爱柯迪股份有限公司 关于公司2021年度银行授信的公告

　　证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2021年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2021年度银行授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司2021年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币25.00亿元综合授信额度。

　　预计包括但不限于以下合作银行：

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临2021-021

　　爱柯迪股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派送现金红利2.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）母公司2020年年初未分配利润1,173,503,412.12元，2020年度实现净利润438,580,581.57元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金43,858,058.16元后，扣除2019年度利润分配214,344,475.00元，2020年度可供分配的利润为1,353,881,460.53元。

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2020年12月31日总股本860,089,500股（扣除拟回购注销股份）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.50元（含税）进行分配，共分配利润215,022,375.00元（含税），占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.49%。结余部分1,138,859,085.53元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意该分配预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日