云赛智联股份有限公司 十一届七次监事会会议决议公告

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-011

　　900901                       云赛 B 股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届七次会议书面通知于2021年3月15日发出，并于2021年3月25日下午在公司九楼会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

　　一、公司2020年度监事会工作报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司2020年度报告全文及摘要。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司监事会关于公司2020年年报的审核意见：

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、公司2020年度财务工作报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、公司2020年度利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.55元（含税），共计分配现金75,222,040.03元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.25%；扣除此次分配股利后的未分配利润969,380,959.78元结转以后年度。

　　如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.55元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联2020年度利润分配方案公告》（临2021-012）。

　　五、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会审核意见：本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　详见同日披露的《云赛智联关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-013）。

　　六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费人民币154万元。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2021-014）。

　　八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2021-015）。

　　九、关于向银行申请授信额度的议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为保证公司经营发展需要、提高资金使用效率，同意公司分别向上海银行、光大银行和广发银行、民生银行分别申请人民币2.25亿元、3亿元和1.7亿元、3亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

　　同意公司控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金、项目贷款额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行、民生银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过18亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

　　该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

　　十、关于会计政策变更的议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。 新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　根据上述会计准则的要求，同意公司相应变更会计政策。

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2021-016）。

　　十一、公司2020年度内部控制评价报告的议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2020年内部控制评价报告》。

　　十二、关于聘任公司2021年度内控审计机构的预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构, 2020年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司监事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-010

　　900901                       云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十一届七次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届七次会议书面通知于2021年3月15日发出，并于2021年3月25日下午15:00时在宜州路180号B6栋9楼907会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

　　一、公司2020年度董事会工作报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司2020年度报告全文及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、公司2020年度财务工作报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、公司2020年度利润分配预案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.55元（含税），共计分配现金75,222,040.03元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.25%；扣除此次分配股利后的未分配利润969,380,959.78元结转以后年度。

　　如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.55元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联2020年度利润分配方案公告》（临2021-012）。

　　五、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的预案。

　　本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

　　实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-013）。

　　六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的预案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费人民币154万元。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2021-014）。

　　八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2021-015）。

　　九、关于向银行申请授信额度的议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司分别向上海银行、光大银行和广发银行、民生银行分别申请人民币2.25亿元、3亿元和1.7亿元、3亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

　　同意公司控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过18亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

　　该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

　　十、关于会计政策变更的议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35

　　号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　根据上述会计准则的要求，同意公司相应变更会计政策。

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2021-016）。

　　十一、公司2020年度内部控制评价报告的议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2020年内部控制评价报告》。

　　十二、关于聘任公司2021年度内控审计机构的预案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构,2020年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构。

　　该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-012

　　900901                       云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.055元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现金       0.055元（含税）的比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年度利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润为248,655,432.17元，以前年度未分配利润883,274,467.84元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为1,044,602,999.81元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.55元（含税），共计分配现金75,222,040.03元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.25%；扣除此次分配股利后的未分配利润969,380,959.78元结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.55元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议程序

　　该方案已经公司十一届七次董事会审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，我们同意该预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-013

　　900901                       云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易执行情况及

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　云赛智联股份有限公司董事会十一届七次会议于2021年3月25日召开，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　上述关联交易总额在2020年度日常关联交易预计范围之内。

　　二、2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　上述预计的有效期至公司2021年年度股东大会审议通过之日。

　　三、关联方介绍及关联关系

　　● 上海仪电（集团）有限公司

　　企业法人代表：吴建雄

　　注册资本：人民币350,000万元

　　住所：上海市田林路168号

　　主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2020年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,459,499万元，净资产为1,354,238万元；营业总收入为25,872万元，净利润为102,785万元。

　　● 上海飞乐工程建设发展有限公司

　　企业法人代表：苏耀康

　　注册资本：人民币10000万元

　　住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢

　　主营业务：建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程专业施工，弱电工程，多媒体设计服务，技防工程，网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备、音响设备、乐器、电子产品、制冷设备、安防设备、机械设备、家用电器、电子设备、办公家具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2020年12月31日，总资产为28,507.17万元，净资产为9,334.13万元；营业总收入为7,118.46万元，归属于母公司净利润为-474.58万元。

　　● 上海仪电物联技术股份有限公司

　　企业法人代表：黄金刚

　　注册资本：人民币8163万元

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园A-154座

　　主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2020年12月31日，总资产为75,198,69万元，净资产为32,300.45万元；营业总收入为48,586.23万元，归属于母公司净利润为1,002.17万元。

　　● 华鑫置业（集团）有限公司

　　企业法人代表：陈靖

　　注册资本：人民币230300万元

　　住所：上海市四平路419号5楼-6楼

　　主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(合并口径审计初稿)：截至2020年12月31日，总资产为2,206,041.76万元，净资产为755,462.47万元；营业总收入为53,388.61万元，归属于母公司净利润为13,069.50万元。

　　● 上海仪电电子印刷科技有限公司

　　企业法人代表：马克

　　注册资本：人民币2700万元

　　住所：上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号

　　主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装饰面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为4,240.18万元，净资产为3,823.28万元；营业总收入为2,828.71万元，净利润为99.75万元。

　　● 上海元一电子有限公司

　　企业法人代表：邱伟平

　　注册资本：人民币5500万元

　　住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室

　　主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为15,814.51万元，净资产为10,602.31万元；营业总收入为24,033.56万元，净利润为229.56万元。

