中铁高新工业股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告（上接D117版）

　　（上接D117版）

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司报告期内所从事的主要业务类别为专用工程机械装备及相关服务、交通运输装备及相关 服务，涵盖隧道施工装备及相关服务业务、工程施工机械业务、道岔业务、钢结构制造与安装业务四个业务板块。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极应对市场变化，在做好疫情防控的前提下，结合产品特点，创新商业模式，经营成效显著，传统产业继续保持核心竞争优势，行业领先地位得到进一步巩固。

　　（一）专用工程机械装备及相关服务业务

　　1.在隧道施工装备及相关服务方面：

　　报告期内，公司持续贯彻习总书记“三个转变”重要指示精神，深入研究新环境下的市场趋势和客户需求，持续保持在传统地铁、水利等领域的优势地位，并不断推动拓展隧道掘进机应用领域。 2020年在能源领域和地下空间领域取得了新突破，先后中标桐柏金矿、禹州铝矿、湖北麻坪磷矿、山西临汾矿山井巷及山东招金矿业TBM项目；为深圳地铁科技创新项目提供方案服务，并在联合经营、立体经营的过程中充分发挥专业优势，成功签订广州地铁顶管施工项目。

　　2020年公司生产隧道施工装备241台（其中盾构机/TBM新机124台），公司自主研制的执行欧洲标准直径13.46米的（中铁797号）泥水平衡盾构机，应用于波兰隧道建设；研制的直径15.08米的世界最大直径硬岩掘进机（中铁859号）远赴重洋，用于格鲁吉亚隧道建设；自主研制的直径13.46米的大直径泥水平衡盾构机（中铁759号）应用于杭州天目山项目，是为该项目量身定制的大直径泥水平衡盾构机；自主研制的最大直径敞开式硬岩掘进机—“云岭号”顺利始发步进，应用于滇中引水工程，标志着该工程建设即将迎来快速施工阶段；签约自主研制的世界最大矩形硬岩盾构机（宽10.4米×高7.55米），将应用于重庆下穿快速路隧道项目；自主研制的直径15.8米的超大直径泥水平衡盾构机“春风号”应用于深圳春风隧道项目；自主研制的直径13.46米的大直径泥水平衡盾构机（中铁788号）应用于杭州环城北路-天目山路项目；研制的中铁820号盾构机应用于广州地铁七号线，是国内首台集“泥水、土压、硬岩于一体的三模盾构机。

　　2.在工程施工机械方面：

　　报告期内，公司立足自身技术研发优势，加强与铁路施工企业的合作，积极研制适应性更强、效率更高的工程施工机械，并探索和发展铁路搬提运架设备工程服务租赁产业、大力开拓包括海洋工程装备在内的新产业，不断将技术优势转化为企业的竞争优势，不断加强科技成果转化步伐，用技术拓展企业的盈利点。报告期内，公司中标600吨绕桩吊机，该设备将装配于西伯瀚公司铧景号海上作业平台，主要承担海上风力发电机吊装工作。公司目前储备了4500吨级全回转船用起重机技术，并先后研制出50吨应急减载船起重机、800吨全回转平台海工吊机、“华纳号”海上风电安装平台的升降机构，研发了DCM打桩船桩架系统，在海洋工程装备市场逐渐站稳脚跟。

　　2020年公司生产工程施工机械133台（其中提运架设备27台、起重机械42台），公司自主研发的JQ1300架桥机，填补了国内跨海大桥成套施工设备的空白，该机械应用于杭州湾地区环线并行线1300吨箱梁租赁施工业务和宁波慈溪杭甬复线项目，荣获“2019年度中国铁路工程集团有限公司科学技术奖特等奖”；自主研制的JQDS900箱梁架桥机，应用于贵南（贵阳-南宁）高铁900吨级箱梁的架设项目。

　　（二）交通运输装备及相关服务业务

　　1.在道岔业务方面：

　　报告期内，中铁工业继续深耕铁路市场，加大与国铁集团所属地方铁路局集团的合作，占据市场主导地位，通过雄厚的技术优势和良好的售后服务体系提高市场份额，并依托优质服务发掘潜在市场，依托重点客户滚动经营。依靠可靠的产品质量、全方位的技术支持、优质的服务理念赢得客户的信任，中标潍莱（潍坊-莱西）高铁、蒙华（蒙西-华中）铁路等项目新增道岔和备品备件项目。

