中公高科养护科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易情况 及2021年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：603860        证券简称：中公高科        公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项需提交2020年度股东大会审议。

　　● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年3月19日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

　　董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　2、2021年3月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决，非关联董事5人全票通过。同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事郭剑利回避表决，非关联监事2人全票通过。

　　该关联交易议案需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

　　2、公司独立董事发表的意见

　　事前认可意见：公司2021年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2021年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年度与关联方实际发生的提供劳务类关联交易金额存在差异的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施或未预计的关联交易提前实施。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、交通运输部公路科学研究所

　　主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

　　2、中路高科交通检测检验认证有限公司

　　成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　3、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

　　成立于2008年4月30日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路2766号，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联法人。

　　4、北京公科固桥技术有限公司

　　成立于2003年3月14日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；技术检测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号5号楼502室，注册资本为人民币3000万元，法定代表人为谢峻。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　5、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

　　成立于1992年7月10日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　6、北京新桥技术发展有限公司

　　成立于1993年3月1日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　7、北京中交华安科技有限公司

　　成立于2006年6月7日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路3号(园区)，注册资本为人民币510万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　8、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司

　　成立于2010年8月5日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；汽车检测服务；住宿；热食类食品制售；冷食类食品制售。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内)，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司的关联交易

　　公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司、北京交科公路勘察设计研究院有限公司及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

　　（二）公司子公司的关联交易

　　1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路8号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

　　2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

　　关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司  董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603860          证券简称：中公高科        公告编号：2021-015

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月29日上午10:30，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号交通运输部公路科学研究所1楼第2会议室召开，会议由公司董事长常成利主持。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。董事刘冬丽女士因个人原因不能亲自出席会议，委托董事杨文静女士代为出席会议并表决。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　中德证券有限责任公司对本议案出具了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》以及在《证券时报》《证券日报》披露的《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、 审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议审议的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020年度利润分配预案》《2020年年度报告全文及摘要》《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《2020年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　1、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司  董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科         公告编号：2021-018

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1051元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现净利润为34,517,546.24元。截至2020年12月31日，公司可供分配利润为人民币35,040,322.33元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.051元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,008,068.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20.00%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 2020年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为35,040,322.33元，上市公司拟分配的现金红利总额为7,008,068.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

　　近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标致着加快建设交通强国开启新征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

　　在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

　　（二）公司发展阶段和经营情况

　　1、发展阶段

　　经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与了多个重大科研课题的研究工作及相关技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

　　根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

　　2、经营模式

　　本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

　　公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

　　3、经营情况

　　2018年至2020年，公司主要会计数据如下：

　　(三) 公司盈利水平及资金需求情况

　　1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

　　2、公司2020年度主营业务毛利率情况如下：

　　2021年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　1、2021年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

　　2、新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

　　3、公司IPO募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），共募集资金人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币22,254.26万元。公司IPO募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为37,420.45万元。根据建设计划，2021年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

　　综上，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将2020年度现金分红总额拟定为2020年度归属于上市公司股东的净利润的20.00%。

　　（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　留存未分配利润将主要用于扩大主营业务规模、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面，同时满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2020年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2020年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月29日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2020年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司  董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603860          证券简称：中公高科       公告编号：2021-020

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名，注册会计师2323名，从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　立信会计师事务所2020年度业务收入为38.14亿元（未经审计），其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度，立信会计师事务所共为576家上市公司客户提供年报审计服务。上市公司客户主要行业分布在制造业（385家）、信息传输、软件和信息技术服务业（39家）、批发和零售业（8家）、交通运输、仓储和邮政业（9家）。

　　4.投资者保护能力

　　截至2020年末，立信会计师事务所已计提职业风险基金人民币1.29亿元。购买的职业保险累计赔偿限额为人民币12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　近三年，立信会计师事务所未因执业行为受到刑事处罚；受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1） 项目合伙人

　　项目合伙人：张丽宾，中国注册会计师，合伙人。2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2018年加入立信会计师事务所。

　　（2）本期签字注册会计师

　　签字注册会计师：胡碟，中国注册会计师。2012年至今一直专职从事注册会计师审计工作，担任过多家上市公司、拟IPO企业现场负责人，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。

　　（3）质量控制复核人

　　李洪勇，中国注册会计师，合伙人。自2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。2012年加入立信会计师事务所。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、本期审计费用及同比变化情况

　　2、定价原则

　　主要基于专业服务所需的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　通过对立信会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就该事项发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见：立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第四次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科       公告编号：2021-022

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月20日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：中路高科交通科技集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 参加股东大会会议登记时间：

　　2020年4月19日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

　　（二） 登记地点：

　　北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

　　（三）联系方式：电话：010-82364131；传真：010-62375021；

　　邮箱：lilan@roadmaint.com

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司  董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中公高科养护科技股份有限公司  ：

　　兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603860                                              公司简称：中公高科

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2020年度内部控制评价报告

　　中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效     □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用     √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是     □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是     □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及北京路兴公路新技术有限公司、中公高科（霸州）养护科技产业有限公司、中公慧科（杭州）交通技术有限公司3家子公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产计划管理、关联交易管理、对下属单元的控制、纳税管理、成本费用管控。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　组织架构、发展战略、资金活动、生产计划管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、关联交易管理、财务报告、合同管理、成本费用管控、对下属单元控制。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是     √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是     √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及对应规范，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是     √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　财务报表的错报金额落在表内一个或多个区间时，以缺陷等级高者作为判定标准。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　发现多起潜在风险事件，其损失额度以累计额计算。

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　1.3. 一般缺陷

　　报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2.3. 一般缺陷

　　报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用     √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　2020年度，公司积极推动内部控制规范工作，在合同管理、成本费用管控、关联交易管理、财务报告、下属单元控制等重要领域进行了强化与完善，体系运行有效，未发现设计和运行缺陷样本。公司2021年度内控工作将围绕上市公司重点风险领域加强过程控制和监督、内部控制管理与职能管理深度融合等方面进行常态化、精益化改进，保证公司战略目标的实现。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：常成利

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科         公告编号：2021-016

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月29日下午13时，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号交通运输部公路科学研究所1楼第2会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：2020年，公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2020年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　表决结果：关联监事郭剑利回避表决此议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《2020年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月30日