重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月24日在重庆两江新区缤乐宝轩酒店二楼多功能厅以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事李云鹏回避表决。

　　公司本次拟收购的资产为重庆能源及其下属企业与燃气相关资产。目前，审计评估工作尚在进行中，收购资产财务数据及交易价格尚无法确定，后续达成正式收购协议后，公司将按规定履行相应审议程序及信息披露义务。

　　本次拟开展的关联交易收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。

　　本次交易处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何收购协议，交易能否顺利实施存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-019

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并向控股股东书面征询核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●截至本公告披露日,重庆市能源投资集团有限公司（以下简称重庆能源）持有公司股份累计被司法冻结数量155,574,448股，占公司总股本比例9.9008%，占其持股数量比例24.1044%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2021年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易的异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司于2021年1月21日披露《2020年度业绩快报公告》（公告编号：2021-006），2020年度，公司实现营业收入68.61亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比增长4.32%。

　　（二）经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实：截至目前，除正筹划公司收购重庆能源及其下属企业与燃气相关资产外（见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》），公司、控股股东及实际控制人均不存在正在筹划的涉及公司的包括并不限于并购重组、股份发行等重大事项。

　　（三）公司目前尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　（一）控股股东股份冻结的风险。截至本公告披露日,公司控股股东重庆能源持有公司股份累计被司法冻结数量155,574,448股，占公司总股本比例9.9008%，占其持股数量比例24.1044%，敬请投资者注意公司控股股东股权冻结的风险。

　　（二）公司董事会授权管理层办理收购控股股东重庆能源及其下属企业与燃气相关资产事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。有关交易处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何收购协议，交易能否顺利实施存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-020

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十五次（临时）会议于2021年3月24日在重庆两江新区缤乐宝轩酒店以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十六日