广西桂东电力股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600310                     公司简称：桂东电力

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2021]第5-10014号），母公司2020年度实现净利润为211,368,783.84元，加上期初留存的未分配利润539,524,446.91元，减去提取2020年法定盈余公积21,136,878.39元，减去2020年已分配2019年现金红利49,666,500元，2020年度实际可供股东分配的净利润为680,089,852.36元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润680,089,852.36元以2020年期末总股本1,036,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元（含税），合计派现77,731,920.15元，剩余602,357,932.21元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　报告期内，公司主要业务为电力业务和油品业务。

　　1、公司主营业务为电力生产和销售，拥有完整的发、供电网络，电厂和电网“厂网合一”，水力发电、供电和配电业务一体化经营。报告期末，公司控制（全资及控股）的电源装机总容量87.76万千瓦（其中水电装机容量85.76万千瓦，光伏发电装机容量2万千瓦），水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约42亿千瓦时。电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分，公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求，需要保持一定的外购电力。

　　2、2020年，公司各水电厂流域全年来水同比减少，全年共完成发电量38.31亿千瓦时（含桥巩水电站、小水电），比上年（不含桥巩水电站）增加95.36%，售电方面，公司全年实现财务售电量 61.18亿千瓦时，比上年（不含桥巩水电站）增加40.61%。发、售电量增加原因主要是报告期内公司合并桥巩能源公司，发、售电量差为外购电量。

　　3、全资子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质，作为公司油品业务主导平台，采用“以销定产、适度库存”的销售模式开展油品业务，逐步布局加油加气站点网络进行终端销售，在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务，形成集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。

　　（二）行业情况说明及公司所处地位

　　1、电力行业

　　2020年，我国全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，第一产业、第二产业、第三产业用电量及城乡居民生活用电量均实现同比增长。年内全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，西部地区用电增速领先，全国有27个省份用电量为正增长。面对新冠肺炎疫情的冲击和复杂严峻的国内外环境，中国电力行业积极推进电力企业疫情防控和复工复产，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。国家及地方电力体制改革持续深化，新一轮电改走向持续纵深阶段，市场化交易规模不断扩大，输配电价改革实现全覆盖，中长期交易市场基本成熟，现货市场试点正加速推进，增量配电业务改革逐步推动，辅助服务市场快速起步，科学规范透明的电网输配电价监管框架体系和独立的省级电网、区域电网输配电价体系逐步形成。

　　公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事水力发电、供电、配售电等电力业务，供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。公司以水力发电为主，自发电量受天气条件和流域来水影响较大，全年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要。全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发电项目建成发电后，将提升公司发电能力。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。

　　2、油品行业

　　2020年，受新冠肺炎疫情蔓延影响，油品和化工市场经历了“寒冬”时期，国际原油价格在全球疫情及OPEC+增产价格战等因素的影响下大幅下跌，全球原油需求持续低迷，出现供应链中断、国际贸易停滞等现象，作为原油产业链条的石油化工产品深受影响，产品价格出现了断崖式下降，石油和主要化学品市场剧烈波动。我国石油和化工产业需求受到巨大冲击，石油天然气及其主要石化产品的价格持续下降，石化产品的产销量由长期的正增长变为下降，石化行业发展面临的挑战复杂多变、不稳定不确定性因素增强。目前国家取消对外资加油站数量的限制，在国资、外资、民资、合资等多方主体关注下，油品销售市场呈现了资源渠道多元、竞争主体多元、竞争手段多元、竞争价格多元的趋势。

　　公司全资子公司广西永盛作为广西首批开展成品油经营的企业，通过数年战略布局和业务拓展，打造出“永盛石化”品牌形象，形成了以华南地区为主其它地区为辅的油品市场格局，具备成品油货源现货供应保障、客户相对稳定及市场议价能力强等竞争优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　注：1-3季度营业收入数据与已披露定期报告数据有差异，主要是根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定，本期对油品业务个别客户实现的销售收入按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司2019年非公开发行公司债券第一期、第二期已完成付息工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用    √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年共完成发电量38.31亿千瓦时（含桥巩水电站、小水电），比上年（不含桥巩水电站）增加95.36%；完成财务售电量61.18亿千瓦时，同比增加40.61%；实现营业收入1,875,374.63万元，同比减少29.13%，其中电力销售收入229,060.21万元，同比增加22.27%，油品业务销售收入1,637,985.04万元，同比减少32.30%。全年合并实现营业利润34,414.17万元，同比增加36.52% ；实现净利润28,765.46万元，同比增加50.75%；每股收益0.3097元，同比增加68.87%；全面摊薄净资产收益率11.31%。

