晶澳太阳能科技股份有限公司 2020年年度报告摘要(上接D155版)

　　(上接D155版)

　　根据IRENA 预测，2050年全球可再生能源发电占比可达86%，其中光伏发电占比达25%， 截至2050年光伏累积安装量可达8519GW；未来30年，光伏将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

　　（4）我国光伏行业的发展

　　经过多年的技术进步和重组整合，我国光伏行业已跨越了粗放型的增长阶段，逐渐步入集约型增长的健康发展阶段，通过引入新技术、新工艺、改进机器设备、加大科技含量的方式来加速迭代。同时，我国光伏产业已成为全球光伏产业的中坚力量，在技术研发及应用方面的话语权举足轻重，未来将通过进一步技术进步来降低发电成本，并推动光伏产业继续成为能源转型的重要支柱。

　　为了进一步开拓海外市场，国内光伏制造企业已在马来西亚、泰国、越南等国家和地区积极布局产能建设，在该等海外生产基地的产业配套也逐渐齐全，中国企业在全球光伏产业的领先地位将进一步巩固。

　　2、行业周期性

　　光伏行业的发展主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响，因而行业在整体上与宏观经济发展保持一定的同步性。目前，光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。

　　目前光伏行业的景气度与政府政策关联，会因政策变化而产生波动，在各国家支持政策稳定的情况下，太阳能光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障。在可预见的未来，发生根本性骤变或重大转向的可能性很小。当前全球各国均在鼓励和扶持清洁能源发电，而太阳能是主要的清洁能源，因此，光伏行业受政策影响的波动周期也会相对较为微弱。

　　随着太阳能光伏发电在越来越大范围的国家和地区实现“平价上网”，光伏市场逐渐从“政策驱动”向“需求驱动”转变，全球光伏市场需求除了传统欧美、中日韩、印度等成熟市场之外，东南亚、中东非、拉美等新兴光伏市场需求增长旺盛，光伏市场需求的波动性在全球范围周期性逐渐弱化，随着清洁能源在整个能源结构中的占比越来越高，全球光伏市场在短期内因需求有一定的季节性波动的情况下，长期保持两位数增长率，市场前期向好。

　　3、公司在行业中的竞争地位

　　公司是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2018-2020年组件出货量连续三年稳居全球前三名。

　　公司一贯致力于光伏技术的研发和创新，研发重点为开发晶体硅太阳能电池新型结构，大幅度提高其光电能量转换效率，力求接近理论极限。与此同时，致力于大幅度降低新型晶体硅太阳能电池的产业化生产成本，以太阳能电池器件的进步带动整个利用晶体硅太阳能发电产业链的技术和市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对错综复杂的国内外政治和经济形势、“新冠疫情”的挑战、多变的行业形势，公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，加大市场销售力度，稳步推进新产能建设，持续优化供应链管理，快速提升研发工艺技术水平，及早推出人才激励计划，有力的保证了公司经营业绩持续稳健增长。报告期内，公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

　　报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

　　1、面对“新冠疫情”的挑战，科学防控，保证业绩稳健增长。

　　2020年一季度，国内新冠疫情爆发，并迅速在全球各国陆续被发现，对众多行业造成了较大的不利影响，公司严格执行政府防控政策，采取科学防控措施，确保全体员工的生命安全和身体健康。随着疫情形势的逐步好转，公司坚持抗疫情、保生产两手抓，在全力以赴做好疫情防控的同时，保持企业生产经营稳定运行，科学有序安排复工复产，同时，公司积极扩大市场销售出货量，加强供应链管理保障供应，提高生产工艺水平，降本增效，为业绩增长提供有力支撑。

　　2、不断加大海外市场布局，行业影响力进一步巩固

　　报告期内，公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大海外市场开拓力度，带动公司电池组件出货量再创历史新高。根据PV InfoLink的统计，2020年公司组件出货量全球第三名。报告期内，公司电池组件出货量15.88GW（含通过出售电站的出货量），其中海外组件出货占比68.3%。

　　报告期内，公司的品牌影响力也得到进一步强化。公司连续五年获得全球权威研究机构EuPD Research授予的“欧洲顶级光伏品牌”、被BNEF评为一流可融资品牌等多项荣誉。

　　3、持续加强科技创新，不断推出受市场欢迎的新产品。

　　公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作。公司研发团队以技术研发为基础、工艺创新为抓手，市场需求为导向，持续加大研发力度，研发优势进一步强化。截至报告期末，公司自主研发已授权专利897项，其中发明专利131项；公司量产电池平均转换效率达23.20%。公司以自身的研发优势为依托，开发了多款受市场欢迎的新产品。根据市场需求，公司相继开发了大尺寸、半片、双玻、多主栅、叠片、N型等多款新型电池组件产品，公司产品转换效率稳步提升，为客户提供了更高性价比的终端产品。

