新疆冠农果茸股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600251                         公司简称：冠农股份

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月26日编制

　　重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.公司全体董事出席董事会会议。

　　4.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟以784,303,583股计算合计拟派发现金红利27,450,625.41元（含税）。

　　一、 公司基本情况

　　(一) 公司简介

　　(二) 报告期公司主要业务简介

　　公司以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，不断深化农业供给侧结构性改革，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，一产围绕提升农产品原料质量，构建集种子、种植、管理、采收于一体的农业智慧服务平台，二产做优做强棉花、番茄、甜菜等农产品精深加工和副产物综合利用，三产做大做强商贸流通供应链综合服务，以市场为导向提升品牌建设。

　　1. 番茄产业

　　公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区-新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达1.24万吨，番茄制品年产能达30万吨，已通过ISO9000、HACCP等质量认证产。

　　2. 棉花产业

　　公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，棉花加工能力为15万吨，主要产品为皮棉、棉籽等，贸易皮棉量年约15万吨以上。产品销售覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”，棉花产品质量优良，“冠农”品牌在行业内具有良好口碑。公司与国内多家大、中型下游用棉企业结成良好的合作联盟关系。

　　公司现有棉花仓储能力110万吨。其中，巴州汇锦物流园60万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康50万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量50%以上，占阿克苏地区棉花仓储量10%以上。

　　3. 甜菜制糖产业

　　公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。拥有日处理甜菜5,000吨，年产白砂糖5万吨的制糖能力。甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备。产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等；

　　绿原糖业是“国家高新技术企业”，“冠农牌”白砂糖连续多年保持了中国绿色食品，并连续多年在全国糖业甜菜糖厂综合绩效标杆企业、全国糖业绩效对标糖分回收率、全国糖业吨糖制造成本、糖分回收率对标评比中名列前茅。产品销售到全国各省区，主要客户为国内大、中型食品加工企业。

　　4. 供应链综合服务业务

　　公司围绕主业开展供应链综合服务:一是依托自身的平台优势、资源整合优势、专业销售团队优势等为产业链上下游客户和产业集群提供原材料采购、加工、销售、进出口、仓储物流、金融等的供应链综合服务；二是通过自建一体化农业智慧平台，利用大数据、云计算、物联网、移动互联等科技手段，结合线下整合的优质农资、农机、金融机构、农业科技、农技服务、贸易加工等资源，提供包括种植订单、农资方案、种植技术 、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

　　5. 对外投资

　　对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资，公司分别持有的股权比例为20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾，建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置，是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，总装机容量51万千瓦，设计年平均发电量17.72亿千瓦·时。

　　对外投资的收益为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

　　(三) 行业情况说明

　　根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业——农产品加工板块。

　　农产品加工业对促进农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，对提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳较快增长发挥了十分重要的作用。近年来，特别是在今年新冠肺炎疫情严重冲击下，农产品加工业保持持续较快发展，为农业转型升级、农民就业增收和农业农村现代化作出了贡献。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》指出：坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。全国农产品加工业发展推进会也提出：农产品加工业是构建乡村产业链的核心，一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，沟通城乡，亦工亦农，是体量最大、产业关联度最高、农民受益面最广的乡村产业，也是农业现代化的重要支撑力量。要深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实党中央、国务院部署，强化创新引领，推进集聚发展，加快发展农产品加工业，壮大乡村产业链，推动全产业链优化升级，力争到2025年，农产品加工业与农业产值比从2.3:1提高到2.8:1，农产品加工转化率从67.5%提高到80%，农产品加工业结构布局进一步优化，自主创新能力显著增强，市场竞争力大幅提高，基本接近发达国家水平。要紧扣乡村全面振兴目标，以构建现代乡村产业体系为着力点，统筹支持初加工、精深加工和综合利用协调发展；要推进主体培育，扶持一批农产品加工大型企业集团，培育农产品加工副产物综合利用主体，促进循环利用、高值利用和梯次利用。一系列“三农”政策对农产品加工业发挥引领带动作用，培育新产业，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化营造了更为有利的发展环境。

