北汽福田汽车股份有限公司 关于公司部分董事、高管调整等相关事项的 董事会决议公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2021—028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司董事人选，张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年3月15日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》及《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本公司共有董事11名，截至2021年3月26日，共收到有效表决票11 张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：

　　（一）《关于第八届董事会董事调整的议案》

　　1、提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

　　2、张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　公司董事会对张建勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

　　顾鑫同志简历附后。

　　该议案尚需提交福田汽车2021年第四次临时股东大会审议、批准。

　　（二）《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》

　　聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　武锡斌同志简历附后。

　　（三）《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2021-030号临时公告。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年三月二十六日

　　附件：顾鑫同志简历、武锡斌同志简历

　　附件：顾鑫同志简历

　　顾鑫同志简历

　　姓    名：顾鑫                        性    别：男

　　民    族：汉族                        出生年月：1976年9月

　　政治面貌：中共党员                    学    历：工商管理硕士

　　最近五年历任：

　　2015年10月-2017年8月  北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长

　　2017年8月-2018年11月  北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书

　　2018年11月-2020年12月 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书

　　2021年1月-至今       北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

　　顾鑫同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

　　附件：武锡斌同志简历

　　武锡斌同志简历

　　姓    名：武锡斌                      性    别：男

　　民    族：汉族                        出生年月：1972年9月

　　政治面貌：中共党员                    学    历：本科

　　最近五年历任：

　　2015年5月-2016年1月  北汽福田汽车股份有限公司质量总监、质量管理部经理、

　　采购事业本部常务副本部长、工程研究总院副院长、

　　产品创造管理中心经理

　　2016年1月-2017年10月  北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

　　2017年11月-2018年8月  北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

　　2018年9月至今         北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　智博汽车科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人

　　北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人

　　日本福田自动车株式会社董事长

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

　　北京福田国际贸易有限公司董事

　　北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人

　　北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

　　武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车     编号：临2021—029

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司监事人选，尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年3月15日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出

　　了《关于第八届监事会监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本公司共有监事9名，截至2021年3月26日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第八届监事会监事调整的议案》。

　　决议如下:

　　1、提名孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；

　　2、尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

　　公司监事会对尹维劼同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和为公司治理水平提升作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

　　孙智华同志简历详见附件。

　　该议案尚需提交福田汽车2021年第四次临时股东大会审议、批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年三月二十六日

　　附件：孙智华同志简历

　　附件：孙智华同志简历

　　孙智华同志简历

　　姓    名：孙智华                         性    别：男

　　民    族：汉族                           出生年月：1981年7月

　　政治面貌：中共党员                       学    历：硕士研究生

　　最近五年历任：

　　2013年1月-2016年8月  北京汽车集团有限公司审计部副部长

　　2016年8月-2019年2月  北京汽车集团有限公司审计部副部长（主持工作）

　　2019年2月-至今         北京汽车集团有限公司审计部部长

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司审计部部长

　　北京汽车股份有限公司监事

　　孙智华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

　　证券代码：600166    证券简称：福田汽车    公告编号：2021-030

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符

　　合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会

　　办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会

　　场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月13日  11点00分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月13日

　　至2021年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月7日 9：30-11：30 13：00-15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北

　　京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电

　　话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登

　　记并接受体温检测等相关防疫工作。3、本次会议联系人：林月月    联系电话：010-80708602

　　传真：010-80716459         联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2021—031

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于更换职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事。

　　2021年3月26日，公司董事会收到工会《北汽福田汽车股份有限公司四届二十二次职工代表大会决议》：

　　会议根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工董事有关文件的规定，依法对公司职工董事进行了调整。

　　选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会职工代表董事。

　　陈青山同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年三月二十六日

　　附件：武锡斌同志简历

　　附件：武锡斌同志简历

　　武锡斌同志简历

　　姓    名：武锡斌                      性    别：男

　　民    族：汉族                        出生年月：1972年9月

　　政治面貌：中共党员                    学    历：本科

　　最近五年历任：

　　2015年5月-2016年1月  北汽福田汽车股份有限公司质量总监、质量管理部经理、

　　采购事业本部常务副本部长、工程研究总院副院长、

　　产品创造管理中心经理

　　2016年1月-2017年10月  北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

　　2017年11月-2018年8月  北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

　　2018年9月至今         北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　智博汽车科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人

　　北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人

　　日本福田自动车株式会社董事长

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

　　北京福田国际贸易有限公司董事

　　北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人

　　北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

　　武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。