北矿科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600980             公司简称：北矿科技

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为47,867,067.84元，其中，母公司实现净利润5,939,165.81元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配的利润为5,345,249.23元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,870,903.77元。

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式说明

　　北矿科技股份有限公司是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心，业务范围主要包括矿冶装备和磁性材料。公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。

　　公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司2个全资子公司，北矿机电主要从事矿冶装备业务，北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场，着眼国际市场，近些年在不断巩固国内市场的同时，充分利用“一带一路”带来的机遇积极开拓国际市场。公司矿冶装备生产基地为北京矿冶研究总院固安机械有限公司，位于河北省固安县；磁性材料生产地基为北矿磁材（阜阳）有限公司和安徽普惠住能磁业科技有限公司，位于安徽省阜阳市颍州区。

　　（1）矿冶装备业务

　　北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、环保装备等产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。公司选矿装备国内市场占有率较高，客户遍及国内各大中型矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、中亚、欧洲等数十个国家和地区，公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

　　（2）磁性材料业务

　　北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、橡胶磁、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、华南地区以及欧、美、日、港、台等地区。

　　2.2 行业情况说明

　　（1）矿冶装备行业

　　矿冶装备在矿产资源开发过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿冶装备门类基本齐全，虽起步较晚，但发展速度很快，市场潜力巨大，多个方面已经达到国际领先水平，尤其是随着我国制造业由数字化迈向网络化发展，新的增长空间正在形成。但在大型装备和智能装备方面仍落后于发达国家，具体表现在自主创新能力弱，国际化程度不高，部分关键核心技术与高端装备对外依存度高。

　　当前，我国矿冶行业继续处于结构调整和优化升级时期，以“三降一去一补”为重点的供给侧结构性改革继续推进，矿产资源行业仍在经受产业结构调整的压力。但长远看，我国矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变，黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展基础原材料的地位没有改变。我国国民经济的快速发展也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长，为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机会与持续的市场需求。此外，在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的关键时期，也蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。

　　近些年，我国装备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、生产经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。我国矿冶装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争，矿冶装备的高效、节能及智能化已成为未来的发展方向。

　　智能矿山是矿业发展的必由之路。加快推进智能化矿山建设进程，可以提高资源利用效率和生产过程的安全性，降低生产成本，减少废料排放，智能矿山的建设将采用逐步推进的方式。首先是单机装备智能化，通过对基础装备的技术提升，实现“装备无人作业”；然后构建多机装备智能化协同，达到“区域无人作业”；最终建成智能矿山无人化生产管控体系，达到“智能化、少人化”。据估算，预计到2025年前后，在矿山装备智能化取得突破的基础上，通过智能和区域协同联动，可以在局部建成智能矿山，由点到面，使矿山企业工效显著提高，产业工人将会大幅减少。

　　北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等，有数十年的技术积累，在提升采选技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用，是我国采选冶设备研究、设计和制造的重要基地，智能矿冶装备的研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

　　（2）磁性材料行业

　　磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料，在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系，磁性材料产量位居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位，但中低档产品占据了较大的市场份额，高档产品尚缺乏竞争力，与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比，管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距，国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。因生产成本过高，近些年来发达国家磁性材料的产能正在不断减少，主要以生产高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快技术的升级换代，提升核心竞争力。

　　2020年，磁性材料下游主要应用市场增长放缓，传统市场供需均缩减，而新兴领域增长快速。未来，磁性材料市场重心将在5G通讯、物联网、人工智能、新能源、汽车电子、节能环保、智能穿戴和工业自动化等领域得到较快发展。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，提升技术研发水平，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

　　北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心” 主体单位，长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

　　随着人工智能和机械化换人进程加快，工业和民用对自动化程度要求越来越高，以永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前永磁铁氧体行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期，公司将继续依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，持续开发高性能产品，不断提升产品附加值。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　说明：

　　截至报告期末2020年12月31日，公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有公司39.23%股份。2021年3月17日，公司回购注销完成已授予但尚未解除限售的限制性股票1,067,050股，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股份总数由155,209,880股减少至154,142,830股，导致公司控股股东持股比例被动增加，截至本报告披露日，公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有股份占公司总股本比例为39.50%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　说明：

　　截至报告期末2020年12月31日，公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有公司39.23%股份。2021年3月17日，公司回购注销完成已授予但尚未解除限售的限制性股票1,067,050股，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股份总数由155,209,880股减少至154,142,830股，导致公司控股股东持股比例被动增加，截至本报告披露日，公司控股股东矿冶科技集团有限公司持有股份占公司总股本比例为39.50%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现营业收入54,604.05万元，实现营业利润5,643.11万元，实现归属母公司所有者的净利润4,786.71万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用     √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用     √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用     □不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见年报全文十一节、五重要会计政策及会计估计38。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，具体包括：

　　本期不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-020

　　北矿科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更时间

　　根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）审议程序

　　公司于2021年3月26日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 具体情况及对公司的影响

　　（一）具体变更内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-015

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2021年3月16日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年3月26日以现场会议方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为47,867,067.84元，其中，母公司实现净利润5,939,165.81元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配的利润为5,345,249.23元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,870,903.77元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2020年12月31日，公司总股本155,209,880股，剔除已回购注销的限制性股票1,067,050股，预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为154,142,830股，以此计算合计拟派发现金红利5,394,999.05元（含税），本年度公司现金分红比例为11.27%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、 公司2020年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为加强新产品研发与成果转化，提高核心竞争力，培育并完善上下游产业链，推动业务转型升级，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司提出2020年度利润分配之现金分红的预案。

