有资金。

　　4.3 经营计划

　　二零二一年，公司发展物业预计实现新开工面积74万平方米，开复工面积585万平方米，竣工面积202万平方米。克服房地产调控政策影响，二零二一年公司力争实现销售面积106万平方米，签订合同金额（含车位）人民币190亿元。

　　公司投资物业将在提升现有运营服务能力的同时，创新业务发展模式，加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度，积极培育新的业绩增长点。

　　4.4 可能面对的风险

　　1）新冠肺炎疫情的风险

　　二零二零年初突发的新冠肺炎疫情对我国经济发展产生较大影响，各行各业包括房地产行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及疫情防控的开展与常态化，公司房地产开发业务的开工面积及销售面积、投资物业和酒店的出租率及入住率在一定时期内将受到影响。

　　针对上述风险，公司建立健全疫情防控机制，统筹落实、开展疫情防控工作。此外，公司将结合疫情发展态势，积极采取有效措施，最大限度降低或化解疫情可能给公司生产经营造成的不利影响。其中，发展物业一方面将通过制定“一城一策”，抓住市场机遇，多途径促销售，另一方面将严控成本，提高资金使用效率；投资物业一方面将通过优化服务、拓宽营销渠道、稳定并吸引客源以巩固现有业务，同时努力拓展新项目；另一方面将积极探索传统展会项目数字化转型及线上线下同步互动、有机融合的会展新模式。

　　2）政策风险

　　房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关，且政策具有一定周期性。房地产项目运作周期长，期间相关政策一旦出现大幅调整，将可能为房企在获取土地、项目开发建设、销售、融资等方面带来一定风险。

　　针对上述风险，公司发展物业将加强对国家宏观政策的研究，密切关注市场变化，提高对政策和市场的敏感性，注重业务快速发展中的风险管控，最大限度降低政策不确定性给项目开发销售带来的风险。同时依据政策导向不断优化业务发展方向，增强发展物业可持续发展的潜力，提升综合竞争力。

　　3）市场风险

　　房地产市场延续分化态势，房企对热点城市、优质地块竞争激烈，土地成交价居高不下推升开发成本，而房价过高易引发调控政策出台。在地价成本占比较大、售价难以有效提升的双重影响下，利润空间或将被压缩，给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。

　　针对上述风险，公司将密切关注市场发展趋势，加强对新进入城市的评估，选择市场发育较成熟，投资环境良好，人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将继续坚持低成本扩张思路，拓展拿地方式，减小资金压力，同时致力于加强专业化管理，缩短开发周期并加快周转速度，提高现金回笼比率，防范市场风险。

　　4）人才储备的短期风险

　　随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局，以及会展场馆及酒店受托管理等业务的稳步推进，公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升，短期内或将面临人才短缺的风险。

　　针对上述风险，公司成立了人才工作领导小组，通过加强内部选拔培养与市场化选聘，举办企业领导人与年轻人才等培训班，推进高素质专业化领导人员队伍建设，选优配强人才队伍；通过开展会展集团专项人才、地产集团岗位实践型人才培养，加速人才储备。

　　5 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　6 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　7 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　8 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　9 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本年度纳入合并范围的主要子公司详见年度报告全文附注，本年度新纳入合并范围的子公司主要有宁波京诚、廊坊辰睿、海口辰睿、钓鱼台会展以及杭州京阳。

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-011

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第八届第十五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十五次会议于2021年3月24日（星期三）上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议一致通过决议如下：

　　一、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度监事会报告》（详见附件1）。

　　本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

　　二、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

　　三、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事会换届选举的议案》。

　　提名李雪梅、莫非、杜艳为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交本公司2020年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。

　　授权本公司董事长组织办理上述监事会换届选举（包括但不限于代表公司与当选监事签署监事服务合约）等相关事宜。（股东代表监事候选人简历详见附件2）

　　本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

　　四、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。

　　2020年度由本公司发放的监事薪酬为：股东代表监事李雪梅女士456,810元人民币；股东代表监事胡浩先生442,810元人民币；股东代表监事莫非先生378,870元人民币；职工监事颜景辉先生552,560元人民币；职工监事田振华先生367,045元人民币。

　　2021年度，本公司监事的基本薪酬参照2020年度监事薪酬标准执行，并最终由本公司2021年年度股东大会批准确认。

　　本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

　　五、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　六、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020年度内部控制评价报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　七、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2020社会责任暨环境、社会及管治报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　八、 以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2020年度按照香港交易所要求编制的《2020年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2020年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并对本公司2020年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、本公司2020年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、本公司2020年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月25日

　　附件：1、《北京北辰实业股份有限公司2020年度监事会报告》

　　2、股东代表监事候选人简历

　　附件1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2020年度监事会报告

　　北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益，维护本公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。