　　报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素：（1）主营业务影响，2020年公司各水电厂（不含桥巩水电站）来水流域同比下降，自发电量同比减少8.61%（减少16,879.7万千瓦时），外购电量增加，发、供电利润同比减少5,390万元。（2）受非经营性损益影响，一是公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，将其纳入合并报表，利润增加13,814.05万元；二是国海证券股票价值变动的影响，其变动价值19,234.33万元（扣除所得税后），上期是14,466.34万元（扣除所得税后），增加4,767.99万元；三是控股子公司陕西常兴公司其他应收款单独计提坏账转回3,807.49万元。（3）受油价波动及新冠肺炎疫情影响，公司油品业务仓储费用、财务费用增加，导致全年出现经营亏损3,573.65万元（上年盈利3,526.27万元），同比减少201.34%。（4）公司控股子公司上程电力计提资产减值准备8,057.71万元。（5）全资子公司福建双富公司其他应收款按账龄计提的坏账转回6,271万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　1、会计政策变更的情况

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年1月1日起施行。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　按照财政部规定，公司自 2020 年1 月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　2、会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自 2020 年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-013

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于为参股公司超超新材提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）。

　　●本次担保额度：为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。

　　●公司为超超新材提供全额担保，超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。

　　●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、本次担保暨关联交易情况概述

　　根据参股公司广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持超超新材的发展，根据超超新材申请，2021年度公司拟为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。

　　公司董事长、总裁秦敏现任超超新材董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，超超新材为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易，关联董事秦敏需回避表决。

　　由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为参股公司超超新材担保事宜需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人暨关联人基本情况

　　广西超超新材股份有限公司

　　（一）基本情况

　　成立日期：2015年1月23日

　　法定代表人：陈程

　　注册资本: 18,753.846154万

　　住所：广西贺州市电子科技园区天贺大道

　　经营范围：新型房屋建筑新型材料研发、生产；新型房屋投资建设等。

　　公司持股比例：21.329%

　　（二）被担保人超超新材最近一期主要财务指标

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，超超新材总资产25,456.69万元，净资产12,140.90 万元，负债总额13,315.78万元，资产负债率52.31%，2020年实现营业收入744.08万元，净利润-882.70万元。

　　三、担保事项说明

　　1、担保性质：保证担保

　　2、本次担保是否有反担保：公司为超超新材提供全额担保，超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。

　　3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

　　4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。

　　5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　四、担保协议的主要内容

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

　　五、本次为超超新材提供担保暨关联交易应履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》：

　　公司董事会认为公司为参股公司超超新材担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。同时，超超新材在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司超超新材担保暨关联交易事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司事前就上述担保暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为参股公司超超新材提供担保，有利于参股公司更好地开展业务；上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司超超新材提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）审计委员会意见

　　公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议，并发表意见：公司本次为超超新材提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：本次公司为参股公司超超新材提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规，关联董事进行了回避表决，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司本次担保暨关联交易事项。

　　六、历史关联交易情况

　　本次关联交易前12个月内，本公司未与超超新材发生过其他关联交易。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为472,516.96万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%，公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、超超新材营业执照；

　　3、超超新材最近一期的财务报表；

　　4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-016

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于子公司上程电力在建工程计提

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称“上程电力”）对投资建设的上程水电站工程项目进行了分析和评估。基于谨慎性原则，上程电力拟对上程水电站工程项目计提减值准备8,057.71万元，以便真实反映上程电力截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。

