江河创建集团股份有限公司 关于续聘2021年度会计师事务所的公告(下转D120版)

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团      公告编号：临2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(下称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江河集团所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：汪玉寿，中国注册会计师，2008年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务。近三年签署过国元证券、华兴源创等7家上市公司审计报告。

　　项目签字会计师：郑飞，中国注册会计师，2016年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务。近三年签署过江河集团的审计报告。

　　质量控制复核人：张传艳，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过淮北矿业、欧普康视等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　二、审计收费

　　2020年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为240万元，对公司的内控审计费用为40万元，合计280万元。2020年度审计费用较上一期审计费用持平。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司将提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年3月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意公司提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚事务所协商确定相关审计费用。

　　（二）审计委员会审查意见

　　审计委员会发表如下意见：我们对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

　　（三）独立董事事情认可及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该事务所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了各年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性及连续性，同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次聘任 2021年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（四）本次拟聘任的容诚会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：601886        证券简称：江河集团        公告编号：2021-019

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月22日 14  点 30分

　　召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月22日

　　至2021年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经 2021年3月29日公司召开的第五届董事会第二十一次会议及同日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告将于 2021年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。

　　2、登记时间：2021年4月16日（上午10:00-11:30，下午14:00-16:30）。

　　3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街5号，江河创建集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系人：孔新颖

　　5、会议联系方式：

　　电话：（010）60411166-8808 ；传真：（010）60411666 ；邮政编码：101300

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江河创建集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601886                    公司简称：江河集团

　　江河创建集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案为：按每10股派发现金红利4元（含税），鉴于公司存在股份回购，公司将以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主营业务

　　公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持主业发展战略，旗下拥有JANGHO江河幕墙、Sundart承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团（HK.2262）、Vision、江河泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。

　　（1）建筑装饰业务板块

　　公司建筑装饰业务板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。

　　1.  建筑幕墙

　　在建筑幕墙业务领域，主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅等建筑幕墙工程。公司秉承绿色建筑理念，依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势，以全球精品工程、铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇。

　　2.  室内装饰

　　室内装饰业务领域，主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程，彰显了在室内装饰行业的核心影响力，也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。

　　3.  室内设计

　　室内设计业务领域，主要承接以高端市场为对象的住宅、私人住宅、高档酒店及餐饮等大型项目的室内设计服务和室内陈设服务。

　　2、经营模式

　　（1）建筑装饰板块

　　①建筑幕墙

　　建筑幕墙领域，公司拥有江河幕墙和港源幕墙双品牌。江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌，主要定位高端幕墙领域，港源幕墙定位于中高端幕墙领域，形成双品牌错位发展。幕墙领域公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地，公司幕墙业务均由江河幕墙、港源幕墙等子公司承接。

　　②室内装饰

　　室内装饰业务领域，公司拥有总部位于香港的全球顶级室内装饰品牌承达集团（HK.1568），在内地拥有北方地区排名第一、装饰行业港源装饰排名第四。香港、澳门市场承达集团定位高端、优势明显，在内地公司依托港源装饰及承达集团下属子公司北京承达开展业务。港源装饰聚焦公共建筑、高档住宅、长租公寓等市场承接业务；北京承达聚焦高档酒店、大型会展中心、商场等市场承接业务。

　　③室内设计

　　室内设计业务领域，公司拥有享誉全球的顶级建筑及室内设计品牌梁志天设计集团（HK.2262），在住宅设计领域已经连续多年全球排名第一。梁志天设计集团总部设于香港，为一家提供室内设计服务、室内陈设及产品设计的公司，并在上海、北京、广州、深圳、成都设有分、子公司。在内地、香港及海外承接高端市场为对象的住宅、私人住宅及酒店、餐饮项目著名，在内地、香港甚至海外备受推崇。

　　（2）医疗健康板块

　　眼科业务领域，公司拥有眼科品牌Vision和长三角区域知名品牌江河泽明。在国内眼科业务拓展上，以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，并逐步实现国内区域性眼科医院的全国布局。