　　2020年公司生产道岔23919个/组。承揽了孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目道岔、岔枕项目；新签了京津冀高速城际铁路高速道岔及普速道岔、嘉兴有轨电车全线路道岔等项目订单。

　　2.在钢结构制造与安装业务方面：

　　报告期内，依托在钢结构制造与安装行业的龙头地位，公司主动筛选项目，对项目设定投标底线，不断提高中标质量，公司钢桥梁业务实现了快速、优质发展，中标了京沪高速公路新沂至江都段扩建工程等优质项目。

　　2020年公司完成钢结构制造与安装122.3万吨。公司承制的孟加拉帕德玛大桥项目是首个采用欧洲标准的全焊结构、超厚板、公铁两用钢桁梁桥，是“一带一路”倡议的重要交通支点工程，是孟加拉国目前规模最大的造桥工程；承建的济南凤凰路黄河大桥，是黄河上最宽大桥，其桥梁跨径及梁宽均居同类型桥梁世界之最；承制的都安高速云雾大桥，主塔设计为折H型钢筋混凝土结构，目前在折H型索塔高度中居世界第一，是目前为止贵州公路历史上投资最大的项目；承建的沪杭甬1标项目是亚运会重点保障工程；参建的珠海市洪鹤大桥，是世界首座大跨度双塔双索面叠合梁串联斜拉桥，是珠海建立的第二条连接东西区域的跨海通道，也是港珠澳大桥连接粤西地区的一条跨海通道；承建的洪奇沥特大桥是目前国内跨径最大的钢桁梁柔性拱结构桥梁，同时也是亚洲同类型最大跨度桥梁；承建的峰林特大桥是国内山区首座大跨径钢混叠合梁悬索桥，是兴义环城高速重点控制性工程；承接的济宁大道跨京杭大运河桥是目前国内最大跨度采用桥面吊机悬臂吊装无拉索变截面钢箱梁桥；参建的青山长江大桥项目拥有世界最高A字塔，是世界跨度最大双塔钢箱及钢箱结合梁斜拉桥；参建的川南城际铁路临港长江大桥属全线重点控制性工程采用全国首创的公铁平层设计——“四线铁路六车道公路”，大桥建成后将成为我国首座公路与高铁同层布置的钢箱梁斜拉桥，也是世界跨度最大的公铁同层两用钢箱梁斜拉桥和世界桥面宽度最大的公铁两用桥；承建的浦仪公路西段工程跨江大桥是目前国内最宽的独柱钢塔跨江特大桥，也是目前国内首座中央独柱形钢塔。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会【2020】10号)(以下简称“通知”)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)(以下简称“实施问答”)。本集团已采用上述通知和实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响请参见报告附注五（44）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本年度纳入合并范围的主要二级子公司详见附注九(1)。

　　证券代码：600528    证券简称：中铁工业    编号：临2021-009

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第八届监事会第六次会议通知和议案等材料已于2021年3月19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2021年3月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年生产经营计划的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：600528    证券简称：中铁工业   编号：临2021-010

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第八届董事会第七次会议通知和议案等材料已于2021年3月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2021年3月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，总经理卓普周，纪委书记陈立峰，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，公司2020年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2020年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<公司2020年度社会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于中铁装备与黄河设计院合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与黄河勘测规划设计研究院有限公司合资设立华源地下空间技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本1亿元，首期出资1000万元，其中中铁装备持股比例为50%，首期出资500万元。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁重工有限公司（以下简称“中铁重工”）与吉林省交通实业发展有限公司、中铁北方吉林投资建设有限公司合资设立中铁工业北方有限公司（暂定名，以工商局注册登记为准），注册资本1亿元，首期出资5000万元，其中中铁重工持股45%，首期出资2250万元。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于<公司2020年度内控体系工作报告>的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于<九江检测公司并入中铁九桥重组方案>的议案》。同意将公司子公司中铁科工集团有限公司之子公司九江中铁检测科技有限公司重组并入公司子公司中铁九桥有限公司（以下简称“中铁九桥”），成为中铁九桥全资子公司。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年生产经营计划的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。同意：1.以2020年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.41元（含税），共计分配利润人民币313,238,773.91元；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜；3.按照财税[2018]85号文、财税[2015]101号文、国税函[2009]47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2021-012）。

