上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份       公告编码：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2021年3月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2021年3月15日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2020年度述职报告》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　具体财务决算数据详见《公司2020年年度报告》之“第十二节 财务报告”内容，具体详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润375,467,233.97元，母公司净利润394,368,595.96元，母公司按10%提取法定盈余公积39,436,859.60元，加年初未分配利润632,688,454.89元，扣减已分配2019年度利润192,040,790.50元，截止2020年末可供股东分配的利润为795,579,400.75元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：以781,289,195股(公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股份3,447,700股）为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股。

　　公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　《公司2020年年度报告摘要》详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　《关于2020年度内部控制规则落实自查表》详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期1年。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于续聘2021年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见2021年3月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》内容详见2021年3月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日