　　因此，农产品加工业的发展方向是：立足资源优势和特色，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实党中央、国务院决策部署，紧扣乡村全面振兴目标，以转变发展方式、调整优化结构为主线，以市场需求为导向，以增加农民收入、提高农业综合效益和竞争力为核心。要提升农产品精深加工水平，进一步丰富品种、提升质量、创建品牌，适应市场和消费升级需求；要加强农产品及其加工副产物循环利用、高值利用、梯次利用，不断挖掘农产品加工潜力、提升增值空间；要向前端延伸带动农户建设原料基地，向后端延伸建设物流营销和服务网络，与上下游各类市场主体组建产业联盟，形成企业和农户产业链上优势互补、分工合作的格局，构建让农民分享产业增值收益的利益联结机制；要纳入“互联网+”现代农业行动，利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术，培育发展网络化、智能化、精细化现代加工新模式；要提升科技创新能力、加速科技成果转化推广、提高企业管理水平、加强人才队伍培养等，加快产业转型升级。推动一二三产业融合发展，推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　(四) 公司主要会计数据和财务指标

　　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2. 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　经营活动产生的现金流量净额变动说明：

　　经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因：一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在7-12月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是主要是2020年度第一季度受新冠疫情影响销量下降，致一季度经营性现金流量净额为负；第二季度随着我国疫情防控的好转，销售回暖，经营性现金流量净额转正；第三、四季度随着三大主业相继开机生产，原料收购资金支出增加，且棉花产业的生产规模较上年同期进一步扩大，致经营性现金流量净额再次转负。三是本年度三大主业主要产品的销量均有所减少。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　(五) 股本及股东情况

　　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　二、 经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　截止2020年12月31日，公司总资产641,133.11万元、净资产241,517.35万元；2020年度实现营业收入276,932.56万元，归属于上市公司股东的净利润24,698.53万元。

　　(二) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017 年7 月5 日发布了《企业会计准则第14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。

　　为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2020年度财务报表不予调整。

　　执行新收入准则对公司的影响如下：

　　(三) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

　　（1）2019年12月30日公司六届十四次董事会审议通过了《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的议案》，同意银通棉业以自有资金2,142万元收购新疆益康集团有限责任公司持有的阿克苏益康仓储51%的股权。同意签订的《新疆银通棉业有限公司与新疆益康集团有限责任公司关于阿克苏益康仓储物流有限公司之51%股权转让协议书》。

　　报告期内，银通棉业完成了上述股权收购事宜，将其纳入合并范围。

　　（2）2020年9月11日公司六届二十六次（临时）董事会审议通过了《公司关于控股子公司银通棉业收购新疆朋汇棉业有限公司51%股权及增资扩股的议案》，同意银通棉业用832.79万元自有资金收购朋汇棉业51%的股权。

　　报告期内，银通棉业已完成上述股权收购及工商变更手续，将其纳入合并范围。

　　（3）2020年9月11日公司六届二十八次董事会审议通过了《关于控股子公司银通棉业收购新疆万德利棉业有限责任公司、新疆达丰棉业有限公司股权的议案》，同意银通棉业1、以自有资金1,498.38万元收购万德利棉业60%股权。收购完成后以不超过240万元的自有资金同比例补缴万德利棉业的出资；2、以自有资金1,030.56万元收购达丰棉业60%股权。收购完成后以不超过1,248万元的自有资金同比例补缴达丰棉业的出资。

　　报告期内，银通棉业已完成上述股权收购及工商变更手续，将上述两家公司纳入合并范围。

　　（4）2020年4月17日召开的六届十八次（临时）董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资2,000万元成立新疆冠农数字农业科技有限公司,主要从事农业生产托管服务、物联网服务、农业与互联网技术服务、智能农业管理等业务。