　　公司推出了基于182mm大尺寸硅片的超高功率组件DeepBlue3.0，产品叠加魄秀高效电池技术、半片双面电池技术、11BB技术、掺镓工艺等技术，组件功率输出545W+，能够更好地满足了客户对高功率组件产品的需求，有力地巩固了公司的技术创新与产业化应用优势。

　　4、发挥垂直一体化优势，加强供应链合作促进降本增效

　　报告期内，公司紧跟市场变化，通过技术创新带动产品迭代，有序扩张高效产能，并进一步发挥垂直一体化的优势，强化质量与成本控制。截至2020年底，公司组件产能23GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%，。通过新技术的导入，以及一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，各拉晶工厂单晶炉的单月产量快速提升，新建电池生产线顺利投产爬坡，公司各环节产品效率大幅提高，质量持续提升，各环节产能规模有序增加。

　　公司产业结构的优化在增加高效产出的同时，也有效降低了成本。报告期内，公司持续发挥规模化量产优势，并通过一锅多棒、切片细线化、大尺寸、Percium+、半片等技术工艺升级，不断降低各环节生产成本。

　　同时，公司加强与供应链伙伴的互动合作，通过供应商联合开发、集中采购、优化物流等措施，有效控制采购成本；通过于供应商签订长期采购协议，保证原材料供应安全。此外，公司还大力推动智能制造、持续强化精益生产与管理，全面推动降本增效。

　　5、非公开发行股票募集资金，助力公司产能扩张

　　为了稳健推进产能扩张，增强核心竞争力，巩固行业优势地位；优化资产负债结构，降低财务成本，缓解公司流动资金压力，2020年4月10日，经公司董事会审议通过，同意公司向特定对象非公开发行股票募集资金，投资建设义乌年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。2020年8月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准，于2020年10月30日完成发行股份登记并上市。

　　义乌工厂5GW高效组件已于2020年9月底顺利投产，现在已经达产，5GW高效电池也已顺利投产，正在产能爬坡，第二个5GW高效组件也在紧张的施工，预计于今年二季度投产，为公司贡献高效低成本的电池组件产品，不仅提升了公司的高效产能，高转换效率低成本的产品大幅提升了公司的竞争力。

　　6、制定股权激励计划，建立、健全公司长效激励机制

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的人才核心竞争力，公司于2020年3月董事会审议通过首次股权激励计划，拟向激励对象授予1800.00万份股票期权及1000.00万股限制性股票。

　　报告期内，完成了股票期权和限制性股票的首次授予，向110名激励对象授予股票期权1,655.23万份；向436名激励对象授予限制性股票952.57万股，预留部分的股票期权和限制股也在2021年2月审议通过授予核心技术（业务）骨干人员。

　　7.投资新建平价光伏电站

　　2020年是国内光伏发电平价上网的关键之年，各地出台新政策、新措施加快推进平价上网。尽管在土地、税费、消纳等方面仍存在挑战，但技术创新推动光伏发电成本进一步下降，我国光伏发电全面平价上网也在加速推进。为了进一步扩大公司光伏电站建设规模，经公司董事会审议通过，在辽宁朝阳、黑龙江大庆和湖南常德等地投资建设近500MW光伏平价上网项目。项目按计划开工建设，陆续并网发电。

　　公司在日本投资建设的地面电站也在稳步推进，为海外开发、建设和运营电站提供了基础，积累了经验。未来公司也会稳步推进海外光伏发电业务，逐步建立完善下游光伏发电应用，研究光伏发电新的应用场景，结合储能、节能、智能多维度推进智慧能源的发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见本报告第十二节财务报告、五、30、重要会计政策和会计估计的变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年合并范围变更情况详见 《2020年年度报告》第十二节财务报告 八、合并范围的变更。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事长：靳保芳

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-021

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月29日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2021年3月19日以电话、电子邮件或专人送达方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长何志平先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名（其中，董事长靳保芳先生未亲自出席，书面授权委托董事陶然先生代表出席及表决），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

　　二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司2020年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2021]第ZB10155号审计报告。2020年度公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

　　《2020年度财务决算报告》内容参见《2020年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2021年3月29日公司总股本1,595,332,525股测算，预计派发现金红利人民币319,066,505元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，立信对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对公司2020年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2020年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信对公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事， 已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-022

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年3月29日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2021年3月19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司2020年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第ZB10155号审计报告。2020年度公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

　　《2020年度财务决算报告》内容参见《2020年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2021年3月29日公司总股本1,595,332,525股测算，预计派发现金红利人民币319,066,505元。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　《关于2020年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于重大资产重组2020年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟对已离职激励对象已授予但尚未行权的103,900份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-023