　　2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

　　公司矿冶装备业务正向智能化方面发展，在智能装备研发投入和新基地建设方面需要投入较多的资金；磁性材料业务也需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的新产品。2018年、2019年、2020年公司的研发投入分别为2,347.29万元、2,322.39万元、3,053.83万元，2021年公司仍需加大对研发的持续投入。公司下一步将重点开展智能化矿冶装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益，积极做好各项应对。

　　公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　3、公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司2020年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司2020年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2020年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十五、审议通过《公司2021年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事韩龙先生、黄松涛先生和盛忠义先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2021年4月20日（星期二）13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼812会议室，召开公司2020年年度股东大会（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《北矿科技关于召开2020年年度股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980           证券简称： 北矿科技           公告编号：2021-016

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年3月16日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年3月26日以现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为47,867,067.84元，其中，母公司实现净利润5,939,165.81元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配的利润为5,345,249.23元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,870,903.77元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2020年12月31日，公司总股本155,209,880股，剔除已回购注销的限制性股票1,067,050股，预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为154,142,830股，以此计算合计拟派发现金红利5,394,999.05元（含税），本年度公司现金分红比例为11.27%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　该预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2020年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2020年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《公司2020年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　十二、审议通过《公司2021年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-018

　　北矿科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；

　　组织形式：特殊普通合伙；

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；

　　首席合伙人：梁春；

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人；

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人；

　　2019年度业务总收入： 199,035.34万元；

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元；

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元；

　　2019年度上市公司审计客户家数：319；

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元；

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：28家。

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：姓名吕志，2008年6月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：姓名谭建敏，2008年12月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在大华会计师事务所执业，2020年9月开始从事复核工作。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　公司审计费用系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用45万元（含税），内控审计费用25万元（含税），合计人民币70万元（含税），较2020年财务报告审计及内控审计费用总额增加5万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司2020年度财务及内部控制审计任务。我们认为其具备提供财务审计及内控审计的能力，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币25万元，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项的事前认可意见：经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了两年的审计服务，具备提供财务审计的专业资质，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了对公司2020年度财务审计和内控审计任务。我们认为大华会计师事务所有具备提供财务审计和内控审计的能力，聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币25万元，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币25万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-021

　　北矿科技股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 此次日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　● 关联交易对上市公司的影响：公司2021年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月26日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

　　公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2021年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

　　该日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　(1) 矿冶科技集团有限公司

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币230000.00万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

　　经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年末公司资产总额1,128,806万元，净资产720,157万元；2020年度实现主营业务收入524,015万元、净利润49,996万元。（以上数据未经审计）

　　(2) 北京矿冶研究总院

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币2115.30万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院。

　　经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一为易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年末公司资产总额25,100万元，净资产19,508万元；2020年度实现主营业务收入4,886万元、净利润320万元。（以上数据未经审计）

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司

　　法定代表人：许晨阳

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2009年6月10 日

　　注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。

　　2020年末公司资产总额4,452万元，净资产440万元；2020年度实现主营业务收入1,511万元、净利润2万元。（以上数据未经审计）

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司

　　法定代表人：杨黔山

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年末公司资产总额930万元，净资产835万元；2020年度实现主营业务收入1,070万元，净利润13万元。（以上数据未经审计）

　　(5) 株洲火炬工业炉有限责任公司

　　法定代表人：许志波

　　注册资本：人民币1419.78万元

　　成立日期：2002年09月05日

　　注册地址：株洲市石峰区人民北路2号

　　经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2020年末公司资产总额20,953万元，净资产14,222万元；2020年度实现主营业务收入12,718万元，净利润1,417万元。（以上数据未经审计）

　　(6) 北京安期生技术有限公司

　　法定代表人：战凯

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：1997年01月21日

　　注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1701室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年末公司资产总额26,226万元，净资产5,729万元；2020年度实现主营业务收入10,481万元，净利润26万元。（以上数据未经审计）

　　(7) 北京凯特破碎机有限公司

　　法定代表人：陈帮

　　注册资本：人民币520.00万元

　　成立日期：1993年01月12日

　　注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号28号楼512室

　　经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年末公司资产总额1,908万元，净资产1,146万元；2020年度实现主营业务收入1,344万元、净利润190万元。（以上数据未经审计）

　　(8) 江苏当升材料科技有限公司

　　法定代表人：关志波

　　注册资本：人民币34000.00万元

　　成立日期：2012年05月30日

　　注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路

　　经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2020年末公司资产总额205,206万元，净资产72,368万元；2020年度实现主营业务收入216,721万元、净利润22,479万元。（经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　(1) 矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　(2) 北京矿冶研究总院为本公司控股股东的全资子公司。

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司参股公司。

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(5) 株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(6) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(7) 北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(8) 江苏当升材料科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司的控股子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2020年度预计关联交易总额4,848.00万元，实际交易额为1,844.64万元。2021年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为3,787.00万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在资金、设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980    　　证券简称：北矿科技    　　公告编号：2021-022

　　北矿科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月20日   13点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼812会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日

　　至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年3月26日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见2021年3月30日的《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：矿冶科技集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

　　（二）登记时间：2021年4月15日至4月16日上午08:30-11:30；下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼四层北矿科技股份有限公司404室）

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）联系方式：

　　电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北矿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。