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2021-013）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》。同意公司2021年下半年至2022年上半年度对外担保事项及总额256,000.00万元，并提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的公告》（编号：临2021-014）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-015）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.同意并授权董事长在上述八家银行申请共计不超过人民币190亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。2.公司下属各子公司使用公司在招商银行、财务公司、华夏银行、平安银行等四家金融机构办理的授信额度。3. 提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于<公司2021年度审计工作计划>的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订<公司规章制度管理办法>的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于中铁山桥退还部分产业园协议用地的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司以10万元/亩协议地价退还337.962亩山桥产业园协议用地。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于中铁宝桥移交中铁宝工职工医院部分土地的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司以不低于评估价格29.2627万元向宝鸡市金台区人民政府移交中铁宝工职工医院995.33㎡土地。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于中铁九桥喷涂智能化及环保改造项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥有限公司实施喷涂智能化及环保改造项目，总投资不超过9,000万元。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于武汉市征收中铁重工北洋桥路、铁机路相关资产的议案》。同意公司子公司中铁重工以不低于经测算4,815.98万元的资产征收补偿金额由武汉市洪山区人民政府征收北洋桥路、铁机路在征收范围内的相关资产。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。同意中铁九桥云南分公司在昆明市购置办公用房，投资额不超过2,624万元（不含装修费用）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：600528  证券简称：中铁工业  编号：临2021-014

　　中铁高新工业股份有限公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位2021年下半年至2022年上半年度对外担保额度需求。2021年3月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2021年下半年至2022年上半年度对外担保总额256,000.00万元，其中256,000万元担保额度均为票据、保函、授信等非融资性业务担保，具体担保情况如下：

　　1、对全资子公司担保

　　单位：万元

　　2、对控股子公司担保

　　单位：万元

　　需特别说明的事项：

　　（1）上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2021年7月1日至2022年6月30日。

　　（2）上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保总额度内调剂使用。

　　（3）由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中铁山桥集团有限公司

　　公司名称：中铁山桥集团有限公司

　　统一社会信用代码：91130303105311593H

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：167,000万人民币

　　法定代表人：林军科

　　住所：秦皇岛市山海关区南海西路35号

　　营业期限：2001年5月17日至无固定期限

　　经营范围：钢结构工程专业承包、桥梁和建筑钢结构的制作与安装；铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、城市轨道交通设备的设计、制造、销售、安装及铺设；铁路器材及线路配件的制造与销售；桥式起重机制造；门式起重机制造；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、维修；通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的改造；工程机械、港口机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的设计、制造与销售；金属材料、建材的销售；机械设备、房屋的租赁；货物进出口业务；对外承包工程业务；普通货运；水电费收缴；（以下项目仅限分支机构经营）：住宿、餐饮的服务；日用品销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁山桥集团有限公司100%股权，中铁山桥集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁山桥集团有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁山桥集团有限公司经审计的资产总额为998,971.66万元、负债总额565,342.03万元、银行贷款总额2,900.45万元、流动负债总额551,310.47万元、净资产为433,629.63万元，2020年度经审计的营业收入为483,188.71万元、净利润为28,383.73万元。

　　2、中铁宝桥集团有限公司

　　公司名称：中铁宝桥集团有限公司

　　统一社会信用代码：916100007273575450

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：153,369.23万元人民币

　　法定代表人：洪军

　　住所：陕西省宝鸡市高新开发区火炬路4号

　　营业期限：2001-05-08至无固定期限

　　经营范围：钢桥梁、钢结构产品、铁路道岔铺设；桥式及门式起重机、紧固件、桥支座、铁路道岔、辙叉及配件、机车转车盘的设计、制造；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品除外）；钢结构工程；工程设备的出租；防腐保温工程施工及技术咨询服务；承包境外与自产成套设备相关工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外承建实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货物运输、船舶配件设计、制造、技术咨询；高锰钢铸件、钢桥梁的维护及加固；城市轨道交通产品的设计、制造、安装与铺设；物资交易；钢轨伸缩调节器生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁宝桥集团有限公司100%股权，中铁宝桥集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁宝桥集团有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁宝桥集团有限公司经审计的资产总额为914,806万元、负债总额473,679万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额443,704万元、净资产为441,127万元，2020年度经审计的营业收入为651,194万元、净利润为53,061万元。

　　3、公司名称：中铁科工集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420100300065412E

