（上接D35版）广东宏大爆破股份有限公司关于2021年 日常性关联交易预计的公告

　　（上接D35版）

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2021年4月14日前送达公司证券事务部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月15日上午9：15至2021年4月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2021-017

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年3月12日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2021年3月24日下午15:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　3、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2020年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

　　内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　5、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2021-018

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392号），核准广东宏大爆破股份有限公司（以下简称宏大爆破或公司）非公开发行不超过212,116,912股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　本次非公开发行人民币普通股43,037,080股（每股面值1元，发行价41.07元/股），截至2020年10月9日止，公司收到广州开发区金融控股集团有限公司等17名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60元，扣除发行费用（不含税增值税）人民币24,072,205.86元后，公司实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元，其中新增注册资本人民币43,037,080.00元，新增资本公积人民币1,700,423,589.74元,各投资者全部以货币资金投资。

　　截至2020年10月9日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）050025号”《验资报告》。

　　（二）2020年度募集资金使用情况及期末余额

　　2020年度宏大爆破公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，宏大爆破公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》

　　（深圳证券交易所2020年12月31日 深证上〔2020〕1294号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深圳证券交易所2020年2月28日 深证上〔2020〕125号）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合宏大爆破公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

　　1、2020年11月4日宏大爆破公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、2020年12月9日宏大爆破公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及保荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》，截至2020年12月31日中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行(44050143190100001514-0002)募集资金账户余额为 1,182,889,617.13元，其中 1,182,889,617.13元用于购买保本理财产品。

　　3、2020年12月9日宏大爆破公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　4、2020年12月9日宏大爆破公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　5、2020年12月9日宏大爆破公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定。截至2020年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为1,559,485,568.87 元，募集资金具体存放情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　（三）募集资金余额账户形成情况

　　截至2020年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计9,363.12万元。具体投入情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2020年11月6日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为93,631,200.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2020年10月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东宏大爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）050190号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表明确同意意见。

　　上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。

　　（三）用募集资金补充流动资金情况。

　　根据2020年6月《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行A股股票预案（第一次修订）》方案，其中本次募集资金用于补充流动资金29,613.90万元；根据2020年11月23日经公司董事长及总经理审批通过的《广东宏大爆破股份有限公司募集资金补充流动资金计划书》，公司拟在2020年11月使用人民币1亿元募集资金用于补充流动资金，补充的流动资金主要用于发放工资、奖金、支付工程款、材料款等。公司于2020年12月使用人民币1亿元用于补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2020年11月6日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议和2020年11月24日公司召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币12亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，在此期限内本额度可以循环使用，到期归还至募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日