　　2020年，本监事会共召开了6次会议，监事列席了报告期内的公司董事会会议、2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，并在公司2019年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提呈予公司2019年年度股东大会的经审核财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制的自我评估报告，对公司董事会及管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2020年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，工作克勤尽职，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

　　报告期内，本监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况以及上一年度的现金分红情况进行持续监督，未发现内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程和股东大会决议也得以有效执行。同时，本监事会认为公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本监事会对公司2020年度各项工作和取得的经济效益表示满意，对公司未来的发展前景充满信心。

　　2021年，本公司监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，维护股东利益，履行好各项职责。

　　附件2

　　股东代表监事候选人简历

　　李雪梅女士，52岁，毕业于北京工业大学和北京理工大学，工学学士、工商管理硕士，经济师。李女士于一九九二年加入北辰集团，历任汇园国际公寓销售部经理、北辰集团规划发展部部长、总经理办公室主任、本公司规划发展部部长、北辰集团董事会秘书、董事会办公室主任，现任本公司党委办公室主任。二零二零年六月获选出任本公司监事会主席。李女士在公司治理、战略规划管理方面具有丰富经验。

　　莫非先生，50岁，毕业于西南政法学院，法学学士，具有法律职业资格。莫先生二零零三年加入北辰集团，曾任北辰集团法律事务部副部长，现任本公司法律事务部部长。莫先生在公司法律事务管理方面具有丰富经验。

　　杜艳女士，44岁，毕业于首都经济贸易大学，经济学学士，高级会计师。杜女士于一九九九年加入北辰集团，曾任北京北辰购物中心财务部会计、北辰百货分公司财务部主管会计、本公司计划财务部经理，现任本公司计划财务部副部长。杜女士在会计实务、财务管理方面具有丰富经验。

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-012

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　● 拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第八届董事会第一百零五次会议，审议通过了《2021年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘普华永道中天及罗兵咸永道为公司2021年度境内及国际核数师，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）普华永道中天

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，房地产业的A股上市公司审计客户共7家。

　　（2）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2012年至2013年期间及2020年度为公司提供审计服务，2000年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2006年、 2010年至2014年期间及2020年度为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：任丽君女士，注册会计师协会执业会员，2011年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2017年至2020年期间为公司提供审计服务，2008年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

　　（2）诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任丽君女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任丽君女士不存在可能影响独立性的情形。

　　（二）罗兵咸永道

　　1、基本信息

　　罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际有限公司的国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

　　于2020年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量超过160人，香港注册会计师人数超过600人。

　　自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2019年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，批发和零售业，科学研究和技术服务业等。

　　2、投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。罗兵咸永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录和独立性

　　最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司2021年度审计机构，罗兵咸永道不存在于国际会计师职业道德准则理事会(IESBA)颁布的国际会计师职业道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　如2021年度审计范围与2020年度保持一致，其2021年度服务费用不超过2020年度公司支付的服务费用总额，如2021年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用（2020年度公司A股及H股财务报告审计及审阅服务费用为人民币648万元（不含税），内控审计费用为人民币76万元（不含税），合计为人民币724万元，较上一年度费用无变化）。审计费用预算主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2021年3月24日，公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议了《2021年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　在为公司提供审计服务期间，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度境内及国际核数师，如2021年度审计范围与2020年度保持一致，其2021年度服务费用不超过2020年度公司支付的服务费用总额，如2021年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　根据对拟聘机构的综合评价，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；选聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度境内及国际核数师，如2021年度审计范围与2020年度保持一致，其2021年度服务费用不超过2020年度公司支付的服务费用总额，如2021年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年3月24日，公司第八届董事会第一百零五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-013

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　关于对公司担保事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.  北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟提请股东大会，授权董事会有权审议公司及下属全资公司为下属全资及控股公司（即公司合并报表范围内的各级下属非全资公司）、为下属参股公司提供的担保，下属全资公司及控股公司为公司、为下属全资公司及控股公司提供的担保，担保总额不超过人民币450亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。

　　2.  公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。

　　3.  授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会之日止。

　　4.  本次授权尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及其下属公司如下新增担保事项进行审议批准：

　　1,   担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

　　2,   担保主体：本授权担保主体包括公司及下属全资公司为下属全资及控股公司（即公司合并报表范围内的各级下属非全资公司）、为下属参股公司提供的担保，下属全资公司及控股公司为公司、为下属全资公司及控股公司提供的担保，担保总额不超过人民币450亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。

　　3,   具体额度分配如下:

　　(1) 对各级下属全资公司的担保总额不超过人民币205亿元；

　　(2) 对各级下属控股公司的担保总额不超过人民币50亿元；

　　(3) 对各级下属参股公司的担保总额不超过人民币15亿元；

　　(4) 下属全资公司及控股公司对公司、下属全资公司及控股公司的担保总额不超过人民币180亿元。

　　4,   授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：

　　(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

　　(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　　5,   授权期限：授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会之日止。

