(上接D81版)重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 (下转D83版)

　　(上接D81版)

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共51户，具体包括：

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加34户，其中：

　　本期新纳入合并范围的子公司、形成控制权的经营实体

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2021-009号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　2021年3月24日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润34,633.55万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金3,463.36万元后，母公司当年实现的可供分配利润为31,170.19万元，加上母公司2019年末未分配利润92,858.85万元，扣除根据股东大会决议支付2019年度的普通股股利9,930.06万元，年末累计可供股东分配的利润为114,098.98万元。

　　为切实保障投资者利益，分享公司发展成果，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，拟定公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本191,214.29万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利19,121.43万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月24日，公司第九届董事会第二十四次会议对《关于公司2020年度利润分配预案的议案》进行了审议，董事会全体董事参与表决并一致通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审查了公司2020年度利润分配预案，发表独立意见如下：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规的规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年三月二十六日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2021-011号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　● 本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司2021年度与关联方在购售电、工程业务、电力检修、运维和煤炭供应方面将发生持续性的日常关联交易。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月34日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事在董事会审议该议案前对议案内容进行了审查，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易计划是基于公司2021年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司2021年度日常关联交易计划。

　　公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会认为：公司2021年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性；公司2021年度日常关联交易计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议，届时与会关联董事应回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（四）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1. 中国长江电力股份有限公司

　　关联关系：公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：股份有限公司（上市公司）

　　法定代表人：雷鸣山

　　注册资本：2,200,000.00万元

　　主要股东：中国三峡集团有限公司

　　主营业务：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。

　　住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　2. 重庆市中涪南热电有限公司

　　关联关系：过去12个月内重庆市中涪南热电有限公司（以下简称“中涪南热电”）及其一致行动人为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（四）款规定的关联关系情形。（截至2020年12月10日，中涪南热电已与其一致行动人解除了一致行动关系，不再是公司持股5%以上的股东；同时，公司股东周泽勇、与颜中述也不再担任中涪南热电任何董事、监事及高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联关系的认定情形规定，中涪南热电于2021年12月10日起不再是公司的关联法人。内容详见公司于2020年12月14日在上海证券交易所披露的《关于股东解除一致行动关系的提示性公告》临2020-084号。）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：蒋卫民

　　注册资本：30,000.00万元

　　主要股东：重庆涪陵三峡长涪股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆国丰实业有限公司。

　　主营业务：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电力的生产、销售；电力设备、机电设备、环境污染防治设备的生产、销售，再生资源加工，再生资源销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

　　住所：重庆市南川区水江镇大龙居委1组

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　3、花垣县供电有限责任公司

　　关联关系：花垣县供电有限责任公司是控股股东中国长江电力股份有限公司的一致行动人新华水力发电有限公司之控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(国有控股）

　　法定代表人：梁大银

　　注册资本：4,411万元

　　主要股东：湖南新华供电有限公司

　　主营业务：供电；电力销售；内外线路安装；电器维修；变压器、电器材料、五金交电销售。

　　住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇赶秋北路29号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　4、重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：何福俊

　　注册资本：101,309.44万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司。

　　主营业务：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售。

　　住所：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园10幢。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　5、重庆南涪铝业有限公司

　　关联关系：重庆南涪铝业有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司重庆天彩铝业有限公司之全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：郭北中

　　注册资本：4,500万元

　　主要股东：重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：主营业务范围：生产、销售：铝材、铝合金材；销售：金属材料、纺织品、纺织原料；货物进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　6、重庆财衡大祥纺织有限公司

　　关联关系：重庆财衡大祥纺织有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：杨远福

　　注册资本：10,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆财衡巨纺织有限公司、重庆市华汇纺织有限公司

　　主营业务： 一般项目：生产、销售：纺织品、纺织原料；货物进出口；生产、销售：服装、鞋、帽；机械配件及纺织设备销售、租赁、维修；纺织技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区龙桥街道增银大道33号2车间

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　7、重庆龙冉能源科技有限公司

　　关联关系：重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：彭卫华

　　注册资本：10,000万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥生态控股股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

　　主营业务：一般项目：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区管委会二楼

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　8、重庆国丰实业有限公司

　　关联关系：公司持股5%以上股东颜中述担任重庆国丰实业有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘福强

　　注册资本：80,000万元

　　主要股东：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆盛达投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司

　　主营业务：生产、销售：铝液、铝锭；研发、生产、销售：铝制品、新型装饰材料（不含危险化学品）、铝结构件；火力、水力发电；销售：金属材料（不含稀有贵金属）、氧化铝、碳素制品、石油焦、五金交电；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　住所： 重庆市涪陵区清溪镇四院二社

