河北承德露露股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：承德露露           股票代码：000848      公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：梁启朝

　　6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总股份的40.7895%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

　　1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意455,089,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480%。

　　其中：中小股东表决情况：同意17,158,126股，占出席会议中小股东所持股份的98.6377%。

　　表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　1.2选举李元龙为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意455,107,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517 %。

　　其中：中小股东表决情况：同意17,175,222股，占出席会议中小股东所持股份的98.7360%。

　　表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰

　　3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2021-016

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开，公司共有董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由沈志军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》

　　与会董事一致选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》

　　与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告》（公告编号：2021-017）、《独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见》（公告编号：2021-018）。

　　3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　经公司董事会研究决定，对专门委员会成员调整如下：

　　（1）战略委员会由3人组成，沈志军先生（主任委员）、刘志刚先生、曾波先生；

　　（2）审计委员会由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、李元龙先生；

　　（3）提名委员会由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、梁启朝先生、汪建明女士；

　　（4）薪酬与考核委员会由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、刘志刚先生。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、 备查文件

　　1、第八届董事会2021年第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见。

　　特此公告

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十五日

　　证券简称：承德露露           证券代码：000848         公告编号：2021-017

　　河北承德露露股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、执行董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事长梁启朝先生因工作需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

　　为保障公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》，选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十五日

　　附件：

　　1、沈志军先生简介

　　沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　2、梁启朝先生简介

　　梁启朝先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 7 月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2021-018

　　河北承德露露股份有限公司独立董事

　　关于选举董事长、副董事长、执行董事

　　的独立意见

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对该事项发表以下独立意见：

　　1、本次董事会选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事及选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　2、沈志军先生、梁启朝先生具备相关专业知识和决策、监督能力，具备相应的任职资格和能力。

　　综上，我们同意选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事；同意选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事。

　　独立董事：董国云  汪建明  黄剑锋

　　二二一年三月二十五日