　　一、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备情况概述

　　公司控股子公司上程电力原计划投资建设的整个上程水电站工程（大上程）项目由金鸡顶、大田和上程三级水电站组成，计划总装机容量103.26MW。其中上程水电站装机2×45MW；大田水电站装机2×6MW；金鸡项水电站装机2×0.63MW。由于国家政策及生态环境林地、用水要求等影响，原工程建设情况发生较大变化，投资经济效益差，后续工程存在较多关键的不可预见因素和隐患，投资风险大等原因，2019年，公司对整个上程水电站开发方案进行了调整，按修编后方案只进行上程水电站工程（大田水电站）建设，大田水电站装机容量由2台6MW改为1台6MW。在较早时期，整个上程水电站工程（金鸡项、大田和上程三个梯级水电站）原计划开发而进行的可行性勘察、研究、报批等发生了部分前期费用，该共同发生的前期费用未按不同水电站分开入账，整个上程水电站工程账面价值包含金鸡项、大田和上程三个梯级水电站。由于国家政策和政府规划调整导致林地、水源审批困难等原因，金鸡项和上程水电站两个项目自立项至今均未开工建设且未来开工建设的可能性不大，金鸡项和上程水电站已发生的项目前期费用因项目可能终止预计不再有利用价值。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司年末对该资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。经过确认或计量，拟对其计提资产减值准备。

　　上程电力已委托中通诚资产评估有限公司对上程水电站工程（大上程）的前期费用按装机容量占比进行测算其可回收价值。

　　根据中通诚资产评估有限公司出具的《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》（中通评报字[2021]32038号）上程电力以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程在评估基准日的账面价值为26,020.66万元，评估价值为17,962.95万元(大写为人民币壹亿柒仟玖佰陆拾贰万玖仟伍佰元整)，评估值比账面价值减值8,057.71万元，减值率30.97%。评估结果如下表所示：

　　根据该评估报告，结合项目的实际情况，2020年度公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目拟计提减值准备8,057.71万元。

　　二、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次子公司上程电力在建工程计提减值将导致上程电力资产减值损失8,057.71万元，减少公司2020年度合并报表净利润8,057.71万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润7812.27万元。

　　三、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备的审议程序

　　公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司上程电力在建工程计提减值准备的议案》。

　　四、独立董事意见

　　公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目计提减值准备事宜发表独立意见如下：

　　公司已就本次子公司上程电力在建工程计提减值准备事宜向我们提供了详细资料并做了充分说明，本次子公司上程电力在建工程计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法合规。本次子公司上程电力在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东的利益，同意本次子公司上程电力在建工程计提减值准备。

　　五、公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次子公司上程电力在建工程计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、合理反映公司资产情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次在建工程计提减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次在建工程计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次在建工程计提减值准备事宜。

　　七、上网公告附件

　　1、桂东电力八届三次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、审计委员会意见；

　　4、桂东电力八届二次监事会决议；

　　5、《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力        公告编号：临2021-018

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2021年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2021年日常关联交易事项将提交本公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事秦敏、利聪、雷雨、赵佰顺因存在关联关系回避表决。

　　2、公司独立董事在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司2021年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度的日常关联交易。

　　3、公司审计委员会在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2021年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2021年度）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、广西广投能源集团有限公司

　　广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于2003年7月29日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000751238482E，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼，法定代表人：唐少瀛，注册资本556,521.3652万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

　　广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。

　　广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币375万元。

　　2、广西正润发展集团有限公司

　　广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于1999年10月，在贺州市市场监督管理局八步区分局注册，统一社会信用代码：91451100200340229B，住所：贺州市建设中路89号12、13楼，法定代表人：秦敏，注册资本23,529.411765万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

　　目前正润集团持有本公司股份414,147,990股，占本公司总股本的39.96%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币878.7万元。

　　3、贺州市八步水利电业有限责任公司

　　贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于2003年12月，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路89号，法定代表人：黄宏彬，注册资本：1亿元，经营范围为电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

　　八水公司为公司控股股东广西正润发展集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币56万元。

　　4、广西正润新材料科技有限公司

　　广西正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：1.5亿元，经营范围：高纯铝、铝电解电容器用铝箔、纯铝及铝合金板带箔等铝加工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。