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　9、重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：李谨

　　注册资本：21,679.94万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市北培区财务局

　　主营业务：许可项目：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市北碚区水土街道云汉大道117号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　10、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘鸿

　　注册资本：21,443.89万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市渝北区人民政府、国开发展基金有限公司

　　主营业务：房地产开发（凭资质执业）；开发建设投资。

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　11、三峡电能有限公司

　　关联关系：三峡电能有限公司系中国长江电力股份有限公司控股子公司，中国长江电力股份有限公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李绍平

　　注册资本：100,000.00万元

　　主要股东：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司

　　主营业务：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：武汉市江汉区新华路468号时代财富中心27层

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　12、三峡电能（湖北）有限公司

　　关联关系：三峡电能（湖北）有限公司系三峡电能有限公司控股子公司，三峡电能有限公司系中国长江电力股份有限公司控股子公司，中国长江电力股份有限公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：谢俊

　　注册资本：20,000.00万元

　　主要股东：三峡电能有限公司、宜昌高新区产业投资控股集团有限公司

　　主营业务：配售电系统投资建设、设计及运营管理；能源项目投资建设、运营、并购以及能源的销售、综合利用（不得从事吸收公众存款或变相从事吸收公众存款，发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；电力销售及服务；电力技术开发、咨询、转让与服务；承装（修、试）电力设备设施；电动车充电服务；分布式新能源上网服务；其他相关电力技术服务；集供电、供热、供气、供水业务于一体的综合能源服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　13、重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

　　关联关系：重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：唐峻

　　注册资本：20,203.03万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆宏融资本运营管理集团有限公司、国开发展基金有限公司

　　主营业务：一般项目：利用企业自有资金对外进行投资；自有房屋租赁；房地产开发（凭资质证执业）。 [国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　14、重庆两江新区置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：张剑

　　注册资本：66,500万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

　　主营业务：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　15、重庆两江新区新源置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区新源置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司，重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：阳志君

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：重庆两江新区置业发展有限公司

　　主营业务：房地产开发经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房屋销售、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市北碚区云禾路74号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　16、重庆两江新区新安晶实业有限公司

　　关联关系：重庆两江新区新安晶实业有限公司系重庆两江新区新利富实业有限公司全资子公司，重庆两江新区新利富实业有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：周勤欣

　　注册资本：2,000万元

　　主要股东：重庆两江新区新利富实业有限公司

　　主营业务：从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业)；普通机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内外广告；货运代理(不含水路货物运输代理、国际船舶代理)；仓储服务（不含危险化学品仓储）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　17、重庆两江新区新太置业发展有限公司

　　关联关系：重庆两江新区新太置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司，重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：阳志君

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：重庆两江新区置业发展有限公司

　　主营业务：房地产开发经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房屋销售、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市北碚区云禾路74号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　18、重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司

　　关联关系：重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司，重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王飞

　　注册资本： 200,000.00万元

　　主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

　　主营业务：利用自有资金对外投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）；物业管理；房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　19、重庆青烟洞发电有限公司

　　关联关系：重庆青烟洞发电有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：蒋刚

　　注册资本：4500万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司

　　主营业务：水力发电；水利工程施工；水力水电设备安装、维修；电站运行管理（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；金属结构制作、安装；技术咨询服务；销售：百货、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂品（不含烟花爆竹）。

　　住所：重庆市涪陵区青羊镇八一桥

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　20、重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司

　　关联关系：重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：李仲

　　注册资本：5,125.95万元

　　主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司。

　　主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级（以上经营项目凭资质证书执业）；园林花卉生产、销售；园林绿化；园林养护；景观工程咨询、设计、施工（凭资质证书执业）；土地整治(凭资质证书执业)；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、机械设备及器材、五金交电、日用百货、电力设施材料、通讯器材、消防器材、电线、电缆；物业管理（一级资质除外）；广告设计、制作、代理，计算机及通讯设备租赁，通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市涪陵区江东群沱子7组638号。

　　履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（经审计）：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易计划总额5,600万元。其中：

　　公司所属重庆长电联合能源有限责任公司预计承接中国长江电力股份有限公司检修、运维项目，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部项目预算总额约3,500万元。

　　公司所属重庆长电渝电力工程有限公司结转2020年承接项目金额2,100万元。

　　2、与重庆市中涪南热电有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属重庆长电联合供应链管理有限公司预计向重庆市中涪南热电有限公司供煤，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部项目预算总额约52,000万元。

　　2021年，公司所属重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）预计向重庆市中涪南热电有限公司购电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计购电金额为82,060万元。

