上海悦心健康集团股份有限公司 关于2021年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的公告

　　证券代码：002162         证券简称：悦心健康        公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“装饰材料”）申请借款，额度为10,000万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

　　2、鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：上海斯米克装饰材料有限公司

　　成立时间：2000年3月30日

　　注册资本：8,844万人民币

　　住    所：上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室

　　法定代表人：宋源诚

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，自有厂房出租，建筑装饰工程、建设工程专业施工，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　财务数据（单位：人民币）：截止2020年12月31日，总资产为5,340万元，净资产为5,068万元，2020年度营业总收入为478万元，2020年度净利润为165万元。（以上数据未经审计）

　　上海斯米克装饰材料有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的：人民币10,000万元；

　　2、具体内容为：公司向关联企业装饰材料申请借款；

　　3、定价政策和定价依据：

　　上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，借款利率按同期银行贷款基准利率。

　　4、借款期限：自公司相关股东大会决议通过之日起一年。在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向装饰材料分笔借款或还款；

　　5、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.66%。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司向关联方申请借款额度，主要用于保证公司经营业务发展的短期资金周转需求。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至今，公司与装饰材料发生的关联交易金额为169.92万元，主要是公司及全资子公司上海斯米克建材有限公司向装饰材料租借厂房和办公场所的租金。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

　　鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。我们同意上述议案。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康            公告编号：2021-014

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2021年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

　　1、公司为全资及控股子公司2021年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；

　　2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内；

　　上述担保的有效期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况 （仅根据实际情况提供被担保公司信息）

　　1、江西斯米克陶瓷有限公司

　　成立日期：2006年12月28日

　　注册资本：人民币47,000万元

　　法定代表人：李慈雄

　　住所：江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务，自有房屋出租。

　　与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东，持有其100%的股权。

　　财务数据（人民币，下同）：截止2020年12月31日，总资产为123,350.43万元，负债为57,120.22万元（其中银行贷款总额28,826万元、流动负债总额57,120.22万元），股东权益为66,230.21万元。2020年度营业收入68,998.95万元，利润总额1,995.08万元，净利润1,740.75万元。（以上数据已经审计）

　　2、上海斯米克健康环境技术有限公司

　　成立日期：2014年12月25日

　　注册资本：人民币11,000万元

　　法定代表人：陈前

　　住所：上海市闵行区恒南路1288号1幢502室

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目限分支机构经营），销售分支机构生产的产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东，持有其86.91%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为33,646.92万元，负债为25,883.07万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额25,883.07万元），股东权益为7,763.85万元。2020年度营业收入13,320.83万元，利润总额367.93万元，净利润367.93万元。（以上数据已经审计）

　　3、荆州斯米克新材料有限公司

　　成立日期：2013年10月31日

　　注册资本：人民币4,500万元

　　法定代表人：宋源诚

　　住所：江陵县沿江产业园(工业大道)

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：非金属板材生产、销售；干粉砂浆生产、销售；水性涂料采购（不含危险化学品）、销售；汗蒸设备采购、销售；瓷砖采购、销售及厂房出租（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。与公司的关联关系：公司为荆州斯米克新材料有限公司的间接控股股东，间接持有其86.91%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为12,656.79万元，负债为9,522.90万元（其中银行贷款总额1,000.01万元、流动负债总额9,189.56万元），股东权益为3,133.89万元。2020年度营业收入612.36万元，利润总额-387.18万元，净利润-387.18万元。（以上数据已经审计）

　　4、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

　　成立日期：2012年02月23日

　　注册资本：人民币65,465.6248万元

　　法定代表人：陈前

　　住所: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室

　　企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　经营范围： 陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的批发，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司为上海斯米克建筑陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为64,205.07万元，负债为11,346.96万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额11,346.96万元），股东权益为52,858.10万元。2020年度营业收入44,464.82万元，利润总额920.56万元，净利润920.56万元。（以上数据已经审计）