　　3、行业情况

　　（1）建筑装饰行业

　　2020年中国国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济恢复走在世界前列。2020年上半年，整体建筑装饰行业受新冠疫情影响经历了明显冲击，对建筑装饰行业实体的正常生产经营产生一定负面影响，但随着疫情得到有效控制及企业陆续复工复产，建装领域需求逐渐恢复，全年呈现了前低后高的发展态势。在整个行业增速放缓的大环境下，国内建筑装饰行业竞争加剧并呈显著分化趋势，行业龙头企业集中度逐渐提高。

　　根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元，年复合增长率达9.12%。 2019年，建筑装饰行业总产值约为4.6万亿元。根据中投股份产业研究中心预计，2022年中国建筑装饰工程总产值将达到5.48万亿元,未来建装市场还将有较大的增长空间。

　　当前政策面、资金面的利好均能够对建筑施工行业平稳运行提供有力支撑，本次疫情对我国建筑业及相关行业带来的冲击有限，而医疗公共建筑、装配式建筑等细分市场则有望迎来新的市场契机，加之当前政策持续加大装配式建筑推广力度，随着装配式建筑渗透率的持续提升，必将带动建装行业新一轮的转型升级与发展。公司多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域，公司已是中国装配式幕墙的先行者与领导者，全面实现了幕墙业务的装配式发展，公司正凭借在幕墙领域的品牌优势，积极开拓增量市场业务。在内装修领域，公司装配式装修采取 “自主研发+产业链系统集成”的发展模式，加速装配式装修的研发设计和创新应用，将依托多年工业化经验优势，加大内装装配式技术研究和创新力度，全力推进内装装配式业务纵深发展。

　　2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。12月的中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。我国建筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，绿色建筑满足低碳环保要求，而光伏建筑一体化（BIPV） 是光伏建筑主要技术路线之一。基于碳中和的国家战略，光伏幕墙绿色建筑将成为幕墙行业主要发展方向。

　　（2）医疗健康行业

　　随着国家医疗卫生体系改革的进一步深入，我国医疗卫生投入持续增长，但在卫生费用占GDP比重、人均医疗资源等方面与发达国家相比仍有较大的上升空间。在人口老龄化加剧、居民健康意识增强及自主消费升级等多种因素的驱动下，医疗服务行业整体市场空间不断扩容，叠加行业短期内的政策免疫属性，医疗服务板块的优质性逐渐凸显。

　　2020年是“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）的收官之年，该规划明确了七方面的工作措施，包括完善眼病防治服务体系，加强人员队伍建设，推动可持续发展；防治导致盲和视觉损伤的主要眼病；规范开展低视力康复工作；开展眼健康宣传教育工作；加强数据收集与信息化建设；完善政府主导、多方协作的工作机制。国家已将青少年近视防控和全国人民眼健康问题上升到战略高度，相关政策和规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。

　　目前眼科业务市场竞争加剧、市场下沉，眼科业务的发展受疫情影响较大，但从长远来看，受诸多政策的引导支持，眼科医疗服务行业仍将有很大的发发展空间。公司在国内眼科业务拓展上，以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，稳步推进眼科医疗业务，打造国内中高端眼科品牌。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　公司债券利息按年付息。报告期内，19江河01公司债券已按期支付利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用      □不适用

　　2020年5月28日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司发行的“19江河01”债券进行了跟踪评级，本期公司债券的2020年跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA+，评级展望维持稳定；同时维持“19江河01”信用等级为AA+。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年全球经济受到新冠肺炎疫情的严重冲击，全球主要经济体深度衰退，而我国则保持战略定力，精心谋划部署，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，而中国的头部企业在经历了疫情带来的各种考验后彰显了一定的韧性。报告期内，全体江河人以高度使命感和责任感迎难而上，攻坚战疫，紧紧围绕“客户价值”的年度主题，坚定不移的以客户和效益为中心，坚持服务领先，持续为客户创造价值。在疫情影响的大背景下，2020年公司全体江河人迎难而上，取得了靓丽的业绩，公司净利润、经营性净现金流再创历史新高，归母净利润同比增长168.78%，经营性净现金流实现21.6亿元。