　　3、与花垣县供电有限责任公司预计发生的关联交易

　　公司所属重庆乌江电力有限公司拟向花垣县供电有限责任公司趸售电力，定价原则以市场价格为基础，双方协商确定，预计交易金额30,976万元。

　　4、与重庆涪陵能源实业集团有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司售电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计售电金额为29,750万元。

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司购电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，预计购电金额为15,332万元。

　　5、与重庆南涪铝业有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆南涪铝业有限公司售电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约1,602.9万元。

　　6、与重庆财衡大祥纺织有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆财衡大祥纺织有限公司售电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约1,010万元。

　　7、与重庆龙冉能源科技有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆龙冉能源科技有限公司售电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约7,460万元。

　　8、与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易

　　2021年，公司所属聚龙电力公司预计向重庆国丰实业有限公司售电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约47,874万元。

　　9、与重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2021年预计向重庆青烟洞发电有限公司购电，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约4,080万元。

　　10、与重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司预计发生的关联交易

　　公司所属聚龙电力公司2021年预计向重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司提供技术服务，接受该公司提供运维服务，通过市场化谈判和双方协商方式定价，全部关联交易预算总额约390万元。

　　11、与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预计发生的关联交易

　　公司2021年拟向水土公司提供工程劳务，通过竞争性比选等市场化方式定价，预计总金额1974.89万元。其中：

　　（1）公司所属重庆两江城市电力建设有限公司（以下简称“两江城电”）2021年预计承接水土公司电力改造和用电工程项目，全部项目预算总额约405.69万元。

　　（2）公司所属重庆长兴渝电力服务股份有限公司（以下简称“长兴渝电”）2021年预计承接水土公司配电工程等建安工程和电气设备安装项目，全部项目预算总额约1,569.2万元。

　　公司所属长兴渝电2021年预计承接水土公司运维项目，通过竞争性比选市场化方式定价，项目预算总额约500万元。

　　12、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）预计发生的关联交易

　　2021年，公司拟承接龙兴公司工程业务，预计金额4,564.61万元。其中：

　　（1）公司所属两江城电向龙兴公司提供配电工程、电力迁改工程、用电工程等业务，价格通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定，全部项目预算总额约3,914.61万元。

　　（2）公司所属长兴渝电承接龙兴公司建安工程和电气设备安装项目，价格通过竞争性比选等市场化方式确定，全部项目预算总额约650万元。

　　13、与三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）预计发生的关联交易

　　公司所属两江城电2021年预计承接三峡电能电源建设EPC总包、三峡坝区构建筑物隐患整改等项目，通过公开招标、竞争性比选市场化方式定价，全部项目预算总额约3,033.98万元。

　　14、与三峡电能（湖北）有限公司（以下简称“湖北电能”）预计发生的关联交易

　　公司所属两江城电2021年预计承接湖北电能变电站EPC总包项目，通过公开招标市场化方式定价，全部项目预算总额约2,800万元。

　　15、与重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（以下简称“鱼复公司”）预计发生的关联交易

　　2021年，公司预计承接鱼复公司工程业务915.69万元。其中：

　　（1）公司所属两江城电2021年预计承接鱼复公司迁改工程、箱变工程等项目，通过竞争性比选市场化方式定价，全部项目预算总额约415.69万元。

　　（2）公司所属长兴渝电2021年预计承接鱼复公司建安工程和电气设备安装项目，价格通过竞争性比选等市场化方式确定，全部项目预算总额约500万元。

　　16、与重庆两江新区置业发展有限公司（以下简称“两江置业”）预计发生的关联交易

　　公司所属两江城电2021年预计承接两江置业配电工程、用电工程等项目，通过公开招标、竞争性比选等市场化方式定价，全部项目预算总额约1,580.13万元。

　　17、与重庆两江新区新源置业发展有限公司（以下简称“新源置业”）预计发生的关联交易

　　2021年，公司预计承接新源置业工程业务1,156.74万元。其中：

　　（1）公司所属两江城电2021年预计承接新源置业配电工程等项目，通过公开招标、竞争性比选市场化方式定价，全部项目预算总额约771.99万元。

　　（2）公司所属长兴渝电2021年预计承接新源置业配电工程和电气设备安装项目，价格通过竞争性谈判、竞争性比选等市场化方式确定，全部项目预算总额约384.75万元。

　　18、与重庆两江新区新安晶实业有限公司（以下简称“新安晶实业”）预计发生的关联交易

　　公司所属长兴渝电2021年预计承接新安晶实业建安工程和电气设备安装项目，通过竞争性比选市场化方式定价，项目预算总额约300万元。

　　19、与重庆两江新区新太置业发展有限公司（以下简称“新太置业”）预计发生的关联交易

　　公司所属长兴渝电2021年预计承接新太置业建安工程和电气设备安装项目，通过竞争性比选市场化方式定价，项目预算总额约300万元。

　　20、与重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司（以下简称“协同创新区”）预计发生的关联交易