　　正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,151万元。

　　5、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：丁波，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币8,252万元。

　　6、广西正润日轻高纯铝科技有限公司

　　广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于2013年9月，在贺州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：丁波，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

　　日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币250万元。

　　7、数字广西集团有限公司

　　数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西”）成立于2018年5月，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路6号，法定代表人：刘洪，注册资本：200,000万元，经营范围：项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务。

　　数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　数字广西经营管理正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币715万元。

　　8、广西广投综合能源管理有限公司

　　广西广投综合能源管理有限公司成立于2019年5月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5NU4132T，住所：南宁市江南区洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1516-31号房，法定代表人：刘大全，注册资本25,000万元，经营范围：综合能源管理服务；电力设备检修、维护；电力工程施工，管道工程建筑，工矿工程建筑；节能技术推广服务；通用设备修理，电气专用仪器仪表安装服务等。

　　综合能源公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3,009.82万元。

　　9、广西方元电力检修有限责任公司

　　广西方元电力检修有限责任公司成立于2010年1月19日，在柳州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：柳州市前锋路4号燃煤化验楼，法定代表人：刘大全，注册资本5,000万元，经营范围：电力工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、水利水电机电安装工程专业承包、输变电工程专业承包；检验检测服务；电力设备检修、运营、维护；电力设备调试；电力技术咨询服务；铁路运输辅助服务等。

　　方元检修公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　方元检修公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,006.37万元。

　　10、广西投资集团来宾天河物业管理有限公司

　　广西投资集团来宾天河物业管理有限公司成立于2004年10月8日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300765834656C,住所：来宾市兴宾区河西，法定代表人：黄静，注册资本500万元，经营范围：物业管理服务；劳务派遣；清洁服务，绿化管理服务，水电安装服务，服装干洗服务，正餐服务；日用百货、五金交电的销售；生活饮用水供应等。

　　来宾天河物业管理公司为广西广投医药健康产业集团有限公司全资子公司，广西广投医药健康产业集团有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　来宾天河物业管理公司经营管理正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币85万元。

　　11、广西桂盛能源有限公司

　　广西桂盛能源有限公司成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房，法定代表人：裴文彬，注册资本5,000万元，经营范围：工业己烷、工业白油、重油、混合芳烃、煤炭、焦炭、矿产品（危险化学品除外）的销售；汽油、柴油、燃料油、航空煤油、润滑油、液化石油气、石脑油、甲醇、乙醇、溶剂油；货物进出口；加油站、加气站、充电站的投资建设等。

　　桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币35,000万元。

　　12、广西投资集团北海发电有限公司

　　广西投资集团北海发电有限公司成立于2002年2月6日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450500735163767U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本50,000万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。

　　北海发电有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币102.65万元。

　　13、广西投资集团来宾发电有限公司

　　广西投资集团来宾发电有限公司成立于2015年8月19日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300348605166W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本30,000万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。

　　来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币307.96万元。

　　14、广西强强碳素股份有限公司

　　广西强强碳素股份有限公司成立于2001年3月20日，在百色市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451000727643613Y,住所：广西平果市铝城大道左一巷135号，法定代表人：陈显辉，注册资本30,000万元，经营范围：碳素制品的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工，碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；石膏生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　强强碳素公司为广西广投银海铝业集团有限公司的控股子公司，其控股股东为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　强强碳素公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币167.33万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司与广西正润发展集团有限公司签订的《房屋、土地租赁合同》：

　　（1）租赁标的地址：房屋（贺州市灵峰北路11号，贺州市平安西路12号，梧州市龙圩区龙圩镇青松路58号，合面狮生活区，信都镇合面狮厂区），房屋面积合计为14,019.02平方米；土地（贺州市灵峰北路11号，贺州市平安西路12号，旺甫镇旺甫村大屋小组，梧州市龙圩区龙圩镇青松路58号，信都镇合面狮厂区，信都镇两合村工业区外），土地面积为103,074.32平方米。