　　(1)利润逆势创历史新高,彰显行业龙头强劲的盈利能力

　　在疫情形势严峻期间，公司主营业务部分区域市场或部分业务停工停产，对公司生产经营产生一定影响,但集团全体员工攻坚克难、迎难而上、勇于担当。报告期内，公司实现营业收入180.5亿元，比上年同期下降4.02%，其中建筑装饰板块实现营业收入171.63亿元，同比下降4.37%；医疗健康板块实现营业收入8.77亿元，同比上涨3.23%。虽然公司受疫情反复影响营业收入同比略降，但公司经营实现了较好的效益，实现净利润11.28亿元，同比上涨108.95%；实现归属于上市公司股东的净利润9.48亿元，同比上涨168.78%,本年度实现的净利润创上市以来新高。

　　（2）现金流创历史新高，在行业内遥遥领先

　　报告期内，公司持续强化“现金为王”的经营理念，尤其在疫情期间公司更加强化工程结算和回款的时效性，全年实现销售回款192.7亿元，销售回款高于营业收入12.2亿元，收现比达106.76%。公司经营活动产生的现金流量净额实现 21.6亿元，较去年同比增长约118%，公司近五年经营性净现金流平均为14.52亿元，在行业内遥遥领先。

　　报告期内，公司为聚焦主业发展，将第三方医疗诊断业务予以处置或对方转让，其中公司以每股澳币3.55元的交易价格出售了持有的Healius全部股份，交易价款为澳币33,060.79万元，扣除该股份项下的质押贷款及相关税费后，公司实际回收澳币22,034.50万元，约折合人民币10.76亿元。公司全年投资活动产生的现金流量净额实现12.08亿元。

　　公司经营活动项下以及投资活动项下合计产生净现金流33.68亿元，在疫情反复以及民营企业融资难、融资贵的大背景下，充分体现了公司在经营发展中以“现金为王”经营理念的成效和综合实力。

　　（3）建装订单超额完成年初既定目标，在手订单充足，龙头效应凸显

　　2020年公司建筑装饰业务新增中标订单约241亿元，超额完成年初预定的235亿元订单目标，同比增长7.51%，其中幕墙订单约为141亿元，同比增长5.45%，内装中标订单100亿元，同比增长10.53%，内装市场增速明显。截止报告期末，公司在手订单为332亿元，订单较为充足，保障了后续业绩持续增长奠定基础。

　　报告期内，公司建装板块中江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计集团等单位攻坚克难，众志成城，在海内外中标北京国家会议中心二期、中国第一历史档案馆、上海华润苏河湾、广州广商中心、深圳大疆天空之城、西安国际会展中心、成都金融广场、长沙国际会议中心、厦门趣店科技总部、香港海员俱乐部商务中心、澳门星丽门二期、新加坡滨海湾金沙酒店、孟加拉达卡国际机场等一系列影响力大的地标工程。报告期内新增 200 米以上幕墙项目 6 个，累计 198 个；新增300 米以上幕墙项目 2 个，累计72个。在疫情环境下订单依然实现稳步增长，彰显了公司作为头部企业的较强经营韧性。

　　（4）强化内装布局，深耕全国市场

　　内装业务是公司建筑装饰板块的主要增量业务，报告期内，公司为快速推进内装业务裂变式发展，年初即在广州成立了港源装饰南方总部，借助国家粤港澳大湾区的发展之势，以集团为依托，在中国南方区域内装市场深耕细作，全面服务大湾区，服务中国南方市场。2020年公司内装业务中标达100亿元，同比增长10.53%，裂变式发展策略成果已经得到体现。至此，公司在内装业务布局上已形成香港、北京、上海、广州四总部的发展格局，全面服务大中华区，为公司全面开拓内装市场、大力发展装配式装修，进一步做大做强内装业务奠定了良好基础。

