海南海峡航运股份有限公司 2020年年度报告摘要（下转C4版）

　　证券代码：002320                           证券简称：海峡股份                           公告编号：2021-16

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，营业总收入比上年同期下降3.37%。公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

　　报告期内，公司船舶运输车辆92.81万辆次，同比增长0.67%，运输旅客290万人次，同比下降24.05%。其中海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线和客运量受疫情影响较大，因此公司总收入同比下降。

　　报告期内，轮渡港口进出口车流量272.91万辆次，同比增长5.03%，进出口客流量831.28万人次，同比下降18.55%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年经营情况简介

　　单位：万元

　　多年来琼州海峡运输市场持续稳定增长，但2020年春节后受疫情影响车客流量大幅度下降，4月后疫情逐渐可控，车流量快速反弹，在自贸区港建设、复工复产、离岛免税政策红利的带动下，车流量同比增长，因此全年车流量同比增长，但客流量对疫情反应较为敏感，虽然疫情影响有所减少但持续有影响，因此客流量同比下降。同理，我司以游客为主的旅游板块影响较大。在旅游板块方面虽然受疫情影停航，但管理人员从具体业务中抽离出来重新梳理该板块的业务线条、探索新的经营模式，着手通过合作模式，拓宽旅游板块的成长空间。

　　公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。各项业务经营情况如下：

　　海安航线：报告期内，该航线车辆运输市场同比增长，客运市场同比下降，虽然我司在运力上不占优势，但通过发挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率，实现航线车运业务量增长。报告期内，海安航线车运量92.41万辆次，同比增长0.69%；客运量287.39万人次，同比下降21.67%；营运收入同比增长6.33%。

　　由于2020年该航线船舶小修年，维修费、材料费同比下降，航线营业成本同比下降0.48%，航线毛利率同比上升了3.73个百分点。该航线船舶营业收入占公司营业总收入的 76.77 %。

　　西沙航线：报告期内，该航线受疫情影响从春节停航至年底，业务量同比大幅度下降。公司着手探索新的经营模式，拟通过合作模式拓宽旅游板块的成长空间。报告期内，西沙航线业务量大幅下降，营业收入同比下降81.79%，营运成本同比下降47.42%，毛利率同比下降168.22个百分点。该航线营业收入占营业总收入的1.59%。

　　北海航线：报告期内，该航线受疫情影响较大，公司投入两艘船舶营运北海航线，受疫情影响“棋子湾”轮停航，报告期内，该航线营业收入同比下降73.62%，营运成本同比下降30.23%，毛利率同比下升317.63个百分点。该航线营业收入占营业总收入的0.58%。由于 “棋子湾”轮在北海停泊的码头无法满足装卸车辆要求，仅能装载乘客，运能无法充分发挥，2020年受疫情影响北海航线客源减少，该轮营运亏损加大，“棋子湾”轮自2020年春节后停航。

　　港口服务：报告期内，港口业务同比略有上升，收入同比上升2.67%，营运成本同比下降0.02%，毛利率同比上升1.7个百分点。港口服务营业收入占营业总收入的19.86%。

　　报告期内，由于公司收入增幅高于成本增幅，经营活动产生的现金流量净额41448.85万元，同比增加2.84%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更情况

　　（二）会计估计变更情况

　　（三）核算方法变更情况：无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司报告期内收回全资子公司海南星辰邮轮有限公司的投资，该公司已注销，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围内的子公司由四家变为三家，除此事项外无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-10

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2021年3月12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第六届董事会第二十四次会议通知及相关议案等材料。会议于2021年3月25日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集，副董事长汤亮宇先生主持会议，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事孟兆胜先生、胡正良先生、蔡东宏先生、贺春海先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上述职，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2020年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2021]5047号）。2020年度公司全年累计实现营业收入107,272.40万元，同比下降3.37%；实现利润总额29,506.77万元，同比上升0.10%；归属母公司所有者净利润为24,940.42万元，同比上升13.79%；基本每股收益为0.17元；加权平均净资产收益率6.48%。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度投资计划的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润166,104,642.68元，提取法定盈余公积金 16,610,464.27元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为192,411,993.25元，加上年初公司未分配利润829,417,612.26元，减去报告期已分配现金红利198,127,394.40元，公司可供股东分配的利润为823,702,211.11元。

　　2020年度拟以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2021年度融资计划的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　2020年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2021年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中

　　国证券报》。

　　九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

　　公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司对公司出具的报告进行了核查并出具了《关于公司2020年度首发募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

　　独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。

　　以上报告和意见的具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年公司经营绩效考核情况的议案。

　　十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理办法》2020年度考核情况报告的议案。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2020年度考核情况报告具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2021年发生的日常关联交易情况进行预计。2020年度公司日常关联交易发生额为17,939万元，2021年度预计日常关联交易发生额为25,236万元。具体内容详见2021年3月27日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。具体内容详见2021年3月27日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见2021年3月27日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。