　　报告期内，已完成工商注册，将其纳入合并范围。

　　（5）2020年4月17日召开的六届十八次（临时）董事会审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》，同意公司以检测设备和自有资金投资2,000万元成立新疆冠农检测科技有限公司，主要从事环境检测、食品检测、药品检测、职业卫生检测等业务。

　　报告期内，已完成工商注册,将其纳入合并范围。

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司：

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-020

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于

　　2021年预计为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　● 2021年预计担保金额：预计为上述子公司提供担保总额不超过人民币17.6亿元（含等额外币）

　　● 截止本公告日公司实际对外担保余额（人民币）：

　　● 本公司无逾期担保事项

　　一、担保情况概述

　　2021年3月26日，公司六届三十四次董事会审议通过了《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》。应参加董事9人，实际参会董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（一）同意公司自2020年年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为全资子公司绿原糖业、天沣物产、新疆番茄、天番食品向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等各类融资业务提供不超过17.6亿元连带责任担保：

　　上述担保的主债权期限1-3年，担保期限为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。上述担保事项是基于对各子公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；

　　（二）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；

　　（三）授权期内发生对上述公司担保总额，超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保，需经公司董事会及股东大会审议；

　　（四）本次担保事项授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　上述担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额人民币17.6亿元。此次预计担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况 （截至2020年12月31日）

　　金额：万元

　　天番食品系公司2020年12月设立，于12月30日完成工商注册，目前处于建设期。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司2021年度预计对上述子公司的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方式，担保期限均为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用，并可在担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。公司在以上计划额度内的具体担保行为真实发生时，将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。

　　四、董事会的意见

　　本次担保计划将主要用于支持子公司日常的经营资金需求，此担保有利于其业务的正常开展。被担保人均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况良好，因此担保风险可控。

　　董事会认为：上述担保计划属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保，对上述担保计划所产生的风险公司完全可以控制。

　　公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见如下：公司2021年度预计为全资子公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供17.6亿元的连带责任担保，经审查，我们认为：该担保行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。上述担保计划是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额97,373.95万元，均为公司对全资、控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司2020年末经审计净资产的40.32%。本公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　（三）公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见

　　（四）新疆番茄、绿原糖业、天沣物产2020年12月31日财务报表、营业执照；天番食品营业执照；

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份        公告编号：临2021-025

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年3月16日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年3月26日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》

　　同意2020年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3,917.91万元，减少公司利润3,917.91万元， 其中：1、计提信用减值准备1,307.16万元； 2、计提固定资产减值准备2,520.72万元；3、计提存货跌价准备159.74万元；4、资产处置损失257.26万元。

　　同意2020年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计796.81万元，减少母公司利润796.81万元，其中：1、计提信用减值准备834.98万元；2、固定资产处置利得34.17万元；3、长期股权投资处置利得4万元。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2020年度利润分配方案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2021-019）

　　近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。为此，公司需要保留较高的留存收益，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。同意公司2020年度利润分配方案为：

　　向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本784,842,008股。截至本公告披露日，公司已注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票468,425股，并回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票，合计注销公司股份538,425股，公司总股本已由784,842,008股变更为784,303,583股。因此，公司拟以784,303,583股计算合计拟派发现金红利27,450,625.41元（含税）。本年度公司现金分红比例为11.11%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　2020年度，公司实现净利润35,456.05万元，实现归属于母公司所有者的净利润24,698.53万元，比上年增加45.55%。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》（详见2020年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过《公司2020年度社会责任报告》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《公司2020年度审计报告》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

　　同意公司根据2021年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：

　　同意公司2021年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

　　同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2020年度股东大会通过之日起12个月。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年预计为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2021-020）

　　同意（1）公司自2020年年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为以下全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等各类融资业务提供不超过17.6亿元连带责任担保：

　　上述担保的主债权期限1-3年，担保期限为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；

　　（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15、审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-021）

　　同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于补充审议日常关联交易的公告》，公告编号：临2021-022）

　　同意公司向关联法人新疆永安天泰电力有限责任公司采购用电增加311万元。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事康建新先生回避表决。