　　6,   公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。

　　7,   公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。

　　对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　公司于2021年3月24召开第八届董事会第一百零五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）拟发生担保业务的主体，其截止2020年12月31日的基本情况如下：

　　币种：人民币

　　（二）鉴于上述担保额度分配是基于本公司对目前业务情况的预计，因此批准本公司根据可能发生的变化，在上述担保额度范围及本授权有效期内，对各级下属全资公司、控股公司之间相互调剂使用其预计担保额度。在授权期发生新设立各级全资公司、控股公司的担保，也可以在相应预计担保金额范围内调剂使用预计额度。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、本次担保授权应该履行的审议程序

　　1. 本次担保授权应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第八届董事会第一百零五次会议审议批准了本次担保授权的议案。

　　此项担保授权尚须获得2020年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2. 独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：

　　公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3. 董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：

　　公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

　　截至报告期末，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及其控股子公司对外担保总额累计为115.26亿元，占公司2020年度经审计净资产的比例为67.60%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额累计为113.14亿元，占公司2020年度经审计净资产的比例为66.36%，公司对参股公司提供担保总额为人民币2.12亿元，占公司2020年度经审计净资产的比例为1.24%。截至报告期末公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1. 公司第八届董事会第一百零五次会议决议；

　　2. 经公司独立董事签字确认的独立意见；

　　3. 公司2021年审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021 年 3 月 25 日

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-015

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股普通股派发现金股息人民币0.03元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币127,444,629元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币36,422,379元，期末母公司可供分配利润为人民币2,180,073,228元。经本公司董事会审议，本公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　2020年年度拟向普通股股东每10股派发现金股息人民币0.3元（含税），截至2020年12月31日，本公司总股本3,367,020,000股，以此计算合计拟派发现金股息人民币101,010,600元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为79.26%。具体派发时间和办法将另行公告。2020年度，本公司不实施资本公积金转增方案。

　　在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年3月24日，本公司第八届董事会第一百零五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》。

　　（二）独立董事意见

　　《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司制定的股东分红回报规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2021年3月24日，本公司第八届监事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》。

　　三、相关风险提示

　　根据公司章程，本公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合本公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响本公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-017

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开的时间：2021年4月15日（星期四）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2021年3月29日（星期一）下午17:00前将相关问题发送至北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）投资者关系邮箱(northstar@beijingns.com.cn)，本公司将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司已于本日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露本公司2020年年度报告。为加强与投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年4月15日上午10:00-11:00以网络互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月15日（星期四）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　本公司董事长李伟东先生，副总经理兼董事会秘书郭川先生及副总经理胡浩先生等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2021年4月15日（星期四）上午10:00-11:00 登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可于2021年3月29日（星期一）下午17:00前将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱(northstar@beijingns.com.cn)，本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联络方式

　　本公司董事会秘书处

　　电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

　　联系电话：010-64991277

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021 年 3 月 25 日

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2021-014

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2020年房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求，本公司2020年主要经营数据如下：

　　一、2020年房地产开发业务概述

　　2020年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备705.65万平方米，同比下降1.80%；权益土地储备627.41万平方米，同比下降4.46%；新增房地产储备83.26万平方米，同比上涨96.97%；在工程建设方面，公司实现新开工面积109.97万平方米，同比下降41.83%；开复工面积733.31万平方米，同比下降15.70%；竣工面积222.19万平方米，同比下降16.75%；在项目销售方面，公司实现销售面积69.22万平方米，同比下降45.08%；销售金额122.08亿元，同比下降35.73%；结算面积88.10万平方米，同比下降31.80%；结算金额161.56亿元，同比下降6.89%；报告期末待结转面积137.10万平方米，同比下降18.93%。

　　二、2020年房地产项目情况

　　单位：平方米

　　注：1、加“▲”为报告期内新增房地产储备项目。

　　2、总投资额为项目的预计总投资额。

　　3、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。

　　4、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。

　　5、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。

　　6、报告期内，公司总土地储备705.65万平方米，同比下降1.80%；权益土地储备627.41万平方米，同比下降4.46%；新增房地产储备83.26万平方米，同比上涨96.97%；

　　新开工面积109.97万平方米，同比下降41.83%；开复工面积733.31万平方米，同比下降15.70%；竣工面积222.19万平方米，同比下降16.75%；

　　销售面积69.22万平方米，同比下降45.08%；销售金额122.08亿元，同比下降35.73%；结算面积88.10万平方米，同比下降31.80%；结算金额161.56亿元，同比下降6.89%；报告期末待结转面积137.10万平方米，同比下降18.93%。

　　三、2020年房地产经营及出租情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。

　　2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。

　　3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。

　　4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心项目的建筑面积和经营收入。

　　四、2020年公司财务融资情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021 年3月 25 日