陕西中天火箭技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003009           证券简称：中天火箭         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2021年3月26日14:00

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年3月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：会议由公司董事刘勇琼先生主持。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）股东出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份111,393,040股，占上市公司总股份的71.6850%。

　　其中：

　　通过现场投票的股东7人，代表股份95,522,339股，占上市公司总股份的61.4717%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份15,870,701股，占上市公司总股份的10.2133%。

　　（三）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份17,811,338股，占上市公司总股份的11.4622%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,537,538股，占上市公司总股份的6.7812%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份7,273,800股，占上市公司总股份的4.6809%。

　　（四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况

　　公司部分董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；全体高级管理人员列席会议。

　　三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　　议案1.00审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00审议通过《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00审议通过《关于<2020年度报告全文及摘要>的议案》总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案7.00审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8.00审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》总表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

　　议案9.00审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

　　议案10.00审议通过《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东表决情况：

　　同意8,827,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.9287%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

　　议案11.00审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案12.00审议通过《关于<2020年度公司利润分配方案>的议案》总表决情况：

　　同意111,379,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,797,538股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225%；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案13.00审议通过《关于续聘审计机构的议案》总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案14.00审议通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的3分之2以上，以特别决

　　议通过。

　　议案15.00审议通过《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,386,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,805,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、高洁律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日