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：61,780万人民币

　　法定代表人：黄晓波

　　住所：武汉市武昌区徐东大街45号

　　营业期限：1994年1月14日至2025年11月24日

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基与基础工程、机电工程、园林绿化、消防工程、机电安装工程、特种工程施工；船舶、集装箱及机电产品制造、修理；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务；仓储服务；设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；保洁服务；停车服务。（以下经营范围仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东情况：公司持有中铁科工集团有限公司100%股权，中铁科工集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁科工集团有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁科工集团有限公司经审计的资产总额为334,225.44万元、负债总额263,053.76万元、银行贷款总额17,500万元、流动负债总额261,115.32万元、净资产为71,171.68万元，2020年度经审计的营业收入为190,432万元、净利润为5,112万元。

　　4、中铁工程装备集团有限公司

　　公司名称：中铁工程装备集团有限公司

　　统一社会信用代码：91410000698729660M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：100,621.572153万元人民币

　　法定代表人：卓普周

　　住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街99号

　　营业期限：2009年12月22日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；建筑劳务分包；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：公司持有中铁工程装备集团有限公司100%股权，中铁工程装备集团有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁工程装备集团有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁工程装备集团有限公司经审计的资产总额为1,150,469.93万元、负债总额817,510.62万元、银行贷款总额6,600万元、流动负债总额793,195.72万元、净资产为332,959.31万元，2020年度经审计的营业收入为505,076.32万元、净利润为62,276.51万元。

　　5、中铁九桥工程有限公司

　　公司名称：中铁九桥工程有限公司

　　统一社会信用代码：91360400736362565N

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：王员根

　　住所：江西省九江市浔阳区滨江东路148号

　　营业期限：2001年11月28日至2022年3月6日

　　经营范围：铁路工程、公路工程、地基与基础工程、港口工程、市政工程及配套工程施工；钢梁、钢结构、专用起重设备、工程机械、预应力设备设计、制造、安装；船舶修造、运输、施工（以上按资质证规定范围经营）；经营本企业自产产品及技术出口和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术进口业务；货物装卸、仓储服务；建筑材料、钢结构产品检测服务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

　　股东情况：公司持有中铁九桥工程有限公司100%股权，中铁九桥工程有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁九桥工程有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁九桥工程有限公司经审计的资产总额为320,820.27万元、负债总额279,472.00万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额277,806.50万元、净资产为41,348.27万元，2020年度经审计的营业收入为280,163.87万元、净利润为9,071.15万元。

　　6、中铁工程服务有限公司

　　公司名称：中铁工程服务有限公司

　　统一社会信用代码：91510106072446650U

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：27,000万元人民币

　　法定代表人：苏叶茂

　　住所：成都金牛高科技产业园金凤凰大道666号

　　营业期限：2013年7月25日至3999年1月1日

　　经营范围：工程管理服务；设备监理服务；建筑材料销售及租赁；增值电信业务；检测服务；机械设备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；铁路工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包；城市及道路照明工程；环保工程；电子与智能化工程；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、模板脚手架工程；销售：机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　股东情况：公司持有中铁工程服务有限公司100%股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁工程服务有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为199,292.91万元、负债总额142,733.87万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额135,220.4万元、净资产为56,559.04万元，2020年度经审计的营业收入为140,110.69万元、净利润为12,601.91万元。

　　7、中铁环境科技工程有限公司

　　公司名称：中铁环境科技工程有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4PD7FM2F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：纪国平

　　住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋15楼1505室

　　营业期限：2018年2月6日至无固定期限

　　经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水利水电工程、洁净净化工程设计与的施工；膜材料、水处理剂、环保设备的生产；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；放射性废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理（限分支机构）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政公用工程施工总承包；建筑垃圾综合治理及其再生利用；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；污水处理及其再生利用（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；市政工程设计服务；工程总承包服务；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行环境污染治理项目投资、城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁环境科技工程有限公司100%股权，中铁环境科技工程有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁环境科技工程有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁环境科技工程有限公司经审计的资产总额为26,819.06万元、负债总额14,848.98万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额14,393.13万元、净资产为11,970.08万元，2020年度经审计的营业收入为19,101.63万元、净利润为547.84万元。