　　（5）启动北方总部建设，夯实战略支点，积极推进集成化绿色建筑体系

　　公司基于聚焦建设板块的战略发展需要以及绿色节能建筑发展趋势，截止本报告披露日，公司已与全资子公司江河香港在济南设立济南子公司, 并通过济南子公司组建江河集团北方总部，主要服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务运营，降低公司整体运营成本。从而深入完善公司在国内的战略布局，形成北京、上海、广州、成都、济南和武汉六大区域布局，并依托旗下多产业资源优势和雄厚实力，助力区域产业升级，进一步夯实北方市场战略支点，提升公司的核心竞争力。借助建设北方总部契机，充分发挥公司在设计、幕墙、内装等建筑领域的领先优势，在产业链上积极打造以集成化绿色建筑为主要定位的产城融合示范项目，力争实现以新型绿色建筑的工业化、数字化、智能化、集成化来带动公司在建筑全产业链上的创新和技术升级。

　　（6）引领行业发展，技术持续创新

　　截止报告期末，公司拥有九家高新技术企业，设有博士后工作站，在幕墙、内装、集成建筑等领域拥有业内领先的优势，公司在内、外装领域持续推动标准化、装配式和智能制造，引领行业发展，全面提升公司在建装装饰领域的工业化、数字化、智能化水平。

　　①坚持领先战略，强化核心竞争力

　　报告期内，公司坚持建筑装饰板块领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，不断推动业务标准化、系统化、集成化和体系化。公司聚焦主业发展，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。幕墙业务继续保持行业龙头地位，实现高质量发展；内装业务继续苦练内功，调整经营策略，提高市场占比，以创新引领发展，以发展带动创新，强化核心竞争力。

　　②凭借装配式领先优势，全力推进装配式装修向纵深发展

　　公司多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域，公司已建立并完善了装配式幕墙从设计、生产到施工各阶段、各环节的技术标准化、生产工业化、数据信息化系统，在北京、上海、广州、武汉、成都建立了五大全球领先的现代化幕墙研发生产基地，全面实现了幕墙业务的装配式发展。

　　在内装修领域，公司装配式装修采取 “自主研发+产业链系统集成”的发展模式，加速装配式装修的研发设计和创新应用。报告期内，公司完成了“内装装配式1.0体系”的建设，内装装配式样板间及体验中心已全面投入使用。公司旗下承达集团已是中国室内装潢行业唯一获得 AWI 质量认证企业、唯一获得全球最具权威的 UL 认证企业以及美国绿色建筑委员会成员，在内装装配式细分领域具有领先优势。后续公司将依托多年工业化经验优势，加大内装装配式技术研究和创新力度，充分利用公司信息化管理优势，综合运用BIM系统、SRM系统、PLM系统等大数据集成管理平台，推行贯穿设计、制造、施工全流程的信息化、可视化管理，实现数据互联，提供管理和运营效率，真正实现从设计优化、部品加工、模块整合、现场组装等各方面的无缝衔接，形成完整的装配式运营系统流程，全力推进内装装配式业务纵深发展。截至报告期末，公司拥有内装装配式技术专利 18 项，其中 13 项实用新型专利，5 项发明专利。

　　③率先向智能制造转型升级，深度聚焦智能制造系统研发

　　2020年初，江河幕墙成立了智能化研发小组，率先向智能制造转型升级，推动智能制造发展，报告期部分生产环节已经实现了智能化制造，大幅提高了生产效率与生产质量，实现了生产成本的降低。公司智能制造系统包括自主研发的MES系统、智能仓储管理系统、智能物流系统、单机智能设备改造和联机智能设备研发等五个部分。报告期内，已完成了MES系统研发并成功上线，公司研发的MES系统是基于SAP开发，根据企业自己的管理特点和管理经验开发的定制化MES系统，也是目前幕墙行业的第一款MES系统，处于行业领先水平。

　　④技术持续创新

　　2020年公司加大技术研发投入与科技创新力度，全年新增授权专利120项，其中发明专利20项；累计获得专利授权826项，其中发明专利136项；荣获中国建筑装饰行业科技创新成果奖4项、科技创新工程4项，两项企业标准填补了行业施工技术验收标准空白。公司荣获2020年度北京市科技创新百强企业第43位，是荣登榜单中唯一的建筑装饰类企业。