　　十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2021年度审计机构的议案。

　　公司拟聘请天职国际计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过85万元人民币。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。因公司2020年度利润分配预案中拟进行资本公积金转增股本，公司总股本发生了变化，需要对公司章程中的注册资本及总股数等相关条款进行修订, 具体内容详见公司2021年3月27日在巨潮资讯网披露的《章程修正案》。该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案。

　　公司定于2021年4月20日在海南省海口市召开公司2020年度股东大会，具体内容见2021年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的公告》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-17

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开2020年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年4月20日上午09：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月20日上午9:15—下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2021年4月14日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　4、关于2021年度财务预算方案的议案

　　5、关于2021年度投资计划的议案

　　6、关于2020年度利润分配方案的议案

　　7、关于公司2020年年报及其摘要的议案

　　8、关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

　　9、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

　　10、关于公司2021年融资计划的议案

　　11、关于修订《公司章程》的议案

　　12、关于“棋子湾”轮资产减值的议案

　　13、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　独立董事将在本次会议上就 2020 年度工作情况作年度述职报告。独立董

　　事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议（临时）及第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登于2021年3月9日、2021年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。议案11需由股东大会以特别决议通过。议案8、议案13涉及关联交易，关联股东将回避表决。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间： 2021年4月16日和4月19日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   陈海光

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议（临时）决议；

　　2、公司第六届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月20日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2021-11

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十九次会议通知及相关议案等材料。会议于2021年3月25日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2020年度股东大会审议，具体内容见 2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度总经理工作报告的议案。

　　三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2020年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2021]5047号）。2020年度公司全年累计实现营业收入107,272.40万元，同比下降3.37%；实现利润总额29,506.77万元，同比上升0.10%；归属母公司所有者净利润为24,940.42万元，同比上升13.79%；基本每股收益为0.17元；加权平均净资产收益率6.48%。

　　四、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度投资计划的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司 2020年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润166,104,642.68元，提取法定盈余公积金 16,610,464.27元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为192,411,993.25元，加上年初公司未分配利润829,417,612.26元，减去报告期已分配现金红利198,127,394.40元，公司可供股东分配的利润为823,702,211.11元。

　　2020年度拟以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　　七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司2020年年报及摘要的议案。

　　监事会发表审核意见如下：公司2020年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年度的实际情况。

　　2020年年度报告及摘要具体内容见2021年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于内部控制自我评价报告的议案。

　　监事会发表审核意见如下：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　公司董事会出具了《关于公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2020年度考核情况报告的议案。

　　《高级管理人员年薪管理办法》2020年度考核情况报告具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-12

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2020 年度利润分配预案基本内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润166,104,642.68元，提取法定盈余公积金 16,610,464.27元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为192,411,993.25元，加上年初公司未分配利润829,417,612.26元，减去报告期已分配现金红利198,127,394.40元，公司可供股东分配的利润为823,702,211.11元。

　　公司董事会制订2020年度利润分配预案如下：

　　2020年度拟以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景

　　和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核及审批程序

　　本预案已经公司于2021年3月25日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对公司《关于2020年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2020年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2020年度利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-15

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2020年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过85万元人民币。如果审计服务范围增加，届时再根据实际增加的工作量，双方友好协商达成一致意见。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：党小安，2004年开始从事审计工作，2019年开始为本公司提供审计服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　签字注册会计师2：王晓蔷，2008年开始从事上市审计工作，2019年开始为本公司提供审计服务，至今为多家公司提供过IPO财报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

　　1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

　　3、同意将《关于聘请2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下。

　　1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　3、同意聘请天职国际为公司2021年度审计机构。

　　（三）公司第六届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2021-13

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于确认2020年度日常关联交易和

　　预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

　　的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司之间发生，存在着采购、接受劳务、租赁业务、金融服务等关联交易。据统计，公司2020年完成日常关联交易额为17,939万元，预计2021年日常关联交易总额为25,236万元。

　　公司于2021年3月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2021年度预计日常关联交易发生额为25,236万元，预计同比增加7,297万元，增长40.68%。具体内容如下：

　　2021年度日常关联交易预计表

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年度日常关联交易执行情况表

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）海南港航控股有限公司

　　1、基本情况

　　截至2020年12月31日，港航控股总资产1,188,178万元，净资产421,491万元；2020年全年营业收入188,561万元，净利润1,327万元。（未经审计）。

　　2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

　　与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

　　3、与上市公司的关联关系

　　海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定，港航控股为公司关联法人，故构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　（二）中国远洋海运集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

　　（下转C4版）