深圳市兆威机电股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电          公告编号：2021-034

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以106，670，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和电机驱动控制模块的研发、生产与销售的国家高新技术企业，致力于为通信设备、汽车电子、智能家居与机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域客户提供方案设计、产品开发、制造销售的一站式服务。公司产品类型主要有：直径3.4mm-38mm精密减速电机行星齿轮箱；定制化的驱动控制模块；精密、微小的塑胶和特殊金属粉末注塑零件及集成装配组件等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　李海周为兆威控股的执行董事、总经理，持有兆威控股55%的份额；

　　李海周配偶谢燕玲持有兆威控股45%的份额；

　　李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资3.09%的份额；

　　李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资16.40%的份额

　　李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资50%的份额；

　　李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资50%的份额

　　谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟；

　　除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是 √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，受疫情和贸易战的双重影响情况，很多企业的经营发展都承受了巨大的压力。在公司董事会的领导下，公司一方面抗击疫情，快速提升产能；另一方面推动管理变革、加快技术和管理创新，持续开发具有核心竞争力的新产品。

　　报告期间，公司实现营业收入119,508.87万元，比上年同期下降32.97%；实现归属于上市公司股东净利润24,474.48万元，比去年同期减少31.46%。主要系2020年手机升降摄像头业务减少，加之疫情影响下智能手机消费市场相对下滑，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别同比下滑32.97%、31.46%。公司除手机外的其他细分业务领域仍实现了高速增长。通讯业务领域，2020年营收35,236.11万元，同比增长44.03%；汽车电子领域，2020年营收23,779.07万元，同比增长23.55%；智能家居与机器人领域，2020年营收29,260.18万元，同比增长121.81%；医疗与个人护理领域，2020年营收2,907.23万元，同比增长1.07%；总体来看，公司2020年非手机领域的业务营收同比增长43.19%。

　　报告期间，公司重点工作情况如下：

　　（1）持续推进市场拓展工作

　　报告期内，在公司手机领域的业务呈下降的形势下，公司紧跟市场发展趋势，快速适应不断变化的市场需求，不断推进市场拓展工作，保证市场竞争力。公司加大网络推广力度，在官方网站、微信公众号、抖音公众号等线上平台大力宣传公司产品；积极参加线上线下展会，吸引更多优质客户，树立品牌形象，提升品牌知名度；在海外市场拓展方面，公司在德国设立孙公司，成立了海外经营部，进一步拓展海外市场，逐步提升国际竞争力。

　　（2）坚持技术创新及新产品开发

　　公司坚持以技术创新为先导，为提升企业核心竞争力，公司采取了一系列创新措施，通过技术创新、管理创新的制定和实施，持续加强研究开发投入、创新能力建设、人才集聚和培养，产学研合作攻克关键技术，形成了持续创新发展的内在动力。2020年，公司在移动通信、汽车电子、个人护理、智能家居等领域积极研发，完成了汽车尾翼驱动系统、智慧屏翻转驱动系统、智能头部按摩器、基站天线用RCU模组等一系列产品的开发。报告期内，公司申请发明专利30项，授权专利23项，其中境外发明专利6项。

　　（3）加强公司经营与生产管理

　　报告期内，公司不断完善企业内部控制制度建设，深入加强公司治理体系，开展了“三化一稳定，严进严出，持续改善”专项工作，从管理IT化、生产自动化、人员专业化、关键岗位稳定及来料、出货品质管控等方面抓手，逐步完善公司的经营及生产管理。

　　信息化建设方面，公司自主开发了人事、行政、财务等管理系统，根据各部门实际需求进行定制化开发，实现相关工作的自动化管理；引进MES生产系统，并根据实际的生产管理需求进行定制化功能开发，与公司已有的ERP、CAM、CRM、SRM和仪器管理系统进行集成，实现了对生产现状及品质的实时监管。

　　生产自动化方面，公司加大了自动化生产设备的研发和投入，努力实现各个组装工序的自动化生产，逐步以机器替代人工，向自动化生产车间迈进。

　　人员专业化方面，公司自主开发了关键岗位系统，对公司的关键岗位人员进行系统化管理，能够实时跟进人员是否达到岗位专业化要求，并建立了晋升奖励机制，激发员工的积极性。

　　产品质量把控管控方面，公司品质部门严格把控来料的质量，严禁质量不合格产品流入，并对生产的产品进行严格的品质检测，保证出货产品的质量。围绕“三化一稳定，严进严出，持续改善” 我们开展一系列活动，有效地提升了生产管理水平，企业高效管理与有效运行，为客户提供更有保障、更有价值的产品，促进公司持续健康稳定发展。