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币1,506,583,627.15元。公司2020年净利润为人民币1,422,841,232.73元，弥补以前年度亏损人民币941,223,002.67元后，计提法定盈余公积人民币48,161,823.01元。截至2020年12月31日，公司期末可供分配的利润为人民币433,456,407.05元。

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2021年3月29日公司总股本1,595,332,525股测算，预计派发现金红利人民币319,066,505元。

　　若在分配预案披露后至分配方案实施期间公司股本总额发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司第五届监事会第十四次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-027

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　公司2020年度各项资产减值准备计入当期损益的金额总计为人民币16,910.93万元，占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例11.22%。具体如下表：

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共计减少公司2020年度利润总额16,910.93万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）金融资产减值（应收账款、其他应收款和合同资产）

　　根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量，取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，

　　确定组合的依据如下：

　　组合一：应收外部客户款项（除电网公司外）

　　组合二：应收电网公司电费

　　组合三：应收合并范围内公司款项

　　组合四：其他应收款项

　　对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　根据前述计提资产减值准备的确认标准及计提方法，2020年度公司因计提、收回或转回应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备计入当期损益的金额分别为2,414.17万元、-42.75万元、918.63万元，共计影响公司2020年度利润总额3,290.05万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1 号--存货》及公司会计政策的相关规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定存货可变现净值，可变现净值低于成本的需计提存货跌价准备，计入资产减值损失。如果原来导致减值的因素已经消失，减值的金额应在原已计提的存货跌价准备金额内予以恢复。

　　公司在对存货进行清查和分析的基础上，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， 经测算，公司2020年度因计提、转回存货跌价准备计入当期损益的金额为4,231.97万元。

　　（三）长期资产减值（固定资产和在建工程）

　　根据《企业会计准则第8号--资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产和在建工程进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　光伏行业技术持续革新，为应对市场环境变化，顺应行业发展趋势，公司持续进行技术升级改造，导致公司部分生产设备不再满足发展要求。公司于资产负债表日对相关资产的可收回金额进行了审慎评估，并就其低于账面价值差额部分计提固定资产减值准备8,599.91万元。

　　另包头电站因项目地指标分配原因未如期建成，通过积极协调虽然预期将能够解决指标问题，但仍存在一定的不确定性，我们本着谨慎性原则对未来项目净现金流量现值进行了测算，并对其低于资产账面价值的金额计提减值准备789.00万元。

　　以上两项资产减值准备共计影响利润总额9,388.91万元，于以后期间不能转回。

　　四、本次计提资产减值准备议案的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提减值准备。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。我们同意公司本次计提减值准备。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459          证券简称：晶澳科技       公告编号：2021-029

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予但尚未解锁的

　　限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中（二）的规定：“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”的相关规定，公司原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销上述对象已授予但尚未解锁的限制性股票12,000股。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459             证券简称：晶澳科技            公告编号：2021-026

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于注销部分股票期权和回购注销部分

　　已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“晶澳科技”）于2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“激励计划”）、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，原激励对象陶云飞等2人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计103,900份，占股权激励计划股票期权授予总数（18,000,000份）的0.5772%；拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计12,000股，占股权激励计划限制性股票授予总数（9,980,000股）的0.1202%，占公司目前股本总数（1,595,332,525股）的0.0008%。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2020年3月4日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　（二）2020年3月12日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于取消原计划召开的2020年第三次临时股东大会的议案》《关于重新提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。公司监事会、独立董事对本次激励计划修订发表了意见。

　　（三）2020年3月5日至2020年3月14日，公司将2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2020年3月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　（四）2020年3月30日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　（五）2020年3月30日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。并于2020年5月20日完成股票期权首次授予登记工作，向110名激励对象授予1,655.23万份股票期权。

　　（六）2020年4月27日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。并于2020年6月18日完成限制性股票首次授予登记工作，向436名激励对象授予952.57万股限制性股票。

　　（七）2020年11月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象吕立杰等8人因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。此议案尚需提交公司股东大会批准。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　（八）2020年12月31日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。

　　（九）2021年2月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2021年2月26日为预留股票期权的授予日，授予49名激励对象144.77万份股票期权；授予36名激励对象45.43万股限制性股票。

　　（十）2021年3月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象陶云飞等2人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计103,900份；拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计12,000股。此议案尚需提交公司股东大会批准。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格

　　（一）注销股票期权的原因、数量

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中（二）的规定：“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”的规定，鉴于激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未行权的共计103,900份股票期权进行注销处理，拟注销股票期权占股权激励计划股票期权授予总数（18,000,000份）的0.5772%。

