海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002865   证券简称：钧达股份   公告编号：2021-021

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定于2021年4月7日（星期三）下午14:00在海口市南海大道168号保税区内海南钧达大楼三楼会议室召开公司2020年度股东大会，具体详见2021年3月13日公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　2021年3月26日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司改选董事的议案》。2021年3月26日，公司董事会收到公司股东海南杨氏家族投资有限公司以书面形式送达的《关于增加海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日海南杨氏家族投资有限公司持有公司股票10,599,169股，占公司总股本的8.06%。公司董事会认为，海南杨氏家族投资有限公司符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　除上述增加临时提案事项外，公司2020年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

　　现对《关于召开2020年度股东大会的通知》补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司将于2021年4月7日召开2020年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年4月7日（星期三）下午14:00开始。

　　网络投票时间为： 2021年4月7日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日9:15~15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月30日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年3月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：海口市南海大道168号保税区内海南钧达大楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》；

　　5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》；

　　6、审议《关于公司改选董事的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　提案1、3-5已经公司第三届董事会第三十四次次会议审议通过，提案2-5已经第三届监事会第二十五次会议审议通过；提案6已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。详细内容见公司于2021年3月13日、2021年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　现场会议登记时间：2021年4月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　登记地点及授权委托书送达地点：海口市南海大道168号保税区海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部

　　登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2021年4月6日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：蒋彩芳

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告；

　　2、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告；

　　3、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告；

　　附件：

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　3、《授权委托书》

　　特此通知。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年三月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

　　（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4月7日上午9:15，结束时间为2021 年4月7日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司：

　　本人（委托人）                        现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份          股，占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2021年4月7日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年    月    日

　　证券代码：002865   证券简称：钧达股份    公告编号：2021-020

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于公司改选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事郑彤女士的辞职报告，郑彤女士因公司职务调整原因，申请辞去公司董事职务。辞职后将继续担任公司董事会秘书、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，郑彤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑彤女士在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截止本公告披露日，郑彤女士持有股权激励限制性股份40,000股，占公司总股本的0.03%，全部为尚未解除锁定的限制性股票。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，郑彤女士仍在公司任职，其获授的限制性股票仍按照职务变更前激励计划规定的程序进行。

　　公司于2021年3月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司改选董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举张满良先生为公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。张满良先生简历详见附件。

　　公司独立董事已就上述公司董事补选事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附简历：

　　张满良,男,中国国籍,1980年生,硕士学历。2006年至2009年，任晶澳太阳能有限公司工艺部经理；2010年至2016年，任海润光伏科技股份有限公司基地副总经理；2016年至2018年，任协鑫集成科技有限公司工艺研发总监；2018年至2020年，任东方日升新能源股份有限公司基地总经理；2020年12月起至今担任上饶捷泰新能源科技有限公司总经理及上饶弘业新能源有限公司总经理。张满良先生具有15年光伏行业从业经历，历任技术、研发、生产管理、经营管理多个岗位，具备光伏行业全面的技术及经营管理经验。

　　张满良先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

　　证券代码：002865   证券简称：钧达股份   公告编号：2021-019

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2021年3月26日以通讯方式召开。公司于2021年3月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司改选董事的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于公司改选董事的公告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日