　　18、审议通过《公司2021年预计日常关联交易的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2021-023）

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对；关联董事康建新先生、刘中海先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（详见2021年3月27日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，公告编号：临2021-024）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　2、公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2021-026

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年3月16日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年3月26日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度资产处置及减值的议案》

　　同意2020年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计3,917.91万元，减少公司利润3,917.91万元， 其中：1、计提信用减值准备1,307.16万元； 2、计提固定资产减值准备2,520.72万元；3、计提存货跌价准备159.74万元；4、资产处置损失257.26万元。

　　同意2020年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计796.81万元，减少母公司利润796.81万元，其中：1、计提信用减值准备834.98万元；2、固定资产处置利得34.17万元；3、长期股权投资处置利得4万元。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　同意公司2020年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本784,842,008股。截至本公告披露日，公司已注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票468,425股，并回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票，合计注销公司股份538,425股，公司总股本已由784,842,008股变更为784,303,583股。因此，公司拟以784,303,583股计算合计拟派发现金红利27,450,625.41元（含税）。本年度公司现金分红比例为11.11%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　　公司上述利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和相关文件的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　2020年度，公司实现净利润35,456.05万元，实现归属于母公司所有者的净利润24,698.53万元，比上年增加45.55%。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　公司监事会对公司董事会编制的2020年年度报告提出如下审核意见：

　　1、《公司2020年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　2、《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《公司2020年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020年度的财务状况和经营成果；

　　4、我们未发现参与编制和审议《公司2020年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，我们认为：公司2020年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2020年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

　　同意公司根据2021年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：

　　同意公司2021年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

　　同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2020年度股东大会通过之日起12个月。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案》

　　同意（1）公司自2020年年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为以下全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等各类融资业务提供不超过17.6亿元连带责任担保：

　　上述担保的主债权期限1-3年，担保期限为主债权到期之日起2-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；

　　（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批；

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》

　　同意公司向关联法人新疆永安天泰电力有限责任公司采购用电增加311万元。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四）审议通过《公司2021年预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2021年3月27日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　证券代码：600251       证券简称：冠农股份    公告编号：临2021-019

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  原因：公司需要保留较高的留存收益，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。

　　一、利润分配方案内容

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币942,129,097.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　截至2020年12月31日，公司总股本784,842,008股。截至本公告披露日，公司已注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票468,425股，并回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票，合计注销公司股份538,425股，公司总股本已由784,842,008股变更为784,303,583股。（具体情况详见《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》临2021-001、《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》临2021-017）

　　因此，公司拟以784,303,583股计算合计拟派发现金红利27,450,625.41元（含税）。本年度公司现金分红比例为11.11%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司的净利润为246,985,319.13 元，2020 年12月31日母公司累计未分配利润为942,129,097.72元。公司拟分配的现金红利总额为27,450,625.41元，占本年度归属于上市公司股东的净利润低于30%。具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为“制造业-农产品加工业”。报告期内公司主要依托新疆农业资源优势，从事番茄、棉花、甜菜等新疆特色农产品深加工、贸易、仓储物流、供应链服务等业务。随着我国全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的需求，农产品加工业的发展方向需要以制度、技术和商业模式创新为动力，强化行业供给侧结构性改革，着力推进全产业链和全价值链建设，开发农业多种功能，加快现代信息技术在农业领域的应用，推动要素集聚优化，培育农业产业化联合体，形成有竞争力的产业集群，推动一二三产业融合发展。因此，公司需要持续加大自动化、信息化、智能化投入力度，不断提高生产效率，降低生产成本；需要提升农产品精深加工水平，加强农产品及其加工副产物循环利用、高值利用、梯次利用，不断挖掘农产品加工潜力、提升增值空间；需要向前端延伸带动农户建设原料基地，向后端延伸建设物流营销和服务网络，构建让农民分享产业增值收益的利益联结机制；需要提升科技创新能力、加速科技成果转化推广、提高企业管理水平、加强人才队伍培养等，加快产业转型升级等。以适应所在行业的发展方向。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　2021年，公司以推动高质量发展为主题，着力发挥国家级农业产业化重点龙头企业带动作用，坚持以农为本理念，充分利用新疆特色农业资源优势，以改革创新为根本动力，不断做强做优做大主业实体产业，用工业思维实现农产品加工产业迈向新型工业化高效发展，为实现“十四五”目标奠定坚实基础。重点做好以核心技术创新驱动，在三大主业产业优势领域精耕细作，延伸产业链，提高价值链；要建设好积极快速融入国内大循环项目及副产物循环利用产业化项目，加大副产物的高效利用投入；要深入推进国企改革三年行动，巩固改革成果，持续加速推动公司高质量发展；强化联农带农机制，强化利益联结机制，引导种植提质增收，推动农业服务向品牌化、标准化、数字化、产业化发展；要加大科技创新力度，形成驱动合力，巩固企业创新主体地位，为公司高质量发展迈出更大步伐；要树牢底线思维，切实增强防范化解重大风险的意识和能力，强化集中管控效能提升；要加强党的全面领导，全面从严治党等工作，持续推动产业向集约化集群化纵深发展，进一步巩固和发展实现公司高质量发展的基础。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　1、公司近三年盈利情况