　　（二）回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购原因及回购数量

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中（二）的规定:“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”的规定，鉴于激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未解锁的限制性股票共计12,000股进行回购注销处理，拟回购注销的限制性股票占股权激励计划中限制性股票授予总数（9,980,000股）的0.1202%，占公司目前股本总数（1,595,332,525股）的0.0008%。

　　2、回购价格

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中（二）的规定，本次回购价格为首次授予价格，即8.07元/股。

　　3、回购资金来源

　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币96,840.00元。

　　三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

　　上述回购注销完成后，公司股份总数将由目前的1,595,332,525股变更为1,595,241,725股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的1,595,332,525元变更为1,595,241,725元（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准）。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，2020年股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

　　五、公司独立董事、监事会相关意见及律师出具的法律意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次对已离职激励对象已授予但尚未行权的103,900份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。此次注销该部分股票期权及回购注销该部分限制性股票，不会影响公司股权激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司注销该部分股票期权及回购注销该部分限制性股票。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司拟对已离职激励对象已授予但尚未行权的103,900份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

　　3、法律意见

　　北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销及回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次注销及回购注销提交股东大会审议并依法履行信息披露义务、办理股份回购注销及减资的相关手续。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、法律意见书。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-028

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于董事长连续两次未亲自出席董事会

　　会议的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月26日召开第五届董事会第十九次会议、2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议，公司董事长靳保芳先生未亲自出席上述连续两次董事会会议，但均已委托董事陶然先生代为表决。

　　公司就董事长靳保芳先生连续两次未亲自出席董事会会议情况进行说明如下：

　　公司于2021年2月26日召开第五届董事会第十九次会议、2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议期间，董事长靳保芳先生因被平度市监察委员会留置（详见公司于2020年11月9日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告》（公告编号：2020-129号）），连续两次董事会会议未能亲自出席，但董事会会议的表决已委托其他董事代为表决，受托人按照授权委托书的授权内容履行表决，未影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2021-025

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于重大资产重组2020年度业绩承诺

　　实现情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2012号），于2019年11月完成了重大资产重组。现就2020年度业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、本次重组基本情况

　　经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本次重大资产重组包括重大资产出售及发行股份购买资产，具体方案为：

　　重大资产出售的置出资产为截至2018年12月31日公司全部资产与负债出售给华建兴业投资有限公司；购买资产为向晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）全体股东发行股份购买其持有的晶澳太阳能100%股权。

　　置出资产以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》所确定的置出资产截至2018年12月31日的评估价值12.71亿元作为定价依据，经交易各方协商确定，置出资产交易价格为12.72亿元。购买资产以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》所确定的购买资产截至 2018年12月31日的评估价值75.08亿元作为定价依据，经交易各方协商确定，购买资产交易价格为75亿元。

　　2019年11月6日，公司收到中国证监会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2012号），核准公司向相关方发行952,986,019股股份购买相关资产。

　　2019年11月8日，晶澳太阳能100%股权过户事宜完成工商变更登记，晶澳太阳能成为公司的全资子公司。

　　2019年11月15日，公司与华建兴业等相关主体共同签署《置出资产交割确认书》， 根据《置出资产交割确认书》相关约定，自置出资产交割日（即2019年11月15日）起，本次交易项下的置出资产交付义务视为终局性的履行完毕（不论置出资产是否已实际完成交付或产权过户登记手续），置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至华建兴业，因置出资产产生的相关税费、成本、损失等全部费用均应由华建兴业承担。

　　2019年11月27日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，2019年11月29日，本次重大资产重组非公开发行股份952,986,019股正式上市，公司总股本变更为1,341,675,370股。

　　二、业绩承诺内容

　　根据公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺晶澳太阳能在2019年度、2020年度、2021年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于60,000万元、65,000万元、70,000万元。

　　三、业绩承诺的实现情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对晶澳太阳能2020年度财务报表进行了审计，并出具了【信会师报字[2021]第ZB10157号】审计报告。经审计，晶澳太阳能2020年度扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为130,798.45万元，由于公司子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司为公司重大资产重组交易完成后新设子公司，且其为非公开发行股票的募投项目实施主体，因此其业绩情况不作为业绩承诺予以考虑；扣除义乌晶澳太阳能科技有限公司本期经营情况影响后，晶澳太阳能2020年扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为138,831.76万元，与业绩承诺数65,000.00万元相比超过73,831.76万元，完成比例为213.59%。晶澳太阳能已完成了2020年度承诺业绩。至此，晶澳太阳能累计完成业绩承诺267,175.28万元，与业绩承诺累计数125,000.00万元相比超过142,175.28万元，累计完成比例为213.74%。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于晶澳太阳能有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月29日