　　8、中铁重工有限公司

　　公司名称：中铁重工有限公司

　　统一社会信用代码：914201151777277823

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：李书学

　　住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

　　营业期限：1990年9月21日至无固定期限

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程、供水及污水处理工程、管道工程、水利工程、电力工程、电气工程、通信工程施工；建筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东情况：公司持有中铁重工有限公司100%股权，中铁重工有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁重工有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为167,454万元、负债总额118,596万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额117,688万元、净资产为48,858万元，2020年度经审计的营业收入为150,272万元、净利润为17,400万元。

　　9、中铁钢结构有限公司

　　公司名称：中铁钢结构有限公司

　　统一社会信用代码：91320116698355240M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,500万元人民币

　　法定代表人：祁宝忠

　　住所：南京市六合区金牛湖街道长山社区段庄500号

　　营业期限：2009年12月7日至无固定期限

　　经营范围：各类型钢结构工程设计、施工；钢结构件研发、制造、加工、销售、安装及技术服务；地基与基础工程、房屋建筑工程施工；钢结构房屋、轻钢房屋、集成房屋租赁、销售；机械设备租赁；建筑材料销售；道路货物运输（除危险品）（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有中铁钢结构有限公司100%股权，中铁钢结构有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁钢结构有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁钢结构有限公司经审计的资产总额为78,671.22万元、负债总额67,349.40万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额67,349.40万元、净资产为11,321.82万元，2020年度经审计的营业收入为40,099.35万元、净利润为1,502.78万元。

　　10、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

　　公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

　　统一社会信用代码：91420115558428428D

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：7,000万元人民币

　　法定代表人：于永平

　　住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

　　营业期限：2010年8月11日至无固定期限

　　经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务；金属结构制造、安装；机械零部件加工；机械设备租赁；场地租赁；城市轨道施工及保养；公路桥梁工程设施、橡胶制品、桥梁支座、建筑支座、减隔震设备、伸缩装置和桥梁防撞装置的生产、销售、安装及研发；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易燃易爆化学品）生产、销售；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；道路货物运输；货物运输代理；二类医疗器械生产及销售（按许可证所核范围经营）；预制混凝土、混凝土预制构件、水泥制品生产、销售；市政公用工程、机电工程、园林绿化工程、消防工程、特种工程施工；机电设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司100%股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为116,539.22万元、负债总额97,316.11万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额97,316.11万元、净资产为19,223.11万元，2020年度经审计的营业收入为82,363.06万元、净利润为2,002.06万元。

　　11、中铁科工集团装备工程有限公司

　　公司名称：中铁科工集团装备工程有限公司

　　统一社会信用代码：91420115303753528X

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：李维玲

　　住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特3号

　　营业期限：长期

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、市政、轨道交通工程及地基基础（桩基）工程成套设备租赁、维修、安装与工程施工服务；预制装配式地铁车站的预制拼装件、地铁综合管廊管片、其他砼预制件及标准件的制造、维修、安装与销售；塑钢模板、铝塑模板制造与销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司100%股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据中铁科工集团装备工程有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为51,799.15万元、负债总额34,948.83万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额34,948.83万元、净资产为16,850.32万元，2020年度经审计的营业收入为23,174.11万元、净利润为1,256.16万元。

　　12、中铁工程机械研究设计院有限公司

　　公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

　　统一社会信用代码：914201003036358120

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：8,000万元人民币

　　法定代表人：王光欣

　　住所：武汉市洪山区徐东大街55号

　　营业期限：2015年1月6日至无固定期限

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包；桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。特殊设备起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务；从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务；自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制和禁止的商品和技术除外。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司100%股权，中铁工程机械研究设计院有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据中铁工程机械研究设计院有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为90,528.80万元、负债总额78,237.47万元、银行贷款总额3,000万元、流动负债总额78,237.47万元、净资产为12,291.33万元，2020年度经审计的营业收入为63,889.38万元、净利润为1,263.99万元。

　　13、武汉瑞敏检测科技有限公司

　　公司名称：武汉瑞敏检测科技有限公司

　　统一社会信用代码：91420111572034329G

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：王光欣

　　住所：洪山区徐东大街45号(老徐东路13号)8栋兴业楼3楼

　　营业期限：2011年4月22日至无固定期限

　　经营范围：检测技术服务；检测设备及监控系统的研发、设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉瑞敏检测科技有限公司100%股权，武汉瑞敏检测科技有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据武汉瑞敏检测科技有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，武汉瑞敏检测科技有限公司经审计的资产总额为835.91万元、负债总额405.28万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额405.28万元、净资产为430.63万元，2020年度经审计的营业收入为804.07万元、净利润为250.76万元。