　　（2）交易价格：房屋合计504,684.72元/年，土地合计979,077.85元/年。

　　（3）付款安排和结算方式：租金按年结算，公司以转账方式向正润集团缴纳年租金。

　　（4）协议签署日期：2021年1月1日

　　（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

　　2、公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：

　　（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号

　　（2）交易价格：月租金为17,248元/月。

　　（3）付款安排和结算方式：半年结算一次。

　　（4）协议签署方式：一年一签。

　　（5）租赁期限：1年。

　　（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

　　3、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：

　　（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号及周围乡镇，房屋面积合计为7,936.7平方米。

　　（2）交易价格：336,996元/年

　　（3）付款安排和结算方式：租金按年结算。

　　（4）协议签署方式：一年一签。

　　（5）租赁期限：1年。

　　（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

　　4、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《土地租赁合同》：

　　（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号，土地面积1,600平方米。

　　（2）交易价格：年租金总额为192,000元。

　　（3）付款安排和结算方式：租金按年结算。

　　（4）协议签署方式：一年一签。

　　（5）租赁期限：1年。

　　（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

　　5、公司向广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

　　6、公司向广西正润新材料科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

　　7、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。

　　8、公司向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

　　9、公司子公司向广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

　　10、公司向数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

　　11、公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，按照市场价格进行交易。

　　12、公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务，按照市场价格进行交易。

　　13、公司子公司向广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包，按照市场价格进行交易。

　　14、公司子公司向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。

　　本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、本公司向关联方广西正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

　　2、本公司向关联方广西正润发展集团有限公司租赁办公场所，目的为充分利用双方各自拥有的资源和优势为双方各自的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将长期存在。

　　3、本公司及子公司向关联方贺州市八步水利电业有限责任公司租赁生产及办公场所，目的是充分利用对方的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　4、本公司及子公司向关联方数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包、向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，主要是桂盛公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　5、本公司全资子公司广西永盛向关联方公司广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司全资子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　6、本公司及各子公司向关联方广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，是由于关联方为公司及子公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司及各子公司向控股股东支付担保费。该关联交易的目的是为了保证公司及子公司银行融资的顺利实施。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2020年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.95%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；

　　3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；

　　4、董事会审计委员会决议；

　　5、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-015

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于全资子公司桂旭能源公司拟以部分

　　设备资产开展售后回租业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次售后回租业务概述

　　为拓宽融资渠道，确保资金需求，保障项目建设，公司全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备作为租赁物，联合公司与浦银金融租赁股份有限公司开展不超过人民币6亿元的联合承租售后回租业务。

　　公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备资产开展售后回租业务的议案》。本次售后回租业务不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、交易方基本情况

　　企业名称：浦银金融租赁股份有限公司

　　法定代表人：王新浩

　　注册资本：500,000万元

　　成立日期：2012年4月20日

　　住所：上海市徐汇区龙腾大道2865号

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借等。

　　三、售后回租业务标的基本情况

　　标的名称：广西桂旭能源发展投资有限公司部分设备资产

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、售后回租业务的主要内容

　　（一）融资金额：不超过6亿元人民币

　　（二）售后回租业务主要内容：公司全资子公司桂旭能源公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的部分设备资产作为本次售后回租业务的转让标的及租赁物与交易方开展售后回租业务，交易方向全资子公司桂旭能源公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给全资子公司桂旭能源公司使用。

　　（三）资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

　　（四）拟进行的售后回租业务的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、售后回租业务目的及对公司的影响

　　公司全资子公司桂旭能源公司本次开展售后回租业务有利于盘活子公司现有资产，拓宽融资渠道，实现子公司筹资结构的优化。本次交易不影响子公司对相关资产的使用，不会对子公司及公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力    公告编号：2021-019

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月23日  14点30分

　　召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月23日

　　至2021年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2021年3月26日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案7《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5《公司2020年度利润分配预案》、议案6《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》、议案8《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》、议案9《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》、议案10《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》、议案11《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》、议案12《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案》、议案13《关于为子公司提供资金支持的议案》、议案14《关于2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案14《关于2021年度日常关联交易事项的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间：2021年4月20-22日

　　（三）登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5297796

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：陆培军  梁晟

　　联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂东电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。