　　● 上海仪电智能电子有限公司

　　企业法人代表：金新

　　注册资本：人民币9887万元

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区金豫路818号

　　主营业务：智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售，银行、金融技术设备及系统，电脑，文教器材，办公自动化设备，商用收款机，超市商埸设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2020年12月31日，总资产为54,352.05万元，净资产为26,476.13 万元，归母所有者权益23,031.78万元；营业总收入为43,426.77万元，归属于母公司净利润为1,158.55万元。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

　　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　五、关联交易的授权和事后报告程序

　　由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过28,000.00万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

　　七、备查文件

　　1、公司十一届七次董事会会议决议；

　　2、公司十一届七次监事会会议决议；

　　3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；

　　4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-015

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　　关于购买由银行发行的理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行

　　● 委托理财金额：公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　● 委托理财投资类型：公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　● 委托理财授权期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司十一届七次董事会会议审议通过了《关于购买由银行发行的理财产品的预案》，公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司使用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品不构成关联交易。

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的

　　提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

　　2、投资额度

　　公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　3、投资品种

　　公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

　　4、使用期限

　　自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　5、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

　　6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、审批程序

　　该预案已经公司十一届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、授权事宜

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。

　　四、主要风险提示

　　1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

　　2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

　　3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　　五、风险控制措施

　　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　六、对公司的影响

　　1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

　　七、独立董事意见

　　公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品合计不超过人民币13亿元。

　　八、截至本公告日前12个月内，公司进行委托理财的情况如下：

　　单位：万元

　　九、备查文件

　　1、公司十一届七次董事会会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

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　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对云赛智联股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　● 本次变更无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35

　　号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　根据上述会计准则的要求，公司拟相应变更会计政策。　

　　（二）变更内容

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、变更程序

　　公司于2021年3月25日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的具体内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；  （2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；  （5）根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并参照相关衔接规定方法执行，披露相应的信息。

　　2、执行新租赁准则预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司董事会、监事会、独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码:600602          股票简称：云赛智联           编号：临 2021-017

　　900901                       云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月8日（星期四）上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2021年3月31日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱stock@inesa-it.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司计划于2021年4月8日（星期四）上午10:00-11:30以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月8日（星期四）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长黄金刚先生、总经理翁峻青先生、总会计师唐青女士、董事会秘书张杏兴先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月8日（星期四）上午10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年3月31日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱stock@inesa-it.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：胡慧洁 陈佰军

　　电话：021-34695838 021-34695939

　　邮箱：stock@inesa-it.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　公司代码：600602  900901                                公司简称：云赛智联  云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.55元（含税），共计分配现金75,222,040.03元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.25%；扣除此次分配股利后的未分配利润969,380,959.78元结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.55元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2020年，公司紧紧围绕“智慧城市综合解决方案提供商和运营商”的战略定位，并紧跟上海城市数字化转型的大趋势，聚焦ToG和ToB领域，深耕行业细分市场，不断优化结构，加大经营管控力度，夯实基础管理。面对疫情和复杂的国际国内经济形势，公司坚持疫情防控和经营发展两手抓，以“稳中求进，进中提质”为工作总基调，坚持企业高质量发展。

　　报告期内，公司深入贯彻“做优IDC，做强云服务，做深大数据，布局人工智能”的主业发展目标，积极进行战略布局和市场业务开拓，加大数据中心投资建设力度，开工建设松江大数据计算中心，优化已有IDC基础及增值服务，提升云服务MSP能力，为政企客户提供优质、高效解决方案，加强大客户合作，深入参与上海“城市大脑”顶层设计”和上海市大数据资源平台的建设与运营，全力推进市、区两级“一网通办、一网统管”项目，为上海“两张网”建设起到了主力军作用；同时依托两化融合，带动并深耕各细分行业业务，形成从顶层规划、深化设计、总集落地、运营运维到标准规范的综合能力。在自主研发、生产、销售基础上加大高端产品的创新研发，重点攻关核心技术，实现向平台搭建、运营以及软硬件一体化终端综合服务方式转变，保持国内行业竞争优势。

　　从行业来看，2020年是“十三五”收官之年，2021年是“十四五”开局之年，国家层面提出了网络强国、数字中国、智慧社会等重大战略部署,信息化、智能化和数字化成为城市数字化转型的主要工作。在国家密集出台的政策引导和支持下，云、大数据、人工智能等新一代信息技术为城市新一轮数字化转型建设带来新的发展空间，逐步迈向高质量建设发展阶段。国内各地陆续发布的数字化发展的相关政策和开展的试点工作，随着长三角一体化工作的深入推进，驱动政策红利的不断释放，将为公司发展带来新一轮的机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入45.89亿元，归母净利润2.49亿元，其中扣非以后的归母净利润2.07亿元，同比增长23.15%，经营性现金流4.65亿元，同比增长53.15%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2020年4月23日召开十届二十三次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号) （以下简称“非货币性资产交换准则”）、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号) （以下简称“债务重组准则”）的要求，公司相应变更会计政策。本次会计政策变更后，公司将执行财政部新收入准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详见公司于2020年4月25日对外披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内下属公司如下：

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

　　证券代码:600602               股票简称：云赛智联            编号: 临2021-014

　　900901                            云赛B股

　　云赛智联股份有限公司关于续聘立信

　　会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李正宇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 俞丽丽

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨力生

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，工作规范，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，按时地完成了公司的审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、具备一定的投资者保护能力、独立性和较好的诚信状况。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本预案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、公司于2021年3月25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、独立董事的事前认可意见；

　　4、公司第十一届董事会审计委员会书面审核意见。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十七日