　　（7）稳步推进眼科医疗业务

　　公司医疗业务实现营业收入8.77亿元，其中国内实现营业收入2.73亿元，国内同比上涨42.52%,公司医疗体系化建设及管理水平均得到明显提升。报告期内公司设立完成了第一家vision直营店南京维视眼科医院，目前该医院正在建设中。该医院定位中高端客户群体及中高端业务，将与现有的传统眼科医院形成互补，为稳步推进眼科医疗业务奠定了基础。

　　报告期内，公司对第三方检验医疗业务的战略进行了调整，出售了江河华晟医学及参股的Healius全部股权，不再从事和参股第三方检验业务，后续公司将聚焦现有的主营业务，持续将主营业务做大做强。

　　（8）荣誉纷至沓来，江河匠心缔造

　　报告期内，公司再次入选《财富》中国500强，荣登北京民企百强榜第20位，社会责任百强第5位，科技创新百强第43位。江河幕墙蝉联幕墙类行业排名第一，继续引领行业发展。2020年，江河幕墙、北京承达、港源装饰等单位一举斩获10座鲁班奖，其中8项幕墙工程获奖，成为幕墙行业获奖最多企业，至今，江河集团已累计获得鲁班奖93项。报告期内，各产业单位还相继荣获国家优质工程奖、白玉兰奖等数十项行业大奖。各项荣誉继续夯实江河的品牌影响力，公司将继续秉持国优精神，缔造精品工程，为行业树标杆。

　　（9）继续回报股东，持续支持公益，勇担社会责任

　　报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案，扣除股权登记日回购的股份，向全体股东每10股派发3元（含税）现金红利，共派发现金红利339,900,618元。公司自2011年上市至今实现归母净利润累计约35亿元，其中已累计派发现金红利近17亿元，分红率高达48.54%。公司长期保持稳定分红，努力为全体股东创造价值。

　　2020年公司在抓经营管理的同时，也脚踏实地投身公益事业，履行社会责任。疫情期间，公司向海内外社会各界捐赠数百万元防疫物资；积极参与奖教助学、帮残助残、眼科义诊、精准扶贫等公益事业。公司旗下产业单位江河泽明及其他眼科医院无论是疫情最严峻时还是常态化之下，始终战斗在第一线，为患者和社会提供医疗服务。截止本报告披露日，公司董事长刘载望先生荣获“北京市扶贫协作先进个人”称号。公司秉承“饮水思源，爱民族荣江河，利人利己利社会”的企业文化，勇担企业社会责任，上榜2020年北京民企社会责任百强第5位。

　　报告期内，公司实现营业收入180.5亿元，比上年同期下降4.02%，其中建筑装饰板块实现营业收入171.63亿元，同比下降4.37%；医疗健康板块实现营业收入8.77亿元，同比上涨3.23%；实现净利润11.28亿元，同比上涨108.95%；实现归属于上市公司股东的净利润9.48亿元，同比上涨168.78%。本年度实现的净利润创上市以来新高，再次彰显公司作为龙头企业强劲的盈利能力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十一节、五、重要会计政策及会计估计38.收入。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

　　上述会计政策的累计影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-2,907,932,695.06 元、存货-1,519,485,188.13元、合同资产3,904,640,023.83 元、递延所得税资产7,770,410.59元、预收款项-1,266,095,079.80元、合同负债784,996,523.20元、预计负债10,778,977.73元。相应调整本公司合并财务报表未分配利润-27,006,923.17元、少数股东权益-17,680,946.73元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-252,612,166.69 元、存货-59,158,518.60元、合同资产278,706,015.35 元、递延所得税资产206,003.86 元、预收款项-69,478,067.25 元、合同负债32,850,559.13元、预计负债4,936,198.47元。相应调整对母公司财务报表未分配利润-1,167,356.43元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

　　本期减少子公司：

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团         公告编号：临2021-010

　　江河创建集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2021年3月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年3月19日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

　　一、 通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对2020年度的工作情况和2021年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　二、 通过《2020年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会对公司2020年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