　　上述四家被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第七届董事会第八次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司2021年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至2021年3月25日，公司对外担保总额为28,867万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的27.89%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康          公告编号：2021-017

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　　根据目前公司生产经营发展状况，2021年公司预计向关联人采购商品金额为7万元，向关联人销售产品、提供服务金额为1,022万元，向关联人提供租赁180.72万元，接受关联人提供租赁402万元，向关联人租用会务活动场地20万元。

　　2020年度，公司向关联人采购商品金额为6.37万元，向关联人销售产品及提供服务金额为408.84万元，向关联人租用会务活动场地2.96万元，向关联人提供租赁176.91万元，接受关联人提供租赁310.46万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 ，此项关联交易议案无需提交股东大会批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　三、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况及与上市公司的关联关系

　　1) 美加置业（武汉）有限公司

　　2) 上海东冠健康用品股份有限公司

　　3）上海斯米克装饰材料有限公司

　　4) 上海胜康斯米克房产投资有限公司

　　5）上海洁云商务服务有限公司

　　6) 上海恒南文化发展有限公司

　　7) 上海鑫曜节能科技有限公司

　　8) 上海金曜斯米克能源科技有限公司

　　9）上海斯米克陶瓷有限公司

　　10）孝感乐群教育发展有限公司

　　11）上海东冠卫生用品有限公司

　　12）上海东冠纸业有限公司

　　2、履约能力分析

　　上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况

　　(1）2021年，公司与东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第二层、使用面积为461平方米的房屋；第三层、使用面积为46平方米的房屋；第四层、使用面积400平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为1,012,176.00元。

　　（2）2021年，本公司与东冠卫生用品有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为569平方米的房屋转租给上海东冠卫生用品有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为626,100.00元。

　　（3）2021年，本公司与上海洁云商务有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第二层，面积为154平方米的房屋转租给上海洁云商务有限公司作为商务办公用房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为168,936.00元。

　　（4）2021年1月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为2185.4平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2021年1月1日至2022年12月31日，月租金为99,708.88元（包含物业管理费）。

　　2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80,547元（含物业管理费及能耗费）。

　　2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6,647.4元（含物业管理费及能耗费）。

　　（5）2020年10月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2020年10月1日至2021年12月31日，月租金为51,601.88元。

　　（6）公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供上海市黄浦区中山南一路893号斯米克广场面积3,046.5平方米厂地作为公司产品销售、产品展示及仓库办公使用，租赁期为2020年10月1日到2021年12月31日，月租金为90,000.00元。

　　（7）2020年5月，本公司与上海斯米克陶瓷有限公司签订沪ASP827车辆租赁合同，租赁期为2020年5月1日到2025年4月30日，年租金为78,000.00元。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司对2021年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2021年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第八次次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十七日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康        公告编号：2021-022

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日发布了《2020年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2021年4月2日15:00-17:00举办2020年度业绩网上说明会。具体参与方式如下：

　　一、 全景网

　　参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。投资者可于2021年4月1日14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。

　　（（问题征集专题页面二维码）

　　二、“悦心健康投资者关系”小程序

　　参与方式：

　　1、通过微信搜索“悦心健康投资者关系”；

　　2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“悦心健康投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　投资者可于2021年4月1日14:00前，将关注的问题通过“悦心健康2020年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问。

　　公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司拟出席本次 2020年度业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、副总裁兼财务负责人宋源诚先生、董事会秘书程梅女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康            公告编号：2021-013

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度会计报表审计工作。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：唐炫先生，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始在信永中和执业，1997年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：罗来荣先生，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始在信永中和执业，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人陈瑜女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人陈瑜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　信永中和为公司2020年度审计服务费用为74万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期审计费用无重大变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审查了信永中和的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。

　　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计机构。该议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-021

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于控股股东财务支持承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司“）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2021年3月25日出具了财务支持承诺，具体如下：

　　自本承诺出具之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心健康集团股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日