深圳市科达利实业股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2020年利润分配方案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕7-94号《公司2020年度审计报告》确认，2020年度公司母公司实现净利润38,690,070.60元（人民币，下同）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,869,007.06元，母公司截至2020年12月31日可供股东分配的利润为446,087,391.81元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配方案拟定为：以截至2020年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润399,503,301.61元结转以后年度分配。

　　二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、独立董事独立意见

　　公司2020年度利润分配方案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将公司2020 年度利润分配方案提交至公司股东大会审议。

　　四、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

　　（四）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-018

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）为支持各子公司业务发展需要，公司拟为下属控股子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）累计不超过85,000万元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为公司2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会作出决议之日止，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　二、2021年度担保额度预计情况

　　单位：万元人民币

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　1、惠州科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2010年10月21日

　　注册地点：惠州大亚湾西区龙海二路308号

　　法定代表人：励建立

　　注册资本：5,200万人民币

　　主营业务：生产、销售：五金制品、塑胶制品、压铸制品、模具、新能源动力电池结构件、汽车配件、LED灯、节能电器、胶框、导光板、背光、模组、LED支架；国内贸易；货物和技术的进出口业务。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　2、江苏科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2016年06月03日

　　注册地点：溧阳市昆仑街道泓盛路899号

　　法定代表人：励建立

　　注册资本：60,000万人民币

　　主营业务：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。

　　股权结构：公司持有其90%股权，江苏中关村科技产业园产业投资有限公司持有其10%股权，为公司控股子公司。

　　3、陕西科达利五金塑胶有限公司

　　成立日期：2007年04月25日

　　注册地点：西安市高新区南三环北辅道39号

　　法定代表人：励建立

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：汽车配件、五金制品、塑料制品、模具、日用电器、通讯设备（不含地面卫星接收设备）配件、电子配件的生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；普通货物道路运输；厂房租赁。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人截止2020年12月31日的财务状况如下：

　　单位：万元人民币

　　注：1、以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　2、上表被担保人均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　（一）本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率。

　　（二）本次担保的三家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，其中惠州科达利、陕西科达利为公司全资子公司，江苏科达利公司持股比例为90%，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度总额为272,000万元（含本次担保），公司对子公司提供担保额度总额为272,000万元（含本次担保）；公司对子公司的实际担保金额为51,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.96%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-019

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度并授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）业务扩张迅猛，生产经营活动对流动资金的需求持续增加，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币38亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：

　　剩余额度将根据与其他银行接洽情况确定申请对象。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

　　二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

　　公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会作出决议之日，授信额度在有效期内可循环使用。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-020

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司本期计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货及固定资产，本期计提各项资产减值准备为8,104.01万元，占公司最近一期即2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润17,863.88万元的45.37%，具体如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）应收款项坏账准备

　　2020年公司计提应收款项坏账准备2,071.15万元，确认标准及计提方法如下：

　　1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

　　（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

　　（2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　（二）存货跌价准备

　　2020年公司计提存货跌价准备4,971.03万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（三）固定资产减值准备

　　2020年公司计提固定资产跌价准备1,061.83万元，长期资产跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产减值准备，影响 2020年度利润总额8,104.01万元, 公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2020年度财务报表能更加公允反映截至 2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

　　（四）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-024

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　新租赁准则主要变更内容如下：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司将在编制2021年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850           证券简称：科达利          公告编号：2021-025

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日披露了2020年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2021年4月2日（星期五）下午15：00-17：00举行2020年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可通过以下方式参与互动交流：

　　参与方式一：登录同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1134）；

　　参与方式二：微信扫一扫路演厅移动端二维码

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总经理励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事徐开兵先生及保荐机构代表人彭妍喆女士。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2021年3月31日（星期三）17：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-026

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

　　（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 R同向上升  □同向下降

　　注：本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　上年同期因新冠疫情影响，导致公司同期订单减少，生产开工不足。本报告期，公司订单及生产恢复正常，故同比利润大幅增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月27日

　　证券代码：002850                  证券简称：科达利                     公告编号：2021-016

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以232,920,451股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

　　动力锂电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力锂电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。

　　报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。

　　2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。

　　公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。

　　公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，汽车产业整体受到较大影响，其中新能源汽车产销量的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少，市场对动力锂电池结构件订单需求出现下滑，亦对公司上半年的经营业绩产生了一定的影响；2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动汽车消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新车型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，新能源汽车产销量加速恢复，客户订单需求恢复，公司产量得到提升。公司在面对新冠肺炎疫情及市场经济下行的压力下，在严格做好疫情防控工作同时，积极有序开展复工复产。但因上半年受新冠疫情的影响，导致了公司2020年全年销售收入及利润同比减少。报告期内公司实现营业收入198,506.69万元，较上年同期减少10.98%；归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，较上年同期减少24.72%；资产总额为547,200.88万元，较上年度末增长45.00%；归属于上市公司股东的净资产为398,903.60万元，较上年度末增长60.16%。报告期内公司主要经营情况如下：

