密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月25日召开第二届董事会第三十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

　　同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-027）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　3、审议《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

　　同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的方案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-026

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月25日召开第二届监事会第二十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

　　同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。监事会发表意见如下：公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司非公开发行股票实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。监事会发表意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

　　同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的方案。监事会发表意见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计769,000,000.00元向子公司分别增资用于募投项目的建设有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-028

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　● 委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

　　● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　● 履行的审议程序：该事项已经第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　单位：元

　　由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：

　　单位：元

　　本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（二）委托理财的额度及期限

　　公司拟使用额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　（三）实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：元

　　截至2020年9月30日，公司的货币资金余额为183,572,706.00元，本次委托理财最高额度不超过人民币70,000.00万元，占最近一期期末货币资金的381.32%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟继续使用额度不超过70,000.00万元（含）人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）监事会意见

　　在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　注：公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况为IPO募集资金进行理财的情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2021-029

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用募集资金对子公司增资

　　以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：分别使用募集资金向宁波慎则化工供应链管理有限公司（以下简称“宁波慎则”）、广西慎则物流有限公司（以下简称“广西慎则”）、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司（以下简称“密尔克卫（烟台）”）、大正信（张家港）物流有限公司（以下简称“大正信（张家港）”）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增资。

　　● 增资金额：使用募集资金230,000,000.00元用以对宁波慎则增资，119,000,000.00元用以对广西慎则增资，60,000,000.00元用以对密尔克卫（烟台）增资、70,000,000.00元用以对大正信（张家港）增资、290,000,000.00元用以对密尔克卫化工物流增资。

　　公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集的部分资金合计769,000,000.00元向子公司分别增资用于募投项目的建设，具体情况如下：

　　一、使用募集资金投资情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司向11位特定对象发行人民币普通股9,747,452万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为1,088,982,599.70元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月10日出具了天职业字[2021]10522号《验资报告》。

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　单位：元

　　由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：

　　单位：元

　　本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　二、使用募集资金对子公司增资情况概述

　　为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对宁波慎则增资230,000,000.00元，用于对“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”的实施；对广西慎则增资119,000,000.00元，用于对“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”的实施；对密尔克卫（烟台）增资60,000,000.00元，用于对“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”的实施；对大正信（张家港）增资70,000,000.00元，用于对“扩建20000平方米丙类仓库项目”的实施；对密尔克卫化工物流增资290,000,000.00元，用于对“网络布局运营能力提升项目”的实施。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、本次增资标的基本情况

　　1、宁波慎则化工供应链管理有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据（单体）

　　2、广西慎则物流有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　3、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　4、大正信（张家港）物流有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　5、上海密尔克卫化工物流有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资是为了将公司本次非公开发行股票募集资金投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司业务基础能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。

　　五、本次增资后募集资金的管理

　　针对本次增资，宁波慎则、广西慎则、密尔克卫（烟台）、大正信（张家港）、密尔克卫化工物流将开设募集资金专项账户，并将与公司、保荐机构、开户行签署募集资金三方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事意见如下：公司本次增资事项履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的方案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会意见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计769,000,000.00元向子公司分别增资用于募投项目的建设有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的议案。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：密尔克卫本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司进行增资的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-027

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于调整非公开发行股票募集资金

　　投资项目投入金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。2020年9月4日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币110,000万元，扣除发行费用后拟用于宁波慎则化工供应链管理有限公司项目、广西慎则物流有限公司仓储物流项目、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金项目。

　　由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入金额作出如下调整：

　　单位：元

　　三、本次调整募集资金投资项目投入金额事项的审议程序

　　公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。2020年9月4日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司此次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

　　五、监事会审核意见

　　公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司非公开发行股票实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日