山东宏创铝业控股股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002379    　股票简称：宏创控股    公告编号：2021-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二） 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）下午14：30

　　2、网络投票时间：2021年3月25日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月25日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月25日上午9：15至2021年3月25日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共59人，代表有表决权股份270,807,909股，占公司有表决权股份总数的29.2323%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份262,050,405股，占公司有表决权股份总数的28.2870%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东50人，代表有表决权股份8,757,504股，占公司有表决权股份总数的0.9453%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共58人，代表有表决权的股份数为9,711,304股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

　　同意263,755,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3957%；反对6,660,053股，占出席会议所有股东所持股份的2.4593%；弃权392,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1450%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,658,651股，占出席会议中小股东所持股份的27.3769%；反对6,660,053股，占出席会议中小股东所持股份的68.5804%；弃权392,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0427%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　同意263,755,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3957%；反对6,716,053股，占出席会议所有股东所持股份的2.4800%；弃权336,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1243%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,658,651股，占出席会议中小股东所持股份的27.3769%；反对6,716,053股，占出席会议中小股东所持股份的69.1571%；弃权336,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4661%。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；

　　同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927%；反对6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173%；弃权243,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股份的27.2945%；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981%；弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074%。

　　4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897%；反对6,825,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5204%；弃权243,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股份的27.2101%；反对6,825,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.2826%；弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074%。

　　5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

　　同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927%；反对6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173%；弃权243,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股份的27.2945%；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981%；弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；

　　同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927%；反对6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173%；弃权243,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股份的27.2945%；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981%；弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074%。

　　7、审议通过了《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

　　同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897%；反对6,881,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5410%；弃权187,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股份的27.2101%；反对6,881,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.8592%；弃权187,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9307%。

　　8、审议通过了《关于公司2021年监事津贴方案的议案》。

　　同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897%；反对6,881,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5410%；弃权187,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。

　　其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股份的27.2101%；反对6,881,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.8592%；弃权187,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9307%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所车佳美、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日