　　（4）持续推动东莞兆威机电产业园建设项目

　　东莞兆威机电产业园项目在完成一系列备案、审批程序后，于2020年5月如期开工建设，报告期内项目正在进行主体建设，主体工程计划将在2021年11月份竣工。

　　（5）在深交所中小板成功上市

　　为落实董事会战略决策，公司在确保生产经营正常有序运行的前提下，统筹推进公司上市的各项工作；2020年11月3日，经中国证监会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2873号）同意，公司获批首次公开发行股票注册；2020年12月4日，公司在深圳证券交易所中小板成功上市。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年7月6日，全资子公司香港兆威新设全资子公司ZW Drive GmbH，自德国兆威设立之日起纳入合并范围。

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-036

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2021年3月18日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中：通讯方式出席董事2人，分别为沈险峰先生和周长江先生），本次会议由董事长李海周召集并主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年度董事会工作报告》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事沈险峰先生、胡庆先生、侯建华先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。三位独立董事的《独立董事2020年度述职报告》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。

　　（三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　1、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润244,744,843.97元，加上2020年初未分配利润423,539,074.26元，提取法定盈余公积金13,335,000.00元，减去已分配红利0元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为654,948,918.23元，母公司可供股东分配的利润为662,243,085.57元。

　　2、公司拟以2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,002,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至170,672,000股。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

　　具体内容详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

　　（六）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年度内部控制的自我评价报告》刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》《监事会关于相关事项的审核意见》。

　　（七）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成2020年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　根据《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》刊登于2021年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可及同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司<2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第三次董事会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：003021        证券简称：兆威机电        公告编号：2021-042

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月29日审议通过了公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司定于2021年4月27日下午14:00召开2020年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年4月27日（星期二），下午14:00开始

　　2、网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021年04月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：

　　2021年4月22日。

　　（七）会议投票方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（八）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）会议地点

　　深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1. 以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3. 议案4、5、7、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2021年4月26日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

　　2.登记时间：

　　2021年4月26日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　5.注意事项：

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0755-27323929

　　传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

　　联系人：邱泽恋

　　2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票和程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年04月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月27日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年04月27日（股东大会召开当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆威机电股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（签名/盖章）：                    被委托人：

　　委托人证券账户：                        被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：            委托日期：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003021      证券简称：兆威机电        公告编号：2021-037

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　1、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润244,744,843.97元，加上2020年初未分配利润423,539,074.26元，提取法定盈余公积金13,335,000.00元，减去已分配红利0元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为654,948,918.23元，母公司可供股东分配的利润为662,243,085.57元。

　　2、公司拟以2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,002,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至170,672,000股。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司<2020年度监事绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第三次会议决议；

　　2、监事会关于相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司监事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-038

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币75.12元，共募集股款人民币200,345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币183,362.57万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股(A股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费15,026.37万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZI10669号验资报告。

　　截止2020年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　注1：本年度使用募集资金27,451.81万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

　　本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于2020年12月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本公司与本公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于2020年12月7日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

　　本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截止2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司于2020年使用募集资金27,451.81万元，全部用于募投项目的使用；截止2020年12月31日，公司募集资金累计使用27,451.81万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币27,451.81万元。

　　募集资金使用及计划进度完成情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币27,451.81万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、项目实施地点变更

　　2020年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

　　2、项目实施方式变更

　　2020年募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金16,425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第ZI10673号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为15,950.33万元，置换工作已于2020年12月实施完毕。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2020年12月16日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。截至报告期末，公司募集资金进行现金管理的额度尚未使用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司       2020年度                单位：人民币万元

　　注2：本年度投入金额27,451.81万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-039

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　根据新租赁准则的要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-041

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于增加

　　闲置自有资金额度进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币50,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

　　一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　（三）现金管理投资的产品品种

　　为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

　　（四）投资额度、投资期限

　　公司拟在2021年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上增加现金管理额度30,000.00万元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币50,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元投资购买理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日有效。

　　（六）实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。

　　（七）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的原因

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计自有资金暂时闲置的金额将会增多。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司资产规模不断扩大，现金流充裕，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

　　2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

　　五、相关审核、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年3月29日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司在2021年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度50,000.00万元的基础上增加现金管理额度30,000.00万元，即公司使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年3月29日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。全体监事一致认为公司本次增加闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2021年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度50,000.00万元的基础上增加现金管理额度30,000.00万元，即公司使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2021年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度50,000.00万元的基础上增加现金管理额度30,000.00万元，即公司使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项，并同意将其提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项无异议。其中《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》还需公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、第二届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　2021年3月29日