　　1、坚持定位高端市场及大客户战略，持续拓展市场份额

　　公司立足当前全球经济和行业形势，把控市场动向，积极采取应对措施，加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度，依托公司在新能源汽车动力电池精密结构件行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。公司坚持定位高端市场及大客户战略，一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面持续加大海外市场的开拓力度，与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需壳体的独家供应合同，并拟在德国、匈牙利建设生产基地为当地客户配套供应结构件。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。

　　2、加大研发投入，持续技术创新，保持领先的研发和制造水平

　　当前时期，动力电池产业进入高质量、低成本发展的时代，在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下，动力电池产业的高质量、低成本发展是主要命题，动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。对此，公司进行持续的技术革新和产品优化，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，持续加大研发投入，大力弘扬工匠精神，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司及子公司拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。这些专利为公司电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。

　　3、紧跟产业趋势，持续扩充动力锂电池精密结构件产能

　　随着国内外新能源汽车市场的快速发展，公司各大客户积极布局动力电池市场，公司新能源汽车动力锂电池结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，一方面加快各在建生产基地的建设及投产进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，以自有资金不超过14,000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地，进一步满足客户产能配套需求，拓展海外市场；同时，公司完成非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元，用于建设“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司动力锂电池精密结构件的生产能力及规模效益，快速响应下游客户对动力锂电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。

　　4、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力

　　在国家“新基建”战略引导下，动力电池企业运用5G、工业互联网以及工业大数据赋能动力电池的生产制造，进一步加强动力电池的工程制造能力，缩小与国际先进企业差距；提升效率，降低成本，从制造端保障动力电池的产品品质。公司作为制造动力锂电池精密结构件的龙头企业，持续推进自动化及智能化制造能力。报告期内，完成惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接，加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围；持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统，进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对自动化生产线进行改造升级，针对自动线PLC底层的特殊优化，提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率，使追溯过程更方便验证，反查；与PLC厂商，CCD设备等厂商紧密配合，进一步增加MES系统对自动线的控制，使以前通过PLC控制外部设备的一些指令改由MES系统控制，减轻PLC的负担，使生产节拍进一步加快，数据收集更加便利，效率效益进一步加强；持续优化WMS仓库扫码管理系统，进一步优化了仓库原材料的先进先出管理，对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理，对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，进一步推动了公司生产基地自动化生产能力以及智能化制造的实现。

　　5、加强人才引进，进一步建设人才梯队

　　公司经过多年的发展，目前已建立了较为完备的人才梯队，而随着公司国内外产能规模的布局，对公司内部管理的要求进一步提高。为满足公司经营发展需求，公司进一步加强人才梯队的建设，一方面引进国内外技术、品质、管理等高层次专业人才，同时通过参与高等院校的线上及线下招聘活动，储备专业人才；另一方面根据公司产品生产工艺所需的实际技能，持续加强技术骨干的技能培训，最大限度满足工艺生产需求。通过对人才梯队的建设，进一步增强公司技术能力和人才储备，持续保持公司在行业内的竞争优势。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1）重要会计政策变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　①公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　②公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2）重要会计估计变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因导致合并范围变动： 2020年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利，同时吸收合并注销湖南科达利，导致本期合并范围发生变动。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-015

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年3月12日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2021年3月25日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　《2020年度董事会工作报告》详见《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。述职报告详见2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2020年度报告及摘要的议案》；

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对《2020年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2020年年度报告》详见2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于<2020年度财务报告>的议案》；

　　《2020年度财务报告》详见《2020年年度报告》之“第十二节财务报告”。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（五）审议通过了《关于<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》；

　　《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（六）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》；

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配方案拟定为：以截至2020年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润399,503,301.61元结转以后年度分配。

　　公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

　　《关于2020年度利润分配方案的公告》及《公司第四届监事会第七次会议决议公告》公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。

　　监事会的意见详见《公司第四届监事会第七次会议决议公告》，公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，中金公司出具了《中金公司关于科达利<2020年度内部控制自我评价报告>的核查意见》，《中金公司关于科达利2020年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，以上意见及公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　公司监事会、独立董事、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。

　　监事会的意见详见《公司第四届监事会第七次会议决议公告》，公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，天健出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2020年度审计工作的总结报告>的议案》；

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于<2020年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告>的议案》；

　　独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　董事会认为，本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率；本次担保的三家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

　　《关于为子公司提供担保的公告》公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

　　董事会同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币38亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信额度有效期限为自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会作出决议之日，授信额度在有效期内可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。

　　《关于向银行申请授信额度并授权的公告》公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。

　　监事会的意见详见《公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》及《公司第四届监事会第七次会议决议公告》公告于2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十四）审议通过了《关于投资建设惠州锂电池精密结构件三期项目的议案》；

　　为进一步完善公司产能布局满足客户产能配套需求，公司拟使用自有资金不超过22,500万元人民币投资建设惠州锂电池精密结构件三期项目。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

　　《关于投资建设惠州锂电池精密结构件三期项目的公告》详见2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年4月20日下午2：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日