泰晶科技股份有限公司 关于2020年年度报告的更正公告

　　证券代码：603738     证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2020年年度报告》（以下简称“报告”），经事后核查发现，原披露的报告中部分单位填写有误，现更正如下：

　　一、报告第24页“（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况”更正如下：

　　更正前为：

　　（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　更正后为：

　　（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　二、报告第26页“（3）成本分析表”更正如下：

　　更正前为：

　　（3）.成本分析表

　　单位：元

　　更正后为：

　　（3）.成本分析表

　　单位：万元

　　除上述更正内容外，原报告其他内容不变，修订后的2020年年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603738         证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-021

　　泰晶科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年3月25日

　　（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开。会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人；董事李年生先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　6.01、议案名称：关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02、议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03、议案名称：关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2020年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。议案6.02涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决；议案8涉及关联交易，关联股东喻信东先生、王丹女士回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：彭晓燕、吕军旺

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　泰晶科技股份有限公司

　　2021年3月26日

　　证券代码：603738      证券简称：泰晶科技      公告编号：2021-020

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于股东增持进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划的基本情况

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于简式权益变动报告书（增加）的补充公告》和《简式权益变动报告书（增加）（补充版）》，自该报告书披露之日起的未来12个月内，公司股东杨明焕先生拟计划通过二级市场交易继续增持公司股份数量不超过500,000股，拟计划增持股份数量占公司当时总股本的0.29%，增持价格将根据市场价格及相关规则确定。

　　● 增持计划的实施情况

　　2021年3月11日，杨明焕先生通过集中竞价方式增持公司股份50,000股，占公司总股本0.03%。本次增持后，杨明焕先生持有公司股份8,559,690股，占公司总股本4.94%。截至本公告日，本次增持计划期间过半。

　　● 相关风险提示

　　本次增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位或资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法如期完成或变更的风险。

　　近日，公司收到杨明焕先生发来的《关于股份增持计划实施情况的告知函》。现将其增持计划具体实施情况公告如下：

　　一、 增持主体的基本情况

　　（一）增持主体名称：公司股东杨明焕先生

　　（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例：本次增持前，杨明焕先生持有公司股份8,509,690股，占公司总股本4.91%。本次增持后，杨明焕先生持有公司股份8,559,690股，占公司总股本4.94%。

　　二、 增持计划的主要内容

　　公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于简式权益变动报告书（增加）的补充公告》和《简式权益变动报告书（增加）（补充版）》，自该报告书披露之日起的未来12个月内，杨明焕先生拟计划通过二级市场交易继续增持公司股份数量不超过500,000股，拟计划增持股份数量占公司当时总股本的0.29%，增持价格将根据市场价格及相关规则确定。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位或资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法如期完成或变更的风险。

　　四、 增持计划的实施进展

　　截至本公告日，本次增持计划期间过半。杨明焕先生于2021年3月11日通过集中竞价方式增持公司股份50,000股，占公司总股本0.03%，实际增持数量未过半，主要受资本市场价格波动、资金安排等因素影响。

　　本次增持后，杨明焕先生持有公司股份8,559,690股，占公司总股本4.94%。

　　五、 其他事项说明

　　公司将持续关注本次增持计划的实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月26日