　　1.公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　三、 通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　四、 通过《关于2020年度利润分配方案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　五、 通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的会计师事务所。该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　六、 通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　七、 通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　八、 通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　九、 通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　十、 通过《关于应收款项核销的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次对应收款项的核销符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》等相关规定要求，符合公司的财务真实情况，同意公司对经营过程中部分长期挂账、无法回收的截至2020年12月31日的部分应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。同意公司本次核销应收款233,707,796.64元，由于本次核销应收款占公司资产总额的比例较小，且公司在此前均已全额计提了相应的坏账准备。上述应收款项核销对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况，

　　该议案须提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月29日

　　股票代码：601886           股票简称：江河集团          公告编号：临2021-014

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：济南江河未来置业有限公司（以工商核定为准）

　　注册资本：5,000万人民币

　　● 风险提示：

　　1.本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响，对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。

　　2. 本次新设济南公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　3. 建设集团北方总部及相关配套安居工程涉及的项目用地拟通过公开市场土地招拍挂程序取得，但能否成功摘牌及获得的土地面积大小具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　江河创建集团股份有限公司（下称“江河集团”或“公司”）前期在济南投资设立了全资子公司江河创建（济南）控股有限公司（下称“济南控股”），公司拟通过济南控股组建江河集团北方总部，主要服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务运营，内容详见公司于2021年1月29日披露的临2021-006号《江河集团关于投资设立全资子公司的公告》。截至本公告日，济南控股已完成注册登记并取得营业执照。本次对外投资拟通过济南控股设立全资子公司济南江河未来置业有限公司（下称“济南公司”）作为建设北方总部及相关配套安居工程的主要实施主体，本次投资主要以公司自有资金投入。

　　二、对外投资背景及目的

　　1.近年来国家相继出台了《绿色建筑创建行动方案》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策，鼓励发展绿色建筑、集成建造、装配式建筑。基于碳中和的国家战略，政府引导建筑行业向绿色建筑、集成化装配式建筑方向发展，以实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的标准。

　　2.公司在幕墙、内装等建筑领域已深耕多年且处于行业领先地位。公司一直以来重视节能减排在建筑体系中的应用，并已积累了一定的技术储备。近年来随着国家对新建建筑提出绿色、集成化要求，建筑产业链各环节有待进一步技术提升，并以BIM等信息化为工具向产业集成化方向发展。公司为了适应行业新变化并继续保持领先地位，公司需在建筑产业链上进行模式创新和技术升级，致力于提供围绕项目设计、土建、幕墙、内装等一条龙集成化建筑服务。

　　3.公司北方总部及相关项目用地位于济南市明水经济开发区产业园内，政府将该产业园规划为产城融合的示范性产业园。公司应当地政府对产业园区的规划要求并考虑到新建建筑向绿色、集成式发展的趋势，将充分发挥公司在设计、幕墙、内装等建筑领域的领先优势，在济南建设幕墙、内装智能化工厂，研发设计、商业办公场所并配以相关的安居工程，将集团北方总部项目及相关配套安居工程打造成全产业链系统集成、绿色的示范性项目。公司在济南建设的集团北方总部项目为服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场业务运营的战略支点，该项目建成后公司将形成北京、上海、广州、成都、济南、武汉六大区域布局，从而促进公司的可持续发展。

　　二、履行程序及提请授权事项

　　本次投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，该投资事项不构成重大资产重组行为，亦不属于关联交易事项。基于济南公司相关示范项目具备一定的房地产业务属性，尚需提交2020年度股东大会审议批准。公司获取土地使用权为通过公开市场招拍挂方式取得，故提请股东大会授权公司董事长在公司2020年度经审计归母净资产20%的额度内办理上述相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等，上述授权有效期限为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起计算。

　　三、投资标的基本情况（以工商核定为准）

　　1.公司名称：济南江河未来置业有限公司

　　2.注册资本：人民币5,000万元

　　3.股东及出资比例：江河创建（济南）控股有限公司5,000万元，占比100%。

　　4.注册地址：济南市章丘区

　　5.经营范围：一般项目：项目管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发；专业设计服务；对外承包工程；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；保温材料销售；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；居住租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；房地产咨询；物业管理；园林绿化工程施工；咨询策划服务；园林管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；酒店管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.人员安排：董事会成员为3人，监事1人。

