浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

　　● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币14亿元，可滚动使用

　　● 现金管理产品：银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品

　　● 现金管理期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效

　　● 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

　　（三）现金管理金额

　　最高额度不超过人民币14亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

　　（四）现金管理期限

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　　3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

　　4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　　5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款及资金投向

　　公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

　　公司本年度现金管理最高额度不超过人民币14亿元，占公司最近一期经审计货币资金的114.5%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财等产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的银行理财、结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目，相关的理财收益计入利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　　公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-013

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　（2）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　（3）业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

　　3、诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了7家上市公司的审计报告，均为标准意见审计报告。

　　拟签字注册会计师：李宸

　　拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

　　拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过50家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，合计人民币65万元，与上一期（2019年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了审查，认为大信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司2021年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构；同意支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用共计人民币45万元，2020年度内部控制审计费用共计人民币20万元。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-016

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据财政部《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《公司章程》及公司会计政策规定，公司对存在减值迹象的无形资产“iMai电子商务平台”、部分库存商品进行减值测试。经测试，上述无形资产及存货因受市场状况的影响，预计其可收回金额低于其账面价值，公司对发生资产减值的无形资产计提减值准备12,209,566.16元，对发生减值的库存商品计提减值准备4,330,885.68元。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）无形资产

　　iMai电子商务平台是公司于2016年8月立项研发的平台产品，项目通过使用互联网开放的架构和技术，构建基于云计算架构的电子商务开放平台，采用大数据处理、智能搜索、社会化协作、服务化架构等关键技术，打造国内领先的电子商务平台，可帮助传统企业向产业互联网电子商务转型，助力公司发展。

　　iMai电子商务平台整个产品规划包括电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务等多个部分，电子商务系统6大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，支撑多种电商交易模式。

　　项目于2017年9月形成前期版本后形成企业客户销售，但该类项目交付验收推进较慢，客户把控度弱。这两年，受企业客户经营压力较大，信息化预算缩减，市场推广乏力等影响，新增签单较少，预计未来签单也会逐步减少，故对其早期版本计提减值准备。

　　（二）存货

　　公司部分备品备件无法转化为签单，同时由于技术变革，客户需求发生变化，无法满足客户需求，且市场也无其他需求，该部分存货无使用价值，其可变现净值已低于账面价值，故全额计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额16,540,451.84元，计入公司2020年度利润表，导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低16,540,451.84元，2020年底归属于母公司所有者权益减少16,540,451.84元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，能更加公允的反应公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-019

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：共计28,000万元

　　● 委托理财产品：聚益生金，畅盈九州稳赢4号，青岛银行结构性存款

　　● 委托理财期限：聚益生金为32天，畅盈九州稳赢4号为35天，青岛银行结构性存款为31天

　　● 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，于2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　　3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

　　4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　　5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　（1）产品名称：聚益生金

　　起息日：2021年2月19日

　　理财产品登记编码：C1030817A004883

　　收益类型：非保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：10000万元

　　产品预期收益率：3.3%/年

　　产品托管人：招商银行股份有限公司

　　（2）产品名称：畅盈九州稳赢4号

　　起息日：2021年3月5日

　　理财产品登记编码：C1088121000023

　　收益类型：非保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：10000万元

　　产品预期收益率：3.8%/年

　　产品托管人：齐鲁银行股份有限公司

　　（3）产品名称：结构性存款

　　起息日：2021年3月26日

　　收益类型：保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：8000万元

　　产品预期收益率：3.5%/年

　　产品托管人：青岛银行股份有限公司

　　（二）委托理财的资金投向

　　上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

　　（三）风险控制分析

　　本着维护公司和股东利益的原则，公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，公司本次购买的理财产品符合公司内部资金管理的要求，同时，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

　　公司本次使用自有资金购买的理财产品，金额共计28,000万元，占公司最近一期经审计货币资金的22.89%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的理财产品根据公司管理理财产品的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目，相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年4月16日分别召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　　公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-010

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年3月26日在公司308会议室召开，会议通知于2021年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2020年年度报告全文及摘要

　　监事会审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2020年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

　　（1）公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2020年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,208,456.92元。鉴于公司2020年度未实现盈利，2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　公司监事会成员认为，在审议对2021年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币14亿元（含14亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于银行授信额度申请授权的议案

　　公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-014

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元。经公司第九届董事会第六次会议决议，鉴于公司2020年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司2020年度未实现盈利，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十六日