　　单位：元

　　2、资金需求

　　2021年，公司将按照上述的发展需求做强做优做大现有的番茄、棉花、甜菜等深加工产业，将在深度挖掘内部潜力及扩大增量上持续不断的加大投资力度，并在保持合适的资产负债水平基础上实现公司的经营目标：

　　（1）为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保2021年生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。

　　（2）2021年外部环境对企业发展的各种不确定性因素仍然存在，而公司2021年度计划完成主营业务收入较2018年增长110%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。

　　（3）根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。

　　（4）为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型升级，公司必须通过并购重组等方式加大投资，不断扩大经营规模和资产规模，因此，公司将合理采用包括留存收益、银行借款、其他资本市场融资渠道等方式筹集经营和发展所需资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。公司实现2021年经营计划措施方面就包括将全面推进产业升级，在未来两年内实现三大主业加工环节损失率降到5%以下的目标，以核心技术创新驱动，在三大主业产业优势领域精耕细作，延伸产业链，提高价值链。因此，公司需要保留较高的留存收益，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见如下：

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和相关文件的规定，经审查，我们认为：公司2020年度利润分配方案符合公司现阶段的战略需要以及《公司章程》等相关规定，分配方案统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案，同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为:公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和相关文件的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司2020年度利润分配方案，同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2020年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　五、其他事项

　　公司将于2021年4月2日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开业绩说明会，内容详见2021年3月25日披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》（临2021-018号）。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3 月 27日

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2021-021

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理

　　● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款

　　● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行

　　● 履行的审议程序：已经公司第六届董事会三十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　一、 公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理概述

　　(一) 进行现金管理的目的

　　提高资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。

　　(二) 资金来源

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　(三) 公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资范围

　　主要选择投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。

　　2、进行现金管理的额度

　　公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

　　3、进行现金管理的期限

　　上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

　　4、进行现金管理的操作方式

　　本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

　　(四) 投资风险及风险控制措施

　　尽管国债逆回购产品、银行理财产品和结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司纪检风控部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况

　　(一) 合同主要条款

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　(二) 理财投资类型

　　安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。

　　(三) 风险控制分析

　　公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，公司严格遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，不会将该资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

　　三、 对公司的影响

　　（一）公司最近一年主要财务数据如下（单位：万元）：

　　（二）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（三）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表 “交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。

　　四、风险提示

　　金融市场受宏观经济环境影响较大，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

　　五、决策程序的履行及专项意见

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见：公司对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见：同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况

　　单位：万元

　　七、报备文件

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　（三）公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：600251       证券简称：冠农股份      公告编号：临2021-024

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月23日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月23日

　　至2021年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年3月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：4、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2021年4月22日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件：

　　公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。