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　本次投资新设济南公司是基于公司战略和业务发展需要，以济南公司为主要实施主体建设集团北方总部相关配套安居工程，可以依托济南的区域优势，降低公司整体运营成本，有利于进一步增强公司在北方市场的综合竞争力。公司将依托公司在设计、幕墙、内装、机电、总包等建筑领域的领先优势，以建筑行业步入碳中和、装配式、光伏建筑一体化的绿色建筑新格局为契机，致力于将公司在济南建设的集团北方总部项目及相关配套安居工程打造为以集成化绿色建筑为主要定位的产城融合示范项目，有利于公司未来在建筑全产业链践行绿色建筑标准，提升公司核心竞争力。本次投资公司主要以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，符合公司战略发展需要及全体股东的利益。

　　五、对外投资的风险分析

　　1.本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响，对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。

　　2. 本次新设济南公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　3. 该项目涉及的项目用地拟通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得，但能否成功摘牌及获得的土地面积大小具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　股票代码：601886           股票简称：江河集团          公告编号：临2021-017

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于职工代表监事离职

　　及补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到职工代表监事刘宇女士的书面辞职报告，刘宇女士因个人原因辞去其担任的公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对刘宇女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年3月29日召开了2021年第一次职工代表大会选举王瑞龙先生（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月29日

　　附：职工代表监事简历

　　王瑞龙：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年生，本科学历。曾任公司西部大区人力总监，公司企划部总监、行政人事副总监。现任公司行政人事总监。

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2021-009

　　江河创建集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2021年3月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

　　一、通过《2020年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《2020年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《2020年度报告全文及摘要》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《2020年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《关于2020年度利润分配方案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，拟按每10股派发现金红利4元（含税）进行利润分配。

　　上述内容详见公司于2021年3月30日披露的临2021-013号《江河集团关于2020年度利润分配方案公告》。

　　六、通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的会计师事务所。上述内容详见公司于2021年3月30日披露的临2021-012号《江河集团关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　七、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司业务快速发展的需要，加强与相关银行、融资租赁等金融机构间的合作关系，同意公司2021年度申请授信方案如下：

　　向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。对上述范围内的综合授信，根据金融机构相关业务具体情况，如有需要可以由公司实际控制人刘载望及/或富海霞、公司第一大股东北京江河源控股有限公司为公司提供担保，担保方式为保证担保。

　　对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　八、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1. 同意公司2021年度内对控股子公司担保总额度不超过150亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

　　（1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、江河香港控股有限公司、江河幕墙澳门有限公司、武汉江河幕墙系统工程有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京港源幕墙有限公司、南京江河泽明医院管理有限公司、南京创明医疗设备有限公司等控股子公司提供的担保。

　　（2）对净资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保。

　　（3）对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

　　2、公司各控股子公司之间年度担保总额不超过80亿元人民币，担保方式主要为保证担保。

　　授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　九、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等金融衍生品相关业务，用于规避人民币波动带来的汇兑损失。授权董事长审批并签署相关文件，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　十、通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司 经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（及下属公司）2021年使用闲置自有资金用于购买持牌专业金融机构发行的中等及以下风险等级的理财产品；同意公司在任意时点理财总体额度不超过人民币10亿元，在此额度范围内可以循环使用。

　　上述内容详见公司于2021年3月30日披露的临2021-011号《江河集团关于2021年度委托理财投资计划的公告》。

　　十一、通过《关于应收款项核销的议案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》等相关规定要求，为如实反映公司财务状况，同意公司对经营过程中部分长期挂账、无法回收的截至2020年12月31日的部分应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收款为233,707,796.64元，其中应收账款233,407,796.64元，其他应收款300,000元，本次核销的应收款占公司资产总额的比例较小，且公司在此前均已全额计提了相应的坏账准备。上述应收款项核销对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

　　十二、通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司战略和业务发展需要，同意通过江河创建（济南）控股有限公司设立全资子公司济南江河未来置业有限公司作为建设北方总部及相关配套安居工程的主要实施主体，本次投资主要以公司自有资金投入。

　　(下转D120版)