中国人寿保险股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601628                   证券简称：中国人寿               编号：临2021-012

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届监事会第十五次会议于2021年3月5日以书面方式通知各位监事，会议于2021年3月25日在北京召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事会主席贾玉增，监事韩冰、曹青杨、王晓青现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　监事会审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》，内容包括：2020年度中国企业会计准则下财务报告、2020年度国际财务报告准则下财务报告、2020年度分红保险专题财务报告、2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2020年度会计估计变更专项说明等相关内容。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于公司2020年年度报告（A股/H股）的议案》

　　监事会认为：

　　1.《公司2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.《公司2020年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　四、《关于公司2020年度监事会报告的议案》

　　监事会同意将该项报告提交公司2020年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　五、《关于提名贾玉增先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　六、《关于提名韩冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　七、《关于提名牛凯龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会批准。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　上述监事候选人简历详见本公司另行公布的2020年年度股东大会通知及会议资料。

　　八、《关于公司2021-2023年度新业务计划的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　九、《关于公司“十三五”发展规划纲要规划期末评估报告的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十、《关于<公司2020年度全面风险管理报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十一、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>（A股）的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十二、《关于<公司2020年反洗钱工作总结及2021年工作计划>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十三、《关于<公司2020年度合规报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十四、《关于<公司2020年度关联交易整体情况报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十五、《关于公司2020年度内部审计工作情况的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十六、《关于<公司2020年度关联交易审计报告>的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会同意提交公司2020年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的2020年年度股东大会通知及会议资料。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                  编号：临2021-013

　　中国人寿保险股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利人民币0.64元（含税）。

　　● 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以下预期时间表仅为暂定日期，具体日期将在权益分派实施公告中明确：

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度中国企业会计准则下合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币502.68亿元，母公司财务报表净利润为人民币500.90亿元。经董事会审议，建议2020年度利润分配方案如下：

　　（一）按照公司2015年7月发行的核心二级资本证券《发售通函》的约定分派一般权益工具收益人民币2.01亿元；

　　（二）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10%的比例从税后利润中提取法定公积金人民币50.09亿元；

　　（三）根据财政部《金融企业财务规则》等规定，按照10%的比例从税后利润中提取一般风险准备金人民币50.09亿元；

　　（四）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，按照10%的比例从税后利润中提取任意公积金人民币50.09亿元；

　　（五）本公司拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.64元（含税）。截至 2020年 12月 31 日，公司已发行股份28,264,705,000股，以此计算拟派发现金股利共计约人民币180.89亿元（含税）。2020年度公司现金分红总额占合并财务报表归属于母公司股东的净利润的比例为36%；

　　（六）2020年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

　　截至2020年12月31日，公司核心偿付能力充足率为260.10%，综合偿付能力充足率为268.92%，本次利润分配影响偿付能力充足率约-4.56个百分点。本次利润分配后，本公司偿付能力充足率仍保持较高水平，符合监管要求。

　　二、公司履行的决策程序

　　本公司于2021年3月25日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，董事会同意将该项议案提交2020年年度股东大会批准。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本公司于2021年3月25日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚待本公司2020年年度股东大会批准后方可实施。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：601628              证券简称：中国人寿                    编号：临2021-014

　　中国人寿保险股份有限公司

　　会计估计变更公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本项会计估计变更，增加2020年12月31日寿险责任准备金人民币32,970百万元，增加2020年12月31日长期健康险责任准备金人民币5,573百万元，合计减少截至2020年12月31日止12个月期间税前利润人民币38,543百万元。

　　一、概述

　　本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

　　本公司于2021年3月25日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。

　　二、具体情况及对本公司的影响

　　本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

　　上述假设变更增加2020年12月31日寿险责任准备金人民币32,970百万元，增加2020年12月31日长期健康险责任准备金人民币5,573百万元，合计减少截至2020年12月31日止12个月期间税前利润人民币38,543百万元。

　　本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

　　四、备查文件

　　（一）本公司独立董事的独立意见

　　（二）本公司董事会关于会计估计变更的专项说明

　　（三）本公司监事会关于会计估计变更的专项说明

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2021年3月25日