　　公司所属长兴渝电2021年预计承接协同创新区建安工程和电气设备安装项目，通过竞争性比选的市场化方式定价，项目预算总额约400万元。

　　四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易均在公司的经营范围内，属于公司日常经营行为，是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易，有利于公司相关业务的发展。

　　（二）对公司的影响

　　公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理。上述关联交易没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年三月二十六日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2021-012号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2021年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2020年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“

　　公司”）担保总额为24.54亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中为全资子公司提供担保余额为15.50亿元，为控股子公司提供担保余额为9.04亿元。

　　● 2021年度担保计划中的被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，共

　　计9家，担保计划总额26.70亿元，其中全资子公司6家，担保金额21.10亿元，控股子公司3家，担保金额5.60亿元。

　　● 本次担保计划对全资子公司及控股子公司的担保无反担保。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　● 本次担保计划需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、担保计划基本情况

　　（一）2021年度担保计划概述

　　公司2021年度担保计划总额为26.70亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，共计9家，其中全资子公司6家，担保金额21.10亿元，控股子公司3家，担保金额5.60亿元。

　　（二）2021年度担保计划履行的审议程序

　　公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。董事会认为：2021年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会损害公司利益。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据重组后公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2021年度担保计划，担保总额不超过26.70亿元，并同意授权公司总经理办公会在股东大会授权范围内具体负责并处理上述担保的具体事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司2021年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司2021年度担保计划。

　　公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，审计委员会认为：公司2021年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响；公司2021年度担保计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2021年度担保计划的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）2021年度担保计划具体情况

　　1. 对全资子公司担保

　　单位：亿元

　　2. 对控股子公司担保

　　单位：亿元

　　（四）被担保方情况介绍

　　1. 重庆博联能源发展有限公司（以下简称“博联能源”）

　　成立日期：2020年9月25日

　　法定代表人：冉从伦

　　注册资本：30,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500101MA615MK38R

　　注册地址：重庆市万州区联合路6号二楼201室(万州经开区)

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：热力生产和供应，电气设备销售，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），再生资源加工，再生资源销售，固体废物治理，金属矿石销售，选矿，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　截止2020年12月31日（经审计），博联能源资产总额15,649万元，负债总额649万元，其中流动负债总额649万元，资产净额15,000万元，营业收入0万元，净利润0万元。

　　2. 重庆长电渝电力工程有限公司（以下简称“长电渝”）

　　成立日期：2020年6月29日

　　法定代表人：李志杰

　　注册资本：2,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500114MA60YLMHX7

　　注册地址：位于重庆市正阳工业园区园区路白家河标准厂房A栋4楼4311

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动，施工专业作业，建设工程勘察，建设工程设计；一般项目：工程管理服务，专用设备修理，园林绿化工程施工，信息系统运行维护服务，劳务服务（不含劳务派遣），电气设备修理，普通机械设备安装服务，节能管理服务，市政设施管理，软件开发，太阳能发电技术服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑材料销售，机械设备销售，电气机械设备销售，配电开关控制设备销售，先进电力电子装置销售，环境保护专用设备销售，电工仪器仪表销售，电子专用设备销售，电力电子元器件销售，五金产品零售，特种劳动防护用品销售，金属材料销售，轻质建筑材料销售，建筑装饰材料销售。

　　截止2020年12月31日（经审计），长电渝资产总额1,998万元，负债总额0万元，其中流动负债总额0万元，资产净额1,998万元，营业收入0万元，净利润-2万元。

　　3. 重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称“三峡水利电建”）

　　成立日期：1989年12月5日

　　法定代表人：王小川

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500101207901287J

　　注册地址：重庆市万州区清堰街198号

　　经营范围：电力设施承装类二级、承修类二级、承试类二级（按许可证核定的事项和期限从事经营）。 从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；水力发电，水电物资供应，工业设备安装，水产养殖及水电投资服务；电力技术服务、咨询。

　　截止2020年12月31日（经审计），三峡水利电建资产总额51,490万元，负债总额36,526万元，其中流动负债总额36,011万元，资产净额14,964万元，营业收入22,365万元，净利润2,488万元。

　　4. 重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）

　　成立日期：2020年4月30日

　　(下转D83版)