　　14、中铁环境研究院（西安）有限公司

　　公司名称：中铁环境研究院（西安）有限公司

　　统一社会信用代码：91610138MA6TN7DYX2

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：杨联

　　住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号一楼122室

　　营业期限：2019年10月16日至无固定期限

　　经营范围：环保技术、新材料技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保产品的研发、生产、技术咨询、技术服务、销售、租赁；环境影响评估咨询服务；环境污染治理服务；土壤污染治理服务；水污染治理服务；大气治理服务；环保产业园区的规划、设计、运营管理；垃圾处理工艺的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测技术的技术咨询、技术服务；环境监测运营服务；环境监测设备的研发、生产、销售、安装；环境政策信息咨询；节能减排技术的技术咨询、技术服务；环保工程、水利水电工程、市政工程、建筑工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)；机械设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁环境科技工程有限公司持有中铁环境研究院（西安）有限公司100%股权，中铁环境研究院（西安）有限公司系公司的间接全资子公司。

　　根据中铁环境研究院（西安）有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁环境研究院（西安）有限公司经审计的资产总额为1,719.6万元、负债总额1,023.99万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额934.83万元、净资产为695.61万元，2020年度经审计的营业收入为1,261.67万元、净利润为13.13万元。

　　15、中铁锚固装备制造有限公司

　　公司名称：中铁锚固装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91420115MA4K2NM73N

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：刘继平

　　住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园二楼

　　营业期限：2019年1月2日至无固定期限

　　经营范围：锚固连接系统（预埋件、槽道、支吊架、电缆桥架、疏散平台、锚栓及紧固件等）研发、制造和销售以及配套的工程施工与安装及技术服务、技术咨询；其他五金件的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁锚固装备制造有限公司50.1%股权，汉京祥（北京）科技有限公司持有33.5%股权，北京建德福投资有限公司持有16.4%股权，中铁锚固装备制造有限公司系公司的间接控股子公司。

　　根据中铁锚固装备制造有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁锚固装备制造有限公司经审计的资产总额为3,193.84万元、负债总额182.81万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额182.81万元、净资产为3,011.03万元，2020年度经审计的营业收入为1,641.32万元、净利润为10.3万元。

　　16、中铁贵州公路建工有限公司

　　公司名称：中铁贵州公路建工有限公司

　　统一社会信用代码：91522731MA6J02RQ5J

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：王学志

　　住所：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道（惠水经济开发区管理委员会办公楼230室）

　　营业期限：2019年9月12日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新型轨道交通工程；装配式钢结构工程；桥梁工程施工；钢梁结构及其附属结构设施制造、安装；桥梁检测及服务；咨询服务。）

　　股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁贵州公路建工有限公司51%股权，贵州省公路工程集团有限公司持有49%股权，中铁贵州公路建工有限公司系公司间接控股子公司。

　　根据中铁贵州公路建工有限公司2020年《审计报告》，截至2020年12月31日，中铁贵州公路建工有限公司经审计的资产总额为7,403.47万元、负债总额2,010.63万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额2,010.63万元、净资产为5,392.84万元，2020年度经审计的营业收入为4,574.68万元、净利润为392.84万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2021年下半年至2022年上半年度对外担保总额256,000.00万元，其中256,000万元担保额度均为票据、保函、授信等非融资性业务担保，

　　公司独立董事发表如下意见：

　　1、公司2021年下半年至2022年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　2、我们同意确认公司2021年下半年至2022年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计9594.72万元、无对控股子公司提供的担保，上述公司及其控股子公司对外担保总额累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.44%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日

　　证券代码：600528    证券简称：中铁工业   编号：临2021-015

　　中铁高新工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函【2012】52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产、建筑业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。

　　2. 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：李燕玉，注册会计师协会执业会员，1994年起成为注册会计师，1992年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核9家A股上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：耿欣，中国注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务服务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　2.诚信记录。就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人李燕玉女士及拟签字注册会计师耿欣女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。就普华永道中天拟受聘为中铁高新工业股份有限公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人李燕玉女士及拟签字注册会计师耿欣女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费。普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币400万元(其中内部控制审计费用为不超过人民币100万元)，与2020年度审计服务费金额一致。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）2021年3月29日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计委员会认为：普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：普华永道中天具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（三）